[中国核能电力股份有限公司]：中国核能电力股份有限公司2020年度独立董事述职报告

独立董事概况

2018年12月28日公司实施董事会换届，第三届董事会共有5名独立董事（马恒儒、王岭、白萍、周世平、黄宪培），占全体董事三分之一，符合法律法规和公司章程规定。
独立董事均具备任职资格，未在公司或股东关联方担任除独立董事以外的职务，不存在影响独立判断的关系。

独立董事履职情况

出席会议：2020年度公司召开股东大会4次、董事会会议10次（含6次通讯会议）、董事会专门委员会16次，审议62项议案。全体独立董事均亲自或委托出席全部应参加的董事会、股东大会及专门委员会会议，无弃权或反对票。
独立意见：对公司财务报告、股权激励、再融资、公司治理、风险管控等事项均发表事前认可意见和/或独立意见。
现场调研：赴上海及浙江对中核海洋、运行研究院及三门核电等子公司开展现场指导，并调研中国商飞、中国航发商发等外部单位。
业务学习：专题学习《上市公司独立董事履职指引》（修订版）及《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》。

独立董事年度履职重点关注事项

关联交易：对收购三门核电、辽宁核电股权，参股投资中国铀业等关联交易出具事前认可意见和独立意见，认为定价公允，不存在损害上市公司及股东利益情形。
对外担保：核查2019年对外担保情况（为桃花江核电提供担保余额96,492.95万元），认为符合相关规定。
募集资金存放与使用：对2019年度、2020年1-6月募集资金存放与使用情况及非公开发行募集资金使用情况出具独立意见，认为符合相关规定，不存在违规行为。
聘任审计机构：同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
再融资：对非公开发行股票、可续期公司债券方案出具独立意见，认为符合法律法规和公司利益，相关发行已执行完毕。
现金分红：对2019年度利润分配方案出具独立意见，认为符合公司实际情况，有利于股东利益最大化，已实施分红。
公司及股东承诺履行：公司及股东遵守并履行相关承诺，未发生违规情况。
信息披露：全年披露90份公告及其附件，信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平的要求。
内部控制：不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。
董事选举及高级管理人员聘任：对选举刘修红等董事、聘任马明泽为总经理等议案出具独立意见，认为符合法律法规。
董事、高管薪酬：对独立董事津贴、高级管理人员薪酬方案出具独立意见，认为符合实际情况，不存在损害股东利益情形。
股权激励：对股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整议案出具独立意见，认为符合相关规定。
董事会及专门委员会运作：各专门委员会运作规范，发挥了应有作用。
其他事项：对2019年年度报告、内部控制评价报告、子公司注销等事项出具独立意见，认为符合规定。