宝色股份：2024年三季度报告

公告编号：2024-050 证券简称：宝色股份 南京宝色股份公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目主要变动情况 2、合并利润表项目主要变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）关于公司2024年度限制性股票激励计划事项 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。公司于2024年8月12日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了公司2024年限制性股票激励计划（草案）等相关议案。 本计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股票来源为公司向激励对象定向发行 的公司A股普通股股票。 本计划首次授予的激励对象共计不超过105人，包括公司公告本计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格为【6.38】元/股。 本次拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过365.80万股，约占本计划草案公告时上市公司总股本24,361.8497万股的1.50%，其中首次授予342.30万股，占本计划授予总量的93.58%；预留23.50万股，占本计划授予总量的6.42%。 本计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。本计划授予的限制性股票分三批次解除限售，每批次限售期分别为自相应授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月，各期解除限售的比例分别为33%、33%、34%。 本次股权激励计划拟以净资产收益率、利润总额复合增长率和经济增加值改善值（△EVA）作为业绩指标，分别反映股东回报和公司价值创造、企业持续成长能力。 具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 （二）关于公司新增2024年度日常关联交易预计的事项 公司于2023年12月29日、2024年1月16日召开的第五届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）在关联方宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）采购复合材等材料金额不超过6,000万元，在关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）采购钛、镍、锆等材料金额不超过19,000万元，日常关联交易总额不超过25,000万元。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-078）。 根据业务发展需要，公司于2024年8月20日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度新增公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方宝钛股份日常关联交易金额共计不超过4,000万元。本次新增日常关联交易预计后，2024年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛股份日常关联交易预计总金额不超过23,000万元。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京宝色股份公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：薛凯主管会计工作负责人：刘义忠会计机构负责人：姚毅 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 南京宝色股份公司董事会2024年10月23日