宝色股份：2025年三季度报告

南京宝色股份公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目主要变动情况 2、合并利润表项目主要变动情况 3、合并现金流量表项目主要变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）控股股东增持公司股份计划事项 公司于2025年4月10日发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）基于对公司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心，计划自2025年4月10日起6个月内，以自有资金与交通银行股份有限公司宝鸡分行提供的股票增持专项贷款相结合的方式，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，累计增持比例不超过公司总股本的2%。 2025年4月10日至2025年7月10日期间，宝钛集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份1,550,900股，占公司总股本的0.63%，累计增持金额为27,697,457.00元（不含交易费用）。截至2025年7月10日，宝钛集团持有公司股份117,750,900股，占公司总股本的47.71%。 2025年7月11日至2025年9月4日期间，宝钛集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份917,100股，占公司总股本的0.37%，累计增持金额为16,474,708.00元（不含交易费用）。本次增持后，宝钛集团持有公司股份118,668,000股，占公司总股本的比例由47.71%增加至48.08%。 截至2025年10月10日，本次增持计划实施期限届满，宝钛集团通过深圳证券交易所交易系统以集 中 竞 价 方 式 累 计 增 持 公 司 股 份3,515,300股 ， 占 公 司 总 股 本 的1.42%， 增 持 金 额 为 人 民 币62,951,797.00元（不含交易费用），本次增持计划实施完成。本次增持计划完成后，宝钛集团持有公 司股份119,715,300股，占公司总股本的48.51%。 具体内容详见公司分别于2025年4月10日、4月14日、7月11日、9月4日、10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （二）公司经营范围变更及《公司章程》修订事项 公司分别于2025年7月25日、2025年9月25日召开第六届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司实际经营及业务发展需要，在公司经营范围中新增“许可项目：检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）。” 同时，为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了相应修订。 具体内容详见公司于2025年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 （三）关于公司募投项目延期并重新论证的事项 公司于2025年7月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》。 公司募投项目“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”原预计达到可使用状态的时间为2025年8月，基于该项目的实际推进情况，经过审慎研究与论证，公司将该项目的预计可使用状态时间由2025年8月延期至2028年12月。同时根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司对该募投项目进行了重新论证。经重新论证，公司认为该项目符合战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性。 具体内容详见公司于2025年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 （四）关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 公司分别于2025年8月27日、2025年9月25日召开第六届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宝色工程技术研发中心”项目已达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 （五）关于续聘2025年度会计师事务所的事项 公司分别于2025年8月27日、2025年9月25日召开第六届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。 为保持公司审计工作的连续性，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，同时股东大会授权公司管理层根据公司2025年度实际审计工作情况和市场行情等，与希格玛会计师事务所协商确定2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。 具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 （六）关于新增2025年度日常关联交易预计的事项 公司于2025年9月30日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。 根据业务发展需要，2025年度新增公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司与关联方宝钛金属复合材料有限公司复合材等材料日常关联采购金额共计不超过2,000万元。本次新增日常关联交易预计后，2025年度公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司与宝钛金属复合材料有限公司日常关联交易预计总金额不超过8,000万元。 具体内容详见公司2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 （七）关于董事辞职及补选非独立董事的事项 2025年9月30日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。 公司原非独立董事何联国先生因工作原因，辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，何联国先生将不再担任本公司其他职务。为保证公司董事会工作的正常运行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选陈战乾先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会同意选举为董事后，陈战乾先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京宝色股份公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：薛凯主管会计工作负责人：刘义忠会计机构负责人：姚毅 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 南京宝色股份公司董事会2025年10月25日