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非美国金融机构与其他机构同受美国与欧盟制裁的俄罗斯实体交易中面临的最新挑战

2014-10-15 翰宇国际律师事务所喵小鱼

美国和欧盟正在不断完善对受制裁实体的金融制裁，非美国金融机构在与受制裁国家进行交易时面临显著风险。2010年劳埃德银行支付3.5亿美元和解费，2014年法国巴黎银行支付89亿美元和解费，这些案例表明美国执法机构正利用新型管辖权理论严厉打击非美国金融机构。美国制裁法规要求所有以美元结算的交易必须通过美国金融系统，非美国银行若涉及受制裁实体将违反美国法律。针对俄罗斯的新制裁措施不仅限制美国实体，还通过“二级制裁”针对非美国金融机构，例如禁止其开立美国账户。非美国金融机构需建立合规制度以规避风险，而美国翰宇国际律师事务所提供全方位服务，包括合规审查、应对执行措施、监测政策变化及公共政策倡导。