永辉超市：永辉超市股份有限公司2024年半年度报告
公司代码：601933 永辉超市股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴凯之及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的计划、未来战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.............................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................4第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................7第四节公司治理...................................................................................................................20第五节环境与社会责任........................................................................................................23第六节重要事项...................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况...............................................................................................109第八节优先股相关情况......................................................................................................112第九节债券相关情况..........................................................................................................113第十节财务报告.................................................................................................................114 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司报告期内实现营业收入377.79亿元，较上年同期下降10.11%。一方面零售竞争态势十分严峻，由于大环境的因素，部分消费者的消费习惯发生变化，同时，广大消费者对商品品质、服务和购物体验有更高的要求，公司客流、客单均出现了一定程度的下降；另一方面公司主动关闭尾部门店，因此公司报告期整体收入较上年同期有所下降；但公司已积极主动向优秀同行学习，并设立专项，主动提升品质和服务。 2、公司报告期内归母净利润2.75亿元，扣非后归母净利润0.30亿元，较上年同期分别减少0.98亿元与0.69亿元，报告期内净利润与扣非后净利润较上年同期减少的原因主要是： （1）公司报告期内综合毛利率为21.58%，较上年同期下降0.41%，同时公司营业收入下降42.48亿元，导致销售产生的毛利额较上年减少10.90亿元； （2）公司报告期内各项期间费用为81.65亿元，较上年同期减少9.19亿元，期间费用率为21.61%，基本与上年同期期间费用率21.62%持平。由于费用的减少金额小于毛利减少的金额，导致本报告期的净利润较上年同期下降。 3、公司报告期末归属于上市公司股东净资产61.53亿元，较上年末增加2.14亿元，主要原因如下： （1）本报告期实现归母净利润2.75亿元； （2）因购买湖北永辉中百超市有限公司少数股东股权调减资本公积0.67亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业为零售业（分类代码：F52）。从公司经营的主要产品以及经营模式来看，一般认为公司业务属于零售行业。 主营业务为通过线下门店端+线上出售精选商品，覆盖各年龄段消费者。 据国家统计局官方数据显示，2024年上半年，社会消费品零售总额235,969亿元，同比增长3.7%。1—6月份，百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.0%、1.8%。 公司继续加快转型步伐，主动向优秀同行学习，深耕供应链改革，务实打造适应当下发展的食品供应链的平台型企业。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司主动向优秀同行学习，希望从用户体验出发，以商品、场景、服务3个维度为切入点，在不断强化生鲜供应链的同时不断深耕商品品质和服务，通过不断学习，努力为消费者提供更优质的商品和更好的体验。 三、经营情况的讨论与分析 1、经营情况 报告期内，公司实现营业总收入377.79亿元，归属于上市公司股东的净利润2.75亿元；同时，报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,986.25万元，综合毛利率21.58%。 2、线上业务 报告期内，2024年上半年线上业务营收78.4亿元，占营业收入的20.8%。通过提升商品竞争力和仓端履约效率，线上业务较去年同比减亏明显。 “永辉生活”自营平台到家业务已覆盖883家门店，实现销售额42.2亿元，同比增长4%，日均单量30.6万单，月平均复购率为47.3%。“永辉生活”APP注册会员数已突破2.004亿户。报告期内第三方平台到家业务已覆盖878家门店，实现销售额36.2亿元，日均单量19.7万单。 在履约管理方面，聚焦提升用户履约体验和订单服务质量，加强员工岗前培训和客诉售后追责机制及红线系统管控模型。2024年上半年履约准时率93.1%，其中自营订单60分钟送达率93.6%，同比提升1.2%。 在渠道运营方面，持续加强与第三方平台合作，聚焦精细化运营，围绕“商品、用户、体验”三个核心指标提升。开拓抖音快手新渠道，连续多次在渠道商家排名TOP1。其中，永辉本地团榴莲在抖音平台侧成为首个爆发生鲜大单品，榴莲销售及核销达抖音本地团TOP1；抖音小时达持续保持行业第一，通过调整商品结构，永辉明虾打造小时达行业内第一大生鲜单品。 3、供应链建设 报告期内，供应链重点推进组织、制度、流程调优，提升各环节运作效率；不断调优商品结构，深化源头采购，提升商品力；持续推进数字化工具落地应用，提升门店经营效率。上半年公司对产品结构进行优化，同时进一步提升商品引入效率，上半年新品数20276支，淘汰22480支，新品引入率22.5%，淘汰率24.9%。 报告期内，自有品牌实现销售额12.8亿元，占营业收入3.4%。公司通过线上、线下渠道积极推进，增强自有产品的曝光率与成交率，如泰甄香米通过抖音本地团、及时达等多渠道培育，成功打造为场均销售额千万元的抖音爆款；同时，原装进口100%椰子水、无抗富硒鸡蛋等健康趋势产品销售也大幅增长，通过源头连接消费者。追求品质生活，陆续开发了有机杂粮、云南菌菇、宁夏滩羊等品质商品；在家居用品版块，一次性用品、烹饪用具也针对国内烹饪场景调整产品设计，20多支产品全面升级；公司在用户洞察方面更加贴近消费者，不断引入品质新品。 4、门店拓展情况 报告期内，公司积极推动全国门店网络优化工作，新增门店5家，关闭门店62家。截至本报告期末，已开业门店合计943家，覆盖全国29个省和直辖市；已签约未开业门店达86家，储备面积65.53万平方米。 5、人力与组织发展 报告期内，公司不断提升组织、流程效率；通过组织变革，打造扁平化组织，精简组织配置，强化了平台能力建设，提升了供应链竞争力。通过制定和执行统一的政策和流程，确保各业务部门的工作得到规范和高效的处理。 公司着力人才引进，聚焦人才发展，强化人才培养，提升干部能力，促进组织效能提升。加强文化建设，通过开展全国技能大赛，以赛代训提高员工技能水平。启动金点子项目，全面开通“员工建言献策”通道。持续增强员工关爱，落实关爱活动；公司上半年永辉推出员工购物92折折扣权益，员工每月可享受折扣消费金额为1000元，反馈良好，较大幅度提升员工幸福感和归属感。 截至6月30日，为持续积蓄新兴力量，累计通过1933项目引入大学生817人，涵盖科技、线上、供应链、门店运营等岗位。 6、智慧物流 2024年上半年全国物流作业总额252.5亿元。全国物流中心共计29个，其中常温配送中心20个，定温配送中心9个。物流中心配送范围已覆盖全国29个省市，物流总运作面积80万平方米，自有员工2163人。通过优化物流仓网规划，缩减运营面积，降低可循环耗材使用量，围绕精细化运营，社会化服务，提升盈利。推广敏捷供应链项目，提升定时配送的准时率；推行生鲜标品批次标签管理，批次标签商品达到380支SKU，完善配送过程可视化，提升商品配送效率。 7、食品安全 报告期内，公司持续完善公司食品安全制度、管理标准、流程操作，更新及发布公司食品安全管理制度、流程及操作指引33项。 组织公司“全员食安”文化宣传的推进，供应链、门店核心管理干部1.7万人签署了《食品安全责任书》。 组织永辉检测站自检农产品总批次达63.1万次，快检检测合格率同比提升3%。 组织实施全国五色卡检核，即食品安全、商品产品、数据准确、顾客服务、卫生设备，现场审核完成940家门店，门店食品安全标准有较大提升； 公司持续推进供应链源头的食品安全风险与质量提升治理体系，多举措深入改善提升。 1）针对季节性重点单品“杨梅”、“阳光玫瑰葡萄”等产地仓产品的食品安全风险管控，及时输出保鲜方案并实施推进； 2）持续优化供应商结构，提升自有品牌高质量供应商占比； 3）组织专项支持团队，确保供应商合规经营，帮助合作企业提升质量管理水平； 4）加强同友商
