成都银行2023年年度股东会材料

成都银行2023年度股东大会会议摘要

会议概览：

• 日期：2024年6月12日
• 地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室
• 形式：现场会议结合网络投票

主要议程：

1. 会议议程：包含从董事会工作报告到人事选举等多个议题。
2. 会议须知：详细规定了会议秩序、股东权利与义务、投票规则等内容。

关键议案总结：

1. 董事会工作报告：回顾了2023年的主要经营成果、董事会工作重点，强调了党建引领、战略导向、风险管控、资本补充、集团化管理和市值管理等方面的表现。

   • 经营成果：总资产突破万亿元，实现显著增长；净利润同比增长16.2%。
   • 战略执行：聚焦服务区域发展，支持实体经济发展，强化绿色金融和普惠金融。
   • 风险管理：资产质量持续改善，风险控制有效。
   • 资本管理：优化资本结构，实现内外部资本的有效补充。
   • 集团化管理：完善集团管理体系，提升综合经营效能。
   • 市值管理：加强信息披露，提升投资者关系管理。

2. 监事会工作报告：总结了监事会的监督职能，包括财务监督、合规审查、风险防控、审计监督和自我提升等方面，确保公司治理的合法合规性，维护股东权益。

3. 其他议案：涵盖财务决算、利润分配、会计师事务所聘请、关联交易预计、股权收购计划、董事及监事选举等，均围绕提升公司治理、风险管理、资本结构和战略执行展开。

关键数据亮点：

• 总资产：10,912亿元人民币，较年初增长18.9%。
• 净利润：116.7亿元人民币，同比增长16.2%。
• 不良贷款率：0.68%，连续八年保持“双降”趋势。
• 拨备覆盖率：504%，较年初上升3个百分点。

结论：

成都银行2023年度在董事会的领导下，实现了经营规模的稳健增长、盈利能力的提升、资产质量的持续优化和风险防控的有效加强。通过深化公司治理、强化战略导向、优化资本结构和提升集团化管理能力，为实现可持续发展奠定了坚实基础。未来，成都银行将持续聚焦服务实体经济、加强风险管控、优化资本结构，以期在助力区域高质量发展中发挥更大作用。