南京医药股份有限公司2023年年度股东大会材料

南京医药股份有限公司2023年年度股东大会材料显示，公司2023年经营业绩保持稳步增长，主要数据如下：营业收入535.90亿元，同比增长6.71%；利润总额9.78亿元，同比增长7.95%；扣非后利润总额9.77亿元，同比增长10.83%；权益净利润5.78亿元，同比下降3.00%（剔除子公司清算影响后同比增长4.78%）。公司经营活动现金流改善显著，期末资产负债率74.46%，同比下降4.36个百分点。董事会工作报告回顾了公司在深化改革、夯实主业、强链补链、创新驱动、防范风险、党建引领等方面的成果，并提出了2024年的工作重点，包括坚持批零协同、药械相长，推动业务板块整合资源、聚力发展；坚持数字赋能、创新驱动，加快数字化转型项目落地实施；坚持合规经营、风险防范，统筹把握速度与质量、发展与安全。监事会工作报告表示，公司2023年依法运作，财务状况良好，关联交易合理，内部控制有效，利润分配方案符合规定。公司2024年度财务预算报告预计营业收入和扣非后利润总额将实现双增长。利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元（含税）。关于公司2024年度日常关联交易、续聘财务审计机构及内部控制审计机构、对部分子公司贷款提供担保、向控股股东借款、发行超短期融资券等议案已提交股东大会审议。此外，公司还修订了部分公司章程条款，制定了《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》（2024版），并拟购买董监高责任险和调整独立董事津贴。