云南云维股份有限公司2022 年年度股东大会议案材料

云南云维股份有限公司2022年年度股东大会会议材料总结

一、公司2022年经营情况及分析

• 公司在2022年克服了国际国内经济下行、煤矿事故多发、电煤保供等多重影响，实现了经营业绩的持续向好。
• 完成各类产品销售量151.43万吨，同比上升23.28%；实现营业收入11.59亿元，同比下降31.71%；实现销售毛利5,396.87万元，同比上升2.14%。
• 净资产收益率6.39%，同比增长1.45%；实现利润总额2,332.90万元，同比增长45.37%；实现现金流量净额2,950.8万元，同比增长59.81%。

二、董事会履职情况

• 2022年共召开董事会9次，其中现场方式4次，通讯方式4次，现场结合通讯方式1次，共审议通过37项议案。
• 董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真尽责地执行公司股东大会的各项决议。
• 董事会下设四个委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会依据有关法律法规和议事规则履行职责。

三、公司治理

• 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会的相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，设立了股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层和内部各层级机构，制订了相应的议事规则、工作细则和管理制度，认真履行相应职责。
• 公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求；公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

四、内部控制情况

• 公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并组织完成《2022年内部控制评价报告》。
• 中审众环会计师事务所鉴证认为：云维股份公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、信息披露情况

• 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，严谨细致、认真组织做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
• 全年共在公司指定信息披露媒体上披露发布定期报告4个、临时公告36个，未发生重大遗漏或监管处罚事件。

六、投资者关系管理情况

• 公司始终将维护投资者合法权益摆在首要位置，秉持“诚信主动”的投资者关系管理理念，严格按照相关法律法规和规章制度的要求，积极利用多种手段与投资者进行交流。
• 针对投资者主要关注的资产注入工作进展情况、公司国企改革三年行动完成情况及经营业绩等情况，公司通过组织召开三次业绩说明会、电话及E互动平台积极引导、耐心回复，确保了投资者关系的平稳。

七、2023年工作部署

• 2023年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照监管要求进一步健全公司治理体系，扎实做好各项工作，组织带领公司管理层及全体员工围绕年度预算和目标，规范运作、科学决策，积极推进公司各项重点工作任务稳步实施，不断提升公司价值，实现股东利益和公司利益最大化，促进公司持续、健康发展。
• 2023年，力争实现采销量177.5万吨，营业收入17.53亿元。
• 2023年工作重点及措施包括：抓经营稳增长、打造核心竞争力、努力实现自营业务突破、强管理抓执行提质效、推动组织变革和薪酬体系改革、促合规防风险、谋划资产重组新思路。

八、议案审议情况

• 本次股东大会审议了公司2022年年度报告正文及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2023年度财务预算方案、关于确认2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易的议案、关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案、2022年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案、关于对全资子公司提供不高于1.7亿元股东借款进行展期的议案、关于调整公司监事的议案等议案。