柬埔寨: 技术援助报告 - 调查技术培训

柬埔寨 侦查技术培训 2024年6月 编制人彼得·纳什 撰写部门财政事务部 本报告的内容是国际货币基金组织(货币基金组织)的短期专家应柬埔寨当局(“TA接受者”)的技术援助请求向他们提供的技术咨询。本报告（全部或部分）或其摘要可由货币基金组织向货币基金组织执行董事及其工作人员以及其他机构或受援方的机构披露，并应世界银行工作人员和其他具有合法利益的技术援助提供者和捐助者的请求，除非技术援助接受者明确反对这种披露(见《工作人员技术援助信息传播操作指南》)。将本报告（全部或部分）或其摘要披露给国际货币基金组织以外的各方，但有合法利益的TA接受者，世界银行工作人员，其他技术援助提供者和捐助者的机构或机构除外，应得到TA接受者和IMF财政事务部的明确同意。 这项技术援助得到了日本政府的财政支持。 I.Introduction 1.GDCE根据FAD输入1制作并验证了其政策文件和调查计划的程序框架。它要求FAD支持制定培训计划，并提供有关实施调查计划的培训师式培训，旨在为GDCE总部和主要边境哨所的GDCE工作人员提供装备。培训由FAD专家PeterNash于2024年4月8日至11日在海关国家学校提供。 II.支持和调查结果摘要 A.培训计划和材料 2.在STX访问柬埔寨之前，GDCE对培训计划和材料进行了讨论和验证。培训计划涵盖调查过程的所有方面，包括调查心态，案件管理，提问技巧，立法知识和犯罪要素。培训计划作为本TA报告的附件一。培训的结构强调了成功调查活动所需的规划和结构学科。保持调查活动文件记录和证据安全的要求也是培训的中心主题。 3.培训材料是根据GDCE关于调查的政策文件和其他国家调查的标准作业程序（SOP）编写的。参考文件还包括澳大利亚联邦警察调查，标准和实践。培训材料得到了培训师和受训者集体经验中的实际例子的支持。培训旨在使用power poit演示工具来提供，该演示工具将提供要提供的主要主题主题的摘要要点。培训材料附于本技术援助报告(幻灯片附于附件二)。 4.课程设计并不能教授全方位的调查技术，这些技术主要是通过实践经验学到的。但是，重点放在调查思维上，这将有助于为预期的扩大调查能力制定招聘概况。海关立法知识遍及培训的大多数方面，并在假设的情况下使用各种调查技术和操作的实际例子进行了充分测试。 5.培训材料是一份活的文件，应该通过实际例子和从这些例子中学习来改进。例如，培训材料包含三种情况:旅行者的行李；通关后审计(PCA)；和涉嫌走私。它们将通过以下方式得到加强 柬埔寨的实践经验。培训材料中的一些外国课程不一定适合柬埔寨的背景。然而，这并不影响培训期间一贯奉行的首要原则。来自不同工作领域的业务人员的存在有助于将概念转化为当地操作程序。 B.培训师培训 6.22名GDCE官员参加了培训，代表了广泛的经验。学员来自总部，机场和省级职位，级别从海关官员到副主任不等。高级官员的出席表明对培训的大力支持，他们的出席为讨论提供了令人印象深刻的知识深度和信誉。 7.促进了培训生小组关于FAD技术报告“柬埔寨海关调查计划的发展”的讨论。与会者一致认为需要加强调查能力，但专家组认为他们无法为实现这一目标做出贡献。他们认为，如何实现报告中所载的里程碑（授权，开始，进行和完成调查的过程）的机制超出了他们的影响范围。该小组建议预防和镇压主任与DDG Se Sohor讨论该报告，以继续执行报告中的建议。 8.考虑到人们认为需要加强调查能力，讨论的重点是如何改变调查任务以适应能力的提高。该小组表示，2023年第01号政府命令要求加大反走私力度，海关将是这方面的牵头机构。人们认为，这是一个值得纳入调查任务的地方，也是与其他政府和执法机构达成协议的一个杠杆点。人们一致认为，报告的执行将是一个漫长的过程。 III.后续步骤 结束与其他执法机构的谈判，并同意框架协议，以使海关更多地参与重大案件。 审查和修订调查任务(指GDCE分配给其部门的职能)。在当前的海关法修订中，特别是《海关法》第52条和第54条，纳入加强调查权力的建议。 IV.Annexes 附件一调查培训方案附件二.培训材料(幻灯片) 附件一调查培训方案 调查培训海关和消费税培训师总局：彼得·纳什日期: 8th4月至11日th2024年4月 议程 第1 - 8天thApril上午9点至上午10点正式开放GDCE - DDG Se Sokhorn IMF -Peter Nash 附件二.培训材料(幻灯片) 调查培训 PETER NASHIMF 什么是调查