中国国际货运航空股份有限公司招股说明书(申报稿)

中国国际货运航空股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行概况 目录 声明及承诺...................................................................................................................1发行概况.......................................................................................................................2目录...............................................................................................................................3 一、一般词汇...........................................................................................................7二、专业词汇.........................................................................................................10 八、发行人选择的具体上市标准.........................................................................36九、发行人公司治理特殊安排.............................................................................36十、募集资金运用与未来发展规划.....................................................................37十一、其他重大事项.............................................................................................37 一、与发行人相关的风险.....................................................................................39二、与行业相关的风险.........................................................................................42三、其他风险.........................................................................................................44 第四节发行人基本情况...........................................................................................45 一、发行人基本情况.............................................................................................45二、发行人设立情况.............................................................................................45三、发行人股本形成及变化情况.........................................................................49四、报告期内的主要资产重组情况.....................................................................51 五、在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................................52六、发行人的股权结构.........................................................................................52七、发行人控股、参股子公司及分支机构情况.................................................52八、公司主要股东及实际控制人的基本情况.....................................................65九、发行人股本情况.............................................................................................72十、董事、监事与高级管理人员概况.................................................................73十一、公司与董事、监事及高级管理人员的有关协议.....................................83十二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份及变动情况.................................................................................................................83十三、董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况.....................................85十四、董事、监事及高级管理人员薪酬情况.....................................................85十五、报告期初至今公司董事、监事及高级管理人员变动情况.....................87十六、发行人正在执行的员工持股计划.............................................................91十七、发行人员工及社会保障情况...................................................................102 第五节业务与技术.................................................................................................106 一、发行人的主营业务情况...............................................................................106二、发行人所处行业的基本情况.......................................................................128三、发行人的销售情况.......................................................................................163四、发行人的采购情况.......................................................................................167五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产.......................................170六、发行人的特许经营权及业务资质情况.......................................................183七、发行人的信息技术与研发情况...................................................................186八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...........189九、发行人的安全生产情况...............................................................................189十、发行人的境外经营情况...............................................................................194 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................195 一、发行人的财务报表.......................................................................................195二、关键审计事项及注册会计师意见...............................................................199三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.......................................200四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况...........................201 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...............................................203六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策...............................................229七、分部信息.......................................................................................................232八、非经常性损益明细表及分析.......................................................................232九、报告期内发行人主要财务指标...................................................................233十、经营成果分析