成立航空股份有限公司招股说明书(申报稿)

Chengli Aviation Co., Ltd. （天津市东丽区东丽湖街道天域广场6号楼）首次公开发行股票并在创业板上市 招 股 说 明 书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 从达芬奇笔下的扑翼幻想，到莱特兄弟木制螺旋桨的第一声震颤，人类对天空的向往从未停歇；从长征火箭刺破苍穹的烈焰，到先进战机引擎的震撼咆哮，大国博弈的终极战场始终锚定在动力之巅。 您是否想过，重达数百吨的钢铁如何挣脱地心引力？又是否好奇，火箭喷射的烈焰何以托举人类触摸星辰？答案就藏在现代工业皇冠上那颗最璀璨的明珠——航空航天动力系统的核心之中，更藏在我们为之奋斗终生的热端部件事业里。而我们，正是这场跨越百年征程中，为“中国心”锻造最硬核“骨骼”与“血脉”的核心力量之一。 热端部件，是航空发动机、燃气轮机、火箭发动机等高端动力装置的“机械心脏”。它要在最高超过1,700℃的高温、数十倍大气压的高压、每秒上万转的高速极端工况下长期稳定工作，其设计、材料、工艺、制造、试验能力直接决定了动力系统的推力、寿命与可靠性，是衡量一个国家工业实力和国防安全的核心标志，也是长期以来制约我国高端装备制造业发展的关键环节。 深耕行业十余载，公司秉持“民族自信、民族利益高于一切，争做民族脊梁企业”的愿景，始终紧跟国家战略导向，将企业发展融入民族复兴大局，全力推动航空航天及燃气轮机产业链自主可控。同时，公司恪守“造福人类、成就客户、幸福员工、回报股东、奉献社会”的企业使命，力求实现产业发展、企业成长、员工发展、股东利益与社会价值协同共进的良性发展格局。 公司以美国派克汉尼汾公司（Parker-Hannifin）为长期发展的对标企业，致力于推动我国航空航天事业实现自主可控，推动燃气轮机领域国产化替代确保国家能源安全，推动火箭发动机可重复使用技术攻关，助力航天强国、交通强国、能源强国建设。 此次登陆资本市场，我们将募集资金投向核心产能扩建及先进热端部件技术的研制，进一步巩固我们的技术领先优势，扩大市场份额，加速实现自主可控。我们坚信，凭借深厚的技术积累、卓越的制造能力和稳定的客户基础，我们必将 在这场大国动力的突围战中抢占先机，为投资者创造持续、丰厚的回报。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、审计委员会规范运作，各项规章制度有效执行。公司建立了完善的内部控制制度，严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均规范履行相应职责。通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已建立健全了符合上市要求、能够保证中小股东充分行使权利的现代公司治理结构。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于“成立航空发动机燃油喷射系统研制中心项目”、“商业航天与低空经济生产基地建设项目”、“贵州成立航空航天生产基地建设项目”、“西安智造生产基地建设项目”、“航空发动机、燃气轮机燃烧室研制生产中心项目”和补充流动资金。公司本次募集资金围绕公司主营业务展开，聚焦国家战略和重大需求，有助于扩大公司经营规模，进一步完善产业链和产品结构，增强公司持续发展能力和核心竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司是国内流体运动与控制领域内具备体系化竞争优势的领先企业，是国内极少数能够同时为航空、航天、航海、陆地及能源多个领域的动力装置提供热端部件解决方案的民营企业，覆盖国内绝大部分自主可控重点型号，核心技术体系及工程能力具备极强的延展性与通用性。公司亦是国内极少数能深度参与航空发动机及燃气轮机产业链中的核心热端部件研发制造的民营企业，是燃油喷射系统、燃烧室单元体制造领域第一梯队的民营企业，在行业内拥有广泛的知名度和良好的品牌口碑。报告期内，公司营业收入分别为11,913.09万元、18,798.80万元及25,067.46万元，公司收入呈现稳健增长趋势，随着下游客户需求不断扩大，公司未来收入规模有望持续提升，具备良好的持续经营能力。 未来，公司将持续深耕运动与控制领域，加大科技创新投入和人才团队建设，加强核心技术、工程攻坚能力及前沿技术研究，优化产业布局，提高生产能力，提升产品性能，确保产业供应链安全可控。同时，公司还将不断丰富产品谱系，拓宽行业应用领域，持续推进公司核心业务体系矩阵式发展，增强公司可持续发展能力，建设成为运动与控制领域内具有国际竞争力的创新型科技企业。 发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................2 一、发行人上市的目的........................................................................................3二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................4三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................4四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................4 发行概况.......................................................................................................................6 目录............................................................................................................................7 第一节释义...............................................................................................................11 一、普通术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................19三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人主营业务经营情况..........................................................................21五、发行人板块定位情况..................................................................................23六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标..............................................30七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................30八、发行人选择的具体上市标准......................................................................31九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................31十、发行人募集资金用途与未来发展规划......................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................33 一、与发行人相关的风险..................................................................................33二、与行业相关的风险......................................................................................36三、其他风险......................................................................................................36 第四节发行人基本情况...........................................................................................37 一、发行人基本情况..........................................................................................37二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况..................................37三、发行人成立以来重要事件情况..............................................