海南橡胶：海南橡胶2019年年度报告（2024年4月修订版）

2019年年度报告 1 / 273 公司代码：601118 公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年年度报告 2019年年度报告 2 / 273 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司（母公司报表）共实现净利润195,542,021.98元，加上年初未分配利润总额436,278,474.59元，再提取10%的法定盈余公积19,554,202.20元后，2019年度分配2018年度现金股利47,073,703.20元，期末可供股东分配的利润为565,192,591.17元。 根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2019年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.035元（含税），总计分配利润金额14,977,997.29元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.08%，剩余未分配利润550,214,593.88元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 2019年年度报告 3 / 273 目 录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................6 第三节 公司业务概要 .................................................................................................12 第四节 经营情况讨论与分析 .....................................................................................16 第五节 重要事项 .........................................................................................................35 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................62 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................68 第九节 公司治理 .........................................................................................................75 第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................78 第十一节 财务报告 .........................................................................................................79 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................273 2019年年度报告 4 / 273 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团、海南橡胶 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司,系公司原控股股东 海垦控股集团、控股股东 指 海南省农垦投资控股集团有限公司 龙橡公司、上海龙橡 指 上海龙橡国际贸易有限公司，系公司全资子公司 东橡公司 指 东橡投资控股（上海）有限公司，系公司全资子公司 金橡公司 指 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司，系公司全资子公司 海胶新加坡公司 指 海胶集团（新加坡）发展有限公司，系公司全资子公司 瑞橡公司 指 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司，原名海胶农业发展有限公司，系公司全资子公司 云南海胶公司 指 云南海胶橡胶产业有限公司，系公司全资子公司 海橡健康 指 海南海橡国际健康文旅投资有限公司，系公司全资子公司 林产集团 指 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司，原名为海南农垦林产集团股份有限公司，系公司控股子公司 物流集团 指 海南农垦现代物流集团有限公司，系公司控股子公司 农资公司 指 海南海垦农资有限责任公司，系物流集团控股子公司 云南陆航 指 云南陆航物流服务有限公司，系物流集团全资子公司 爱德福公司 指 江苏爱德福乳胶制品有限公司，系公司控股子公司 中橡资源 指 中橡资源（海南）股份有限公司，系公司控股子公司 R1公司 指 新加坡雅吉国际私人有限公司，系公司控股子公司 KM公司 指 印度尼西亚天然橡胶企业PT.Kirana Megatara，系公司控股股东的控股子公司 ART公司 指 新 加 坡 天 然 橡 胶 贸 易 企 业Archipelago Rubber Trading Pte.Ltd.，系公司控股股东的控股子公司 中橡科技 指 海南中橡科技有限公司，系公司全资子公司 工程中心公司 指 海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司,系中橡科技全资子公司 橡胶特种材料公司 指 海南金林橡胶特种材料有限公司，系工程中心公司全资子公司 农垦财务公司 指 海南农垦集团财务有限公司，系公司参股公司 海胶鲡海公司 指 海胶鲡海生态实业（海南）有限公司，系瑞橡公司控股子公司 橡胶 指 高弹性聚合物，其分子链可以交联，交联后受外力作用发生变形时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理性能和化学稳定性。 天然橡胶 指 从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物，目前主要是来源于巴西三叶橡胶树。 干胶 指 制胶产品种类之一，包括烟片胶、风干胶片、白绉片、褐皱片、标准橡胶以及特种橡胶等。 乳胶、浓缩胶乳 指 制胶产品种类之一，从橡胶树上采集到的天然橡胶胶乳通过离心 2019年年度报告 5 / 273 等方式进行浓缩后得到。 标准胶 指 标准天然橡胶的简称，按照标准天然橡胶分级方案，以杂质含量、氮含量、挥发分含量、灰分含量等技术指标进行分级的天然橡胶。 全乳胶 指 以胶园鲜胶乳为全部原料生产的高品质5号标准胶，一直是本公司的主导产品，也是上海期货交易所认可的交割品种。 报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 2019年年度报告 6 / 273 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司的中文简称 海南橡胶 公司的外文名称 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAINAN RUBBER GROUP 公司的法定代表人 王任飞 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董敬军 童霓 联系地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场 海南省海口市滨海大道103号财富广场 电话 0898-31669317 0898-31669309 传真 0898-31661486 0898-31661486 电子信箱 dongjj@hirub.cn tongn@hirub.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 公司办公地址的邮政编码 570105 公司网址 www.hirub.cn 电子信箱 info@hirub.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南橡胶 601118 / 六、 其他相关资料 公 司 聘 请 的会 计 师 事 务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 签字会计师姓名 崔秀荣、李慧 2019年年度报告 7 / 273 报 告 期 内 履行 持 续 督 导职 责 的 保 荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 签字的保荐代表人姓名 许磊、周聪 持续督导的期间 2018年2月13日—2019年12月31日 报 告 期 内 履行 持 续 督 导职 责 的 财 务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街188号 签字的财务顾问主办人姓名 田斌、范哲远 持续督导的期间 2019年4月30日-2020年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 13,747,601,241.97 13,194,526,248.28 4.19% 18,826,215,266.80 归属于上市公司股东的净利润 135,145,295.96 234,901,096.69 -42.47 -225,857,947.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -107,467,099.80 -679,686,730.30 不适用 -73