华脉科技：华脉科技2019年年度报告(2023年4月修订版)

2019年年度报告 1 / 203 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2019年年度报告 2019年年度报告 2 / 203 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），共计派发现金红利7,208,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2019年2月，华脉新材料向关联方华脉置业提供400万元借款，借款期限为1个月，借款年利率为5.22%。华脉置业已于2019年2月22日、2019年3月21日向华脉新材料偿还借款和支付利息共计401.74万元。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司面临技术研发风险、产业政策及市场风险、毛利率下降风险、应收账款金额较大风险、原材料价格波动风险、不可抗力风险等风险。敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注第四节“经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”部分“（四）可能面对的风险”相关阐述。 十、 其他 □适用 √不适用 2019年年度报告 3 / 203 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 61 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 70 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 73 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 74 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 203 2019年年度报告 4 / 203 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华脉科技 指 南京华脉科技股份有限公司 华脉光纤 指 南京华脉光纤技术有限公司 华脉物联 指 南京华脉物联技术有限公司 华脉光缆 指 南京华脉光缆技术有限公司 华讯科技 指 南京华讯科技有限公司 华脉众创 指 南京华脉众创服务有限公司 华脉软件 指 南京华脉软件技术有限公司 华脉新材料 指 江苏华脉新材料有限公司 华脉智慧云 指 南京华脉智慧云科技有限公司 江苏道康 指 江苏道康发电机组有限公司 华脉光电 指 江苏华脉光电科技有限公司 华脉才华 指 浙江华脉才华科技有限公司 上海金融 指 上海金融发展投资基金（有限合伙） 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 电信运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司 ODN 指 光分配网络(Optical Distribution Network），是基于PON设备的FTTX光缆网络，其作用是为OLT和ONU之间提供光传输通道。PON网络中不含有任何电子器件及电子电源，ODN全部由光分路器等无源器件组成 ONU 指 Optical Network Unit，即光网络单元，分为有源光网络单元和无源光网络单元 OLT 指 Optical Line Terminal，即光线路终端，用于连接光纤干线的终端设备 WLAN 指 无线局域网络（Wireless Local Area Networks），利用射频技术取代旧式双绞铜线所构成的局域网络，允许在局域网络环境中使用射频波段进行无线连接 物联网 指 “物物相连的互联网”，这包含两层意思：第一，物联 2019年年度报告 5 / 203 网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。 4G/5G 指 第四代移动通信技术、第五代移动通信技术 FTTX 指 光纤宽带接入技术，“X”代表多种可选模式，包括FTTC（Fiber To The Curb，光纤到路边）、FTTB（Fiber To The Building，光纤到大楼）、FTTO（Fiber To The Office，光纤到办公室、FTTH（Fiber To The Home，光纤到户）等 2019年年度报告 6 / 203 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京华脉科技股份有限公司 公司的中文简称 华脉科技 公司的外文名称 Nanjing Huamai Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Huamai Technology 公司的法定代表人 胥爱民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱重北 王静 联系地址 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场 电话 025-52707616 025-52707616 传真 025-52707915 025-52707915 电子信箱 edd@huamai.cn edd@huamai.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 南京市江宁区东山工业集中区润发路11号 公司注册地址的邮政编码 211103 公司办公地址 南京市江宁区东山工业集中区润发路11号 公司办公地址的邮政编码 211103 公司网址 www.huamai.cn 电子信箱 edd@huamai.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼证券管理部 2019年年度报告 7 / 203 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华脉科技 603042 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 签字会计师姓名 孔保忠、彭灿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 吴其明、管汝平 持续督导的期间 2017年6月2日至2019年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 吴其明、管汝平 持续督导的期间 2017年6月2日至2019年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,153,549,656.06 1,030,146,064.70 1,030,146,064.70 11.98 1,053,893,723.13 1,155,372,022.28 归属于上市公司股东的净利润 23,657,423.47 -103,732,169.33 -110,343,600.95 -122.81 66,934,327.46 73,545,759.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净5,538,052.78 -107,754,200.41 -114,365,632.03 -105.14 60,042,485.50 66,653,917.12 2019年年度报告 8 / 203 利润 经营活动产生的现金流量净额 43,080,733.09 -53,324,