绿心集团2023年年报

目 錄 2 4 7 16 21 48 67 74 76 78 79 81 公司資料 公司秘書 董事會 #*###******# 法定代表 註冊辦事處 Canon’s Court, 22 Victoria StreetHamilton HM 12, Bermuda 股份代號 *#** 94 香港主要營業地點 審核委員會 77-793232A(852) 2877 2989(852) 2511 8998 薪酬委員會 獨立核數師 • 提名委員會 法律顧問 公司資料 香港股份過戶登記分處 主要往來銀行 1617 百慕達股份過戶登記總處 網站 Appleby Global Corporate Services(Bermuda) LimitedCanon’s Court, 22 Victoria StreetHamilton HM 12, Bermuda http://www.greenheartgroup.com/ 投資者關係ir@greenheartgroup.com 主 席 報 告 回顧 164,305,00090,982,000 新西蘭分部 50.9%52.5% 8.0%12,050,0003,250,000 5,657,0005,698,000 主 席 報 告 蘇利南分部 18.2% 75,519,000 15,192,0008,913,000 前景 JAS128JAS13330%60% 主 席 報 告 致謝 鄭志謙 管 理 層 討 論 及 分 析 業務回顧 139,674,00097,746,000 收益 44.6%90,982,00065,200,000132,777,00025,782,00031,528,000 50.9%67,577,000 7.0%380,000 18.2%5,746,00060.2%2,208,000 毛損 84.9%90,443,0001,314,0009,402,00091,757,00039,512,000 8.0% 管 理 層 討 論 及 分 析 39,512,00091,757,00026,584,00075,519,000942,000 其他收入 675,000 其他收益及虧損 286,000901,000 就金融資產減值虧損撥回，淨額 23,866,000 人工林資產之公允價值虧損 12,050,0003,250,000 管 理 層 討 論 及 分 析 銷售及分銷成本 11,816,00044.7% 行政開支 4.9%2,370,000 融資成本 39.2%6,698,000 所得稅抵免 2,917,0004,128,00028,175,00013,362,000 管 理 層 討 論 及 分 析 除息稅折攤前虧損 110,168,0007,148,0003,771,0003,084,00090,640,0007,806,000 本公司擁有人應佔本年度虧損 68,152,00093,075,000 與人工林資產估值有關的額外資料 15,306 管 理 層 討 論 及 分 析 (a) (b)(i)(ii) 流動資金及財務回顧 93,145,00051,886,000139,173,00086,577,00047,714,00071,681,000202,512,000194,386,000166,948,000163,236,00024,644,00024,960,00014,068,00017,931,00053.4%47.1% 1,854,991,056 管 理 層 討 論 及 分 析 展望 JAS128JAS13330%60% 管 理 層 討 論 及 分 析 軟木市場 硬木市場 管 理 層 討 論 及 分 析 資產抵押 (i) (ii) a.152,744,000146,906,000b.360,447,000382,123,000c.d.2,464,000 資本開支 1,150,0009,298,000 業務收購及出售 管 理 層 討 論 及 分 析 或然負債 報告期後事項 45 僱員及薪酬政策 14315234,547,00033,361,000 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 董事 鄭志謙先生45 丁偉銓先生6441153 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 劉皓之先生48158600265.SHPinnacle Real Estate Capital Partners LimitedAetos Capital LLC 李國恒先生441097Newforest Limited 孫頌欣女士421097 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 黃文宗先生59 9235818616101623173968192718380037682001 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 張伯陶先生741632816828821236 杜振偉先生6872023405591360923 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 高級管理層 賴國洪先生50 陳俊豪先生39 企 業 管 治 報 告 C1 B.2.2 C1 企業宗旨 企業價值及文化 企 業 管 治 報 告 企業策略 企 業 管 治 報 告 董事會 3.10(1)3.10(2)3.10A3.13 (www.hkexnews.hk) 企 業 管 治 報 告 1620 董事會組成的變化 1.2. 董事會及管理層的角色 主席與行政總裁 C.2.1 企 業 管 治 報 告 董事會程序 97.9% 企 業 管 治 報 告 獨立非執行董事 1.2.3. 企 業 管 治 報 告 • 董事會多元化 企 業 管 治 報 告 14376.9% 企 業 管 治 報 告 董事會獨立性 37.5%3.13 董事會效能 C1C.5.197.9% 企 業 管 治 報 告 董事入職及發展 3.09D C.1.4 1. 企 業 管 治 報 告 非執行董事 B.2.2 3.10(1)(2)3.10A 公司秘書 3.283.29 提名委員會 企 業 管 治 報 告 (i)(ii)(iii)(iv) 出席╱合資格出席會議次數 提名委員會成員 2/22/22/2 企 業 管 治 報 告 提名政策 提名程序 1. 2. 3. (a)(b)(c) 企 業 管 治 報 告 董事會多元化政策 薪酬委員會 (i)(ii)(iii) 企 業 管 治 報 告 出席╱合資格出席會議次數 薪酬委員會成員 3/33/33/3 董事酬金 1512 審核委員會 企 業 管 治 報 告 (i)(ii)(iii)(iv) 出席╱合資格出席會議次數 審核委員會成員 3/33/33/3 董事之證券交易 C3 企 業 管 治 報 告 問責及審核 財務報告 2,360,00020,0006773 風險管理及內部監控 (i)(ii)(iii) Committee of Sponsoring Organisations of the U.S. Treadway CommissionCOSO 企 業 管 治 報 告 企 業 管 治 報 告 董事會對企業管治職能的授權 C1A.2.1 股東權利 股東召開股東特別大會（「股東特別大會」） 1.15555 1.274 企 業 管 治 報 告 1.3Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda 1.4 1.5 2.1798079 (a)(b) 2.2 (a) (b) 企 業 管 治 報 告 2.3 2.480802.1 (a) (i) (ii) (b)2.1 企 業 管 治 報 告 向董事會作出查詢 77-793232A(852) 2511 8998ir@greenheartgroup.com 憲法文件 (i)A1(ii)(iii) 與股東通訊 企 業 管 治 報 告 股息政策 (a) (b) 企 業 管 治 報 告 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) 主要業務及業務回顧 6225415 主要風險及不明朗因素 40 董事會報告 環保政策及表現 遵守法律及規例 與本集團僱員、客戶、供應商及其他持份者的重要關係 業績及股息 74210 財務資料概要 董事會報告 股本及購股權 3334 優先購買權 購買、出售或贖回本公司上市證券 可分派儲備 2,091,657,0002,091,657,000 獲准許的彌償條文 622469 主要客戶及供應商 68.1%27.1%72.9%31.2% 董事會報告 5% 董事 #*###******# *#** 2. 3.13 董事及高級管理層履歷 1620 董事之服務合約 董事於競爭業務之權益 8.10(2) 董事於交易、安排或合約之權益 關連交易 董事會報告 持續關連交易 Silver Mount 60.39%Silver Mount Group LimitedSilver MountSilver Mount50,000,000Silver MountSilver MountSino-CapitalGlobal Inc.Sino-CapitalSino-Capital2,638,469,000Sino-Capital39.61%14ASilver Mount Silver Mount215,000,000Silver Mount SilverMount(a)(b)(c) Newforest LimitedNewforestSino-CapitalSino-Capital496,189,028Newforest Silver Mount(a)(b) Silver Mount(a)371,000,000(b)(c) Silver Mount(a)400,000,000(b)(c) Silver Mount(a)(b) 389,455,00022,252,000 (i)(ii)(iii) 董事會報告 300074014A.56 3814A38 (i)NewforestNewforest8,000,0003,500,0003,000,000911,000792,0001,100,0001,030,000Newforest14A38(a)(i) (ii)20,000,00014A38(a)(ii) (iii)14A38(a)(iii) 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉 XV352 董事會報告 董事認購股份或債券之權利 與股權掛鈎協議 管理合約 購股權計劃 1.目的 2.合資格參與者 (i)(ii)(iii) 3.可供認購之股份之最高數目 10%185,499,105 30% 董事會報告 4.各合資格參與者之最高配額 1% 5.購股權期限 6.歸屬期 7.認購價及其釐定基礎 (i)(ii)(iii) 8.計劃期限 9.終止 (i)(ii) 185,499,10510% 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉 XV23 董事會報告 1.Newforest LimitedGallant Elite International Limited40%60%Gallant Elite International LimitedChow Tai Fook (Holdin