绿心集团2024年年报

2024 目 錄 4 7 14 19 44 63 68 70 75 公司秘書 董事會 #*###****** 法定代表 註冊辦事處 Canon’s Court, 22 Victoria StreetHamilton HM 12, Bermuda *#** 股份代號 審核委員會 94 香港主要營業地點 77-793232A(852) 2877 2989(852) 2511 8998 薪酬委員會 獨立核數師 提名委員會 • 法律顧問 公 司 資 料 主要往來銀行 香港股份過戶登記分處 1617 百慕達股份過戶登記總處 網站 Appleby Global Corporate Services(Bermuda) LimitedCanon’s Court, 22 Victoria StreetHamilton HM 12, Bermuda http://www.greenheartgroup.com/ 投資者關係ir@greenheartgroup.com 51,872,00043.0%173,249,000 新西蘭分部 JAS128JAS133JAS120JAS122JAS39.0JAS31.8JAS102JAS9065,847,000 主 席 報 告 蘇利南分部 48,275,000 前景 致謝 鄭志謙 管 理 層 討 論 及 分 析 業務回顧 173,249,000139,674,000(i)(ii)(iii) 收益 43.0%51,872,00039,220,00065,200,00012,652,00025,782,000 39.8%25,980,00039.4%14.9%6.0%302,000 50.9%13,130,00049.0%9,758,00057.4%3,372,000 毛損 35.2%58,612,0004,477,0001,314,00063,089,00091,757,000 31.2%28,668,00020,055,00075,519,00022,312,0004,557,000 其他收入 其他收益及虧損 就金融資產減值虧損撥回，淨額 人工林資產之公允價值虧損 65,847,00012,050,000 銷售及分銷成本 5,266,00036.0% 行政開支 15.7%7,171,000 管 理 層 討 論 及 分 析 融資成本 3.5%828,000 所得稅抵免 12,306,0002,917,0007,581,00028,175,000 除息稅折攤前虧損 110,168,000147,247,00064,064,0003,771,00067,727,00090,640,000 本公司擁有人應佔本年度虧損 93,075,000139,238,000 與人工林資產估值有關的額外資料 15,306 (a)(b)(i)(ii)(c) 管 理 層 討 論 及 分 析 流動資金及財務回顧 44,928,00037,495,00093,145,00051,886,00019,508,00047,714,000210,667,000202,512,000191,863,000166,948,00021,817,00024,644,00013,869,00014,068,00072.9%53.4% 1,854,991,056 展望 新西蘭分部 11 5.2%2.42.8 蘇利南分部 前景 管 理 層 討 論 及 分 析 資產抵押 (i) (ii) a.132,265,000152,744,000b.295,750,000360,447,000c.d.2,182,0002,464,000 資本開支 1,187,0001,150,000 業務收購及出售 或然負債 報告期後事項 45 僱員及薪酬政策 12514330,660,00034,547,000 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 董事 鄭志謙先生46 丁偉銓先生6541153 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 劉皓之先生49158600265.SHPinnacle Real Estate Capital Partners LimitedAetos Capital LLC 李國恒先生451097Newforest Limited 孫頌欣女士431097 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 黃文宗先生60 9235816101623173938003768200186168192718 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 張伯陶先生751632816828821236 杜振偉先生6972023405591360923 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 高級管理層 賴國洪先生51 陳俊豪先生40 企 業 管 治 報 告 C1 B.2.2 C1 企業宗旨 企業價值及文化 企 業 管 治 報 告 企業策略 董事會 3.10(1)3.10(2)3.10A3.13 (www.hkexnews.hk) 企 業 管 治 報 告 1418 董事會及管理層的角色 主席與行政總裁 C.2.1 董事會程序 100% 企 業 管 治 報 告 出席╱合資格出席董事會會議次數出席╱合資格出席股東週年大會 獨立非執行董事 4/41/14/41/14/41/1 • 董事會多元化 12572.8% 企 業 管 治 報 告 董事會獨立性 37.5%3.13 董事會效能 C1C.5.1100% 董事入職及發展 C.1.4 董事職責、企業管治及可持續性實踐法律及規管合規商業道德、財務報告及風險管理議題 企 業 管 治 報 告 非執行董事 B.2.2 3.10(1)(2)3.10A 公司秘書 3.283.29 提名委員會 (i)(ii)(iii)(iv) 出席╱合資格出席會議次數 提名委員會成員 1/11/11/1 企 業 管 治 報 告 提名政策 提名程序 1. 2. 3. (a)(b)(c) 董事會多元化政策 薪酬委員會 (i)(ii)(iii) 企 業 管 治 報 告 出席╱合資格出席會議次數 薪酬委員會成員 1/11/11/11/1 董事酬金 131112 審核委員會 (i)(ii)(iii) 出席╱合資格出席會議次數 審核委員會成員 3/33/33/3 董事之證券交易 C3 企 業 管 治 報 告 問責及審核 財務報告 2,480,000700,0006367 風險管理及內部監控 (i)(ii)(iii) Committee of Sponsoring Organisations of the U.S. Treadway CommissionCOSO 企 業 管 治 報 告 董事會對企業管治職能的授權 C1A.2.1 股東權利 股東召開股東特別大會（「股東特別大會」） 1.15555 1.274 企 業 管 治 報 告 1.3Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda 1.4 1.5 1.6 2.1798079 (a)(b) 2.2 (a)(b) 2.3 2.480802.1 (a) (i) (ii) (b)2.1 企 業 管 治 報 告 向董事會作出查詢 77-793232A(852) 2511 8998ir@greenheartgroup.com 憲法文件 與股東通訊 股息政策 (a) (b) 企 業 管 治 報 告 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) 主要業務及業務回顧 6225413 主要風險及不明朗因素 40 董 事 會 報 告 環保政策及表現 遵守法律及規例 與本集團僱員、客戶、供應商及其他持份者的重要關係 業績及股息 68196 財務資料概要 董 事 會 報 告 物業、廠房及設備 16 銀行貸款及借款 3138 股本及購股權 3334 優先購買權 購買、出售或贖回本公司上市證券 可分派儲備 2,091,657,0002,091,657,000 獲准許的彌償條文 622469 主要客戶及供應商 68.2%39.6%62.8%24.5% 董 事 會 報 告 5% 董事 #*###****** *#** 3.13 董事及高級管理層履歷 1418 董事之服務合約 董事於競爭業務之權益 8.10(2) 董事於交易、安排或合約之權益 關連交易 持續關連交易 Silver Mount 60.39%Silver Mount Group LimitedSilver MountSilver Mount50,000,000Silver MountSilver MountSino-CapitalGlobal Inc.Sino-CapitalSino-Capital2,638,469,000Sino-Capital39.61%14ASilver Mount 董 事 會 報 告 Silver Mount215,000,000Silver Mount SilverMount(a)(b)(c) Newforest LimitedNewforestSino-CapitalSino-Capital496,189,028Newforest Silver Mount(a)(b) Silver Mount(a)371,000,000(b)(c) Silver Mount(a)400,000,000(b)(c) Silver Mount(a)(b) 394,077,00022,588,000 (i)(ii)(iii) 300074014A.56 董 事 會 報 告 3814A38 (i)NewforestNewforest8,000,0003,500,0003,000,000911,000792,0001,100,0001,030,000Newforest14A38(a)(i) (ii)20,000,00014A38(a)(ii) (iii)3,500,00014A38(a)(ii) (iv)14A38(a)(iii) 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉 XV352 於本公司普通股及相關股份中之好倉 董 事 會 報 告 於本公司相聯法團普通股及相關股份之好倉 董事認購股份或債券之權利 與股權掛鈎協議 管理合約 購股權計劃 1.目的 2.合資格參與者 (i)(ii)(iii) 3.可供認購之股份之最高數目 10%185,499,105 30% 董 事 會 報 告 4.各合資格參與者之最高配額 121% 5.購股權期限 6.歸屬期 7.認購價及其釐定基礎 (i)(ii)(iii) 8.計劃期限 9.終止 (i)(ii) 185,499,105 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉 XV23 董 事 會 報 告 1.Newforest LimitedGallant Elite International Limited40%60%Gallant Elite International LimitedChow Tai Fook (Holding) Limited99.90%Chow Tai Fook (Holding) LimitedChow Tai Fook Capital Limited81.03%Chow Tai Fook Capital LimitedCheng Yu