江苏华辰：江苏华辰2023年年度报告
重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为121,472,516.24元，其中母公司2023年度的净利润为123,267,467.92元。截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为418,020,130.91元。 根据公司2021年度第三次临时股东大会审议通过的《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策》议案，公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）的情况，可以不进行现金方式分配股利，其中“重大投资计划或重大现金支出”是指公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万。公司2023年末经审计的合并报表净资产为93,242.18万元，其30%为27,972.65万元。考虑到公司2024年存在重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 以上预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的依赖于产品及技术持续创新的风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险、项目建设风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................12第四节公司治理..........................................................................................................................36第五节环境与社会责任..............................................................................................................57第六节重要事项..........................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况......................................................................................................84第八节优先股相关情况..............................................................................................................91第九节债券相关情况..................................................................................................................92第十节财务报告..........................................................................................................................93 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 1、营业收入增长原因主要系：报告期内，公司实现营业收入15.10亿元，较上年同期增长47.40%，受益于“双碳”政策的影响，给新能源产业带来了广阔的市场和巨大的潜力，公司积极开拓市场，2023年新能源行业营业收入5.78亿元，较同期增加3.89亿元，增长205.48%，新能源行业营业收入增速明显。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长33.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长66.99%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长49.62%，主要原因系：1）营业收入同比增长47.40%；2）部分主要材料价格下降；3）管理费用占营业收入比例有所下降。 3、总资产增长原因主要系：营业收入增长相应的资产规模增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 注：公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，面对来自国际的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的经济下行压力，公司坚持新发展理念，通过加强供应链的可靠性和透明度、提升产业链的智能化和数字化水平、加强风险防范和危机管理、深挖产品工艺改善和质量提升等措施，增强企业产业链的弹性和应对风险能力，着力打造高韧性企业，保证产品质量的稳定和生产的可持续发展。公司管理层带领全体员工同心同德，迎难而上，强化管理，稳定提升了公司的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入1,510,147,693.30元，与上年同期相比增长47.40%；实现归属于上市公司股东的净利润121,472,516.24元，与上年同期相比增长33.11%。 （一）募投项目建设有序实施，为公司的发展提供了强有力的保障。 公司坚持以市场为导向，有序推进募投项目建设。截至报告期末，首次公开发行股票募集资金投资项目共计投入21,369.20万元，占募集资金净额的79.78%；新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目的募集资金专户资金已按照相关规定使用完毕。报告期内公司通过调整募集资金使用用途和合理利用闲置募集资金进行现金管理，较大程度地提高资金使用效率，有利于募集资金效益最大化。由于募投项目部分产能已经释放，为2023年的销售增长提供有力保障。 （二）人才培养、引进方面 公司制定人才培养计划及总体目标，明确基本原则，统筹规划人才队伍建设，制定人才引进政策，优化引才流程，确定培养方式及培养方向，加大人才引进力度，创新培养机制，通过专业的培训及传帮带等培养人才，通过绩效考核选拔人才，持续引进、补充新鲜血液及年轻力量，保持人才队伍的年轻化及活力，为公司发展提供智力支持及人才保障。 （三）强化依法合规意识，提升规范运作水平 公司高度重视内控体系建设。报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等制度的相关要求，进一步梳理和完善内部管理制度，增强制度的适应性、稳定性、可预期性。确保各项业务操作有章可循，有规可依。公司先后修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等管理制度；同时，为更好地理解最新制度改革要求，尽快适应改革变化、提升履职水平，推动提高上市公司质量，公司组织董事、监事及高级管理人员参与一系列履职培训，要求董事、监事和高级管理人员做到忠实勤勉履职，公平对待所有股东。 （四）加强智能化建设，提升公司管理水平 公司始终坚定探索数字化转型战略，以“智能决策、数据驱动、数字智造、生态服务”四大战略路径，不断提升、优化数字化核心技术，将新一代信息技术与制造技术深度融合，颠覆传统制造模 式，缓解产能瓶颈。通过提升生产的智能化、自动化、信息化水平，推进公司智能制造进程，有效提高生产效率、扩大生产规模、提升产品质量，降低运营成本和资源消耗，智能制造优势逐渐凸显。协同企业内外部精益化管理，结合数据、流程、智能算法等，推动全新的业务模式和市场机遇的产生。 报告期内，公司取得江苏省智能制造车间，国家智能制造试点项目优秀场景(智能仓储、精准配送)，工业信息安全星级防护，两化融合AA级等殊荣。 （五）抓实科技创新，提高企业核心壁垒 公司始终坚持走“科技创新+产业发展”之路，不断完善研发体系，加大对新技术、新产品、新工艺的研发投入，继续坚持“产学研”深度融合，加强科技创新平台建设，推进创新技术成果转化。报告期内公司研发投入5,789.15万元，较去年同期增加1,824.83万元。截至报告期末参与编制2项国家标准及5项团体标准。拥有有效专利142项，其中发明专利12项，实用新型专利126项，外观设计专利4项，另有2项计算机软件著作。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行
