华丽家族：华丽家族股份有限公司2023年年度报告
公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚基勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》确认，公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为57,973,378.64元，母公司累计可分配利润1,445,847,795.67元。2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计派发现金红利6,409,160.00元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................39第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................50第八节优先股相关情况...............................................................................................................55第九节债券相关情况...................................................................................................................55第十节财务报告...........................................................................................................................55 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 公司营业收入较去年同期减少，主要系本报告期销售房产的区域及品质与上期不同，同时，投资收益较上期大幅减少，导致净利润、归母净利润也相应减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近两年来，在经济周期与行业周期的双重叠加下，房地产行业基本面发生了深度调整。面对房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，公司董事会与管理层积极应对，在贯彻落实企业发展战略、聚焦主营业务的同时，不断扎实推进精细化运营管理，打造品牌优势。报告期内，围绕年初制定的目标，公司有序推进各项工作。2023年度，公司实现营业收入16,147.74万元，同比下降23.64%；实现归属于母公司股东的净利润5,797.34万元，同比下降24.20%。截至2023年12月31日，公司总资产422,303.74万元，净资产364,547.82万元。 公司现阶段的房地产开发业务主要分布在上海、苏州和遵义三地。公司位于上海的项目，为全资子公司上海华智丽尚与上海盛真置业（保利置业全资子公司）于2023年12月5日联合竞得的上海市杨浦区平凉社区01D4-04地块（平凉街道71街坊东），合作权益比例为上海华智丽尚置业51%、上海盛真置业49%。杨浦区平凉社区01D4-04地块位于上海内环内杨浦东外滩板块，地理位置优越，本次公司和保利置业合作，旨在发挥两家企业各自优势，深耕上海，夯实公司房地产主业发展。公司位于苏州的项目为苏州太湖上景花园，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，产品业态分为高层住宅、沿街商铺、别墅以及公寓式住宅等。目前高层住宅已基本售罄，独栋别墅重新改造后以新形象、新定位重新入市，沿街商铺处于尾盘销售阶段。报告期内，公司积极推进独栋别墅和沿街商铺的，在苏州楼市持续下行的环境下，实现销售签约金额2.1亿元、回款金额2.1亿元。在苏州高端市场成交大幅缩减的情况下，公司苏州项目的独栋别墅产品实现苏州千万级以及400㎡以上独栋产品销量双冠，市场占比逾3成。公司在遵义的城市更新项目位于遵义市红花岗区中心城区核心地段，公司于2023年完成了地块内西区剩余房屋的拆迁工作，结合市场情况以及公司“一生好宅、华丽生活”的产品战略要求，重新调整了项目产品定位和规划方案，并且取得了方案批复。 截止到2023年12月31日，公司土地储备面积为8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目土地面积6.21万平方米；2024年一季度新增上海项目土地储备面积0.44万平方米。 公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。受技术标准、产品成本以及市场拓展等因素的影响，公司石墨烯产品的销售未形成有效规模，产能亦未得到充分释放，宁波墨西和重庆墨希目前仍处于持续亏损状态，财务状况在报告期内未取得显著改善。现阶段，宁波墨西着力于盘活闲置及存量资产，并在此基础上加强与国家石墨烯创新中心合作，开展持续研发、中试放大、工艺改进、市场推广等生产经营活动，宁波墨西将根据自身及国家石墨烯创新中心，就新材料产业上下游研发、生产、应用单位的需要，适时启动宁波墨西剩余工业土地的开发与经营工作。重庆墨希将聚焦自身的优势技术进行技术攻关，力争尽快形成批量化的销售订单。报告期内，公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、积极拓展潜在的市场机遇，目前仍处于亏损状态。此外，鉴于公司旗下临近空间飞行器项目已长期处于停滞状态，为聚焦主业，有效集中资源、提高公司运营效率，公司于报告期内结束了临近空间飞行器项 目的经营，处置完相关资产并完成控股子公司北京南江空天科技股份有限公司的注销。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。 截至本报告期末，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.40%股权。厦门国际银行成立于1985年，总部位于厦门，在国内及港澳地区共设有140余家营业性机构网点。厦门国际银行致力于打造成为“华侨金融优选银行”，并以金融服务为纽带，密切加强内地与港澳的经济金融联系，持续为金融对外开放、国内国际双循环、福建全方位高质量发展、粤港澳大湾区建设等重大战略贡献力量。根据厦门国际银行2019年度、2020年度、2021年度、2022年度股东大会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行2019年度、2020年度、2021年度、2022年度分配红利分别约为5,898万元、1,562万元、2,947万元、1,603万元。上述利润分配的实施须经相应的审批程序的核准。报告期内，除公司及金叠房产已合计收到厦门国际银行2022年度分红款人民币1,603万元外，尚未收到厦门国际银行上述其他年度（2019年度、2020年度、2021年度）分配红利。 公司作为瑞力文化有限合伙人持有其27.14%的合伙份额。报告期内，瑞力文化投资的部分项目处于退出阶段，具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。2024年2月，公司收到瑞力文化项目资本金910万元。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，中国房地产市场继续调整，中央政策整体延续宽松基调，“增信心、防风险、促转型”为主线，政策力度呈现“前稳后松”特征。以7月政治局会议定调“行业供需关系发生重大转变”为分水岭，政策力度逐渐转向“托举并用”，供需两端齐发力，其中需求端，降首付、下调房贷利率、认房不认贷、取消限地价等政策接连出台；供给端，11月以来，央行频发声一视同仁支持房企合理融资需求，金融支持房地产政策再度发力，促进金融与房地产良性循环。地方政策同步松绑提速，273省市622次政策松绑，限制性行政措施大范围退出，稳需求、稳市场。 在楼市优化政策频繁出台的情况下，根据国家统计局数据显示，2023年房地产市场已经出现一些积极变化。2023年全国商品房销售面积和销售金额降幅明显收窄，其中2023年全国商品房销售面积11.2亿平方米，同比下降8.5%，降幅比上年大幅收窄15.8百分点；销售金额11.7万亿元，同比下降6.5%，降幅比上年大幅收窄20.2
