有组织零售犯罪 ： 对持续和不断增长的威胁的评估

对持续不断发展的威胁的评估有组织的零售犯罪2023 年 11 月 29 日更新 P R E F A C E有组织零售犯罪几十年来 ， 零售业一直是一个高度优先关注的问题 ， 对零售公司产生有害的经济影响 ， 并危及商店员工和顾客。近年来 ， 随着犯罪集团的战术变得更加无耻和暴力 ， 并利用新的渠道转售赃物 ， 这些担忧越来越严重。全国零售联合会在领导零售业与 ORC 的斗争中扮演着各种角色。通过 NRF 损失预防委员会，ORC 调查人员网络及其 NRF PROTECT 会议，它召集零售从业人员分享他们在打击零售犯罪方面的见解和最佳实践。它倡导联邦和州立法来对抗 ORC，并与联邦，州和地方执法合作伙伴合作。它还发布了年度国家零售安全调查报告，这是一份经常被引用的报告，评估了零售犯罪的广泛趋势。在此参与记录的基础上，NRF 于 2022 年初委托 K2 Itegrity 领导一项研究，该研究将研究我们对有组织零售犯罪的理解方面的差距，并提供有关 ORC 威胁和趋势的新信息，这些信息将为公众辩论提供信息，并对零售从业人员有用。尽管《国家零售安全调查》提供了有关有组织零售犯罪的可靠定量基准，但并未提供有关参与 ORC 的团体及其策略和技术的详细见解。本报告提供了对这些问题的详细评估 ， 填补了我们对 ORC 威胁的理解。在过去的一年中 ， K2 Integrity 团队采访了数十名零售安全和执法专业人员 ， 检查了 130 多个 ORC 案件的详细信息 ， 并进行了深入研究以制定本报告。该报告提供了有关当今美国有组织零售犯罪活动的清晰发现 ， 包括尊重 ORC 集团针对的零售商和产品的类型 ； ORC 集团转售和货币化赃物的不断发展的策略 ； 以及 ORC 集团与更广泛的有组织犯罪活动的联系。该报告还指出了我们对 ORC 的更广泛理解中的差距和歧义。在我们的评估中 ， 这些差距部分是由于缺乏联邦 ， 州和地方执法的正式机制agencies and the private sector to coordinate with each other and share information on ORC threats. The Comating Organized Retail Crime Act, introduced in early 2023 on美国的两党基础S.参议院和众议院将建立一个联邦 ORC 协调中心，该中心将有助于解决这些差距，并更清楚地了解有组织的零售犯罪活动的范围。这种协调最终将增加有组织零售犯罪集团领导人被逮捕、起诉和追究其犯罪行为的可能性。NRF 感谢 K2 Integrity 团队在这项研究中的工作 ， 并赞赏零售安全领导者 ， 执法专业人员和其他从业人员愿意与 K2 团队互动并分享本报告的见解。全国零售联合会总裁兼首席执行官马修 · 谢伊 C O N T E N T S21.Introduction.....................................................................................................11.1.来源和Methodology.....................................................................................................12.钥匙Findings ..............................................................................................33.有组织零售的现状犯罪..............................................................................64.ORC 周期及其犯罪者 ................................................................................74.1.ORC 角色 .............................................................................................................................85.ORCOperations.............................................................................................105.1.助推器操作 .........................................................................................................................115.2.围栏操作 ............................................................................................................................156.ORC ： 经济和社会寄生虫...........................................................................216.1.经济成本 ............................................................................................................................216.2.公共安全威胁 226.3.公共卫生和产品安全风险 226.4.链接到其他非法活动 ...........................................................................................................227.ORC 可能会扩大规模 ，Sophistication......................................................24 C O N T E N T S38.ORC 信息Gaps..............................................................................................279.附录 1 ： 关键Definitions.............................................................................309.1.有组织的零售犯罪...............................................................................................................309.2.其他条款 ............................................................................................................................3010.附录 2 ： 案例Studies....................................................................................3210.1.案例研究 1 ： 典当行围栏操作............................................................................................3210.2.案例研究 2 ： 涉及实体零售和在线围栏操作 .....................................................................................................................3310.3.案例研究 3 ： 使用围栏的州际助推器操作Nexus 飞往墨西哥 3410.4.案例研究 4 ： 大型州际 ORC 运营...............................................................................3510.5.案例研究 5 ： 粉碎和抓取的帮派成员编排ORC 助推器操作 ................................................................................................................3610.6.案例研究 6 ： ORC 围栏利用吸毒者进行助推器操作.........................................................................................................................3710.7.案例研究 7 ： 高结构化 ORC 运营......................................................................................3811.附录 3 ： 关于Authors..................................................................................39.......................................................................................................................................................39 1尽管上述 ORC 的一般定义已被广泛接受 ， 但缺乏零售商 ， 执法人员和研究人员就构成 ORC 的犯罪的各个方面达成共识 （ 附录 1 ） 。1Introduction这项评估审查了有组织零售犯罪的现状和影响 ， 也称为有组织零售盗窃。本研究将 ORC 定义为从制造商，物流和运输提供商，分销商或零售商那里系统性地大规模盗窃零售商品，并随后将被盗商品转售给批发商，零售商或个人消费者以获取财务收益，通常是零售成本的一小部分。ORC 的行动具有典型的犯罪方法，例如入店行窃，欺诈，入室盗窃，抢劫或利用同谋内部人进行盗窃。或欺诈性地获取商品。ORC 具有三个关键功能，使其与业余盗窃截然不同。首先，尽管业余商店扒手或小偷窃取商品以进行个人消费，但 ORC 的明确目标是转售赃物以牟利。其次，与业余盗窃不同，ORC 的特点是在肇事者之间进行分工和专业化，以处理 ORC 操作的更大复杂性，包括库存管理，营销，销售履行，支付处理和洗钱。最后，ORC 的行动通常具有周密的计划，蓄意的目标以及犯罪者之间的高层协调，而业余入店行窃者大多是自发的机会犯罪，其特征是很少或没有预谋。本文概述了 ORC 的关键信息差距, 可以通过改进的数据收集来填补。来源和方法此评估基于 K2 Integrity 在情报 ， 执法 ， 调查和起诉方面的丰富经验和专业知识。除了审查公开的法院文件 ， 行业和学术出版物