风险率筛查和监测

风险率®筛选和监测 自信地筛选和监控您的第三方以满足您的需求 NAVEX的数据合作伙伴Moody 's Analytics维护着全球最大的风险情报数据库，并为RiskRate客户提供全面的实时筛选和监控，以提高计划的信心和有效性。 筛选和监测有三（3）个版本： •完整的声誉屏幕-主要制裁，政治暴露者（PEP）和不良媒体•主要制裁和政治暴露者（PEP）•关键制裁 在选择适合您的筛查和监测选项后，您将确定哪种类型的假阳性审查（FPR）适合您的需求： •人工智能（AI）假阳性评论•人类分析师导致假阳性评论•无假阳性评论 三个核心筛查和监测类别： 制裁和观察清单 该数据库收集了1.4 k +的全球监管清单。其中包括制裁、被拒绝的实体、各种“观察名单”和禁止名单— —这是一个全面的产品，涵盖了本地和全球层面。 政治上暴露的人（PEP） 该数据库维护250万+已知PEP的列表。PEP是与具有一定政治权力或影响力的人以及国有实体（SOE）有密切接触/联系的个人。虽然PEP的指定并不自动意味着个人腐败，但这确实意味着他们通常更容易贿赂和腐败-因此，他们需要增强的风险意识。 不良媒体 在全球240个国家/地区的超过120, 000种独特媒体出版物中使用77种语言进行本地语言搜索。通过这样做，他们可以对互联网上所有相关的公开发布来源进行智能搜索，以查找对您最重要的危险行为类型：贿赂，腐败，欺诈，洗钱，侵犯人权和环境健康，网络犯罪和其他IfoSec问题等。