頁碼公司資料2財務概覽4董事會致辭5董事及高級管理層履歷7管理層討論及分析11環境、社會及管治報告24董事會報告45企業管治報告68獨立核數師報告84綜合損益表92綜合全面收益表93綜合財務狀況表94綜合權益變動表96綜合現金流量表97綜合財務報表附註99目錄 華章科技控股有限公司 二零二三年度報告2公司資料董事執行董事陳宏衛先生方暉先生非執行董事石成虎先生獨立非執行董事邢凱能先生姚楊洋先生張東方女士審核委員會邢凱能先生（主 席）姚楊洋先生張東方女士薪酬委員會邢凱能先生（主 席）姚楊洋先生張東方女士提名委員會姚楊洋先生（主 席）方暉先生刑凱能先生張東方女士公司秘書楊詠恩女士授權代表方暉先生楊詠恩女士法律顧問關於香港法律史蒂文生黃律師事務所 華章科技控股有限公司 二零二三年度報告3公司資料核數師和信會計師事務所有限公司註冊辦事處Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands總辦事處和中國主要營業地點中國浙江省杭州市拱墅區祥園路99號運河廣告產業大廈2號樓1101室香港主要營業地點香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心9樓901室主要股份過戶登記處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓股份代號1673網址www.hzeg.com 華章科技控股有限公司 二零二三年度報告4財務概覽截至6月30日止年度2023年2022年2021年2020年2019年人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣主要綜合損益及其他全面收益表項目收入528,921,014323,868,801496,906,070368,159,248763,974,066毛利83,163,61033,154,639105,627,70074,195,176120,976,684毛利率15.7%10.2%21.3%20.2%15.8%本公司股東應佔（虧 損） ╱利 潤(51,248,791)(363,753,165)17,984,484(77,503,863)(128,269,107)淨（虧 損） ╱利 潤率(9.7%)(112.3%)3.6%(21.1%)(16.8%) 於6月30日主要綜合財務狀況表項目非流動資產267,014,266329,758,940359,842,261464,272,556346,840,328流動資產705,292,389712,047,2361,024,802,276908,352,703938,686,140非流動負債28,153,64830,030,72734,847,15434,336,85832,384,732流動負債592,552,761615,712,183666,983,489767,313,297598,568,375本公司股東應佔資本及儲備358,105,285400,986,036684,750,990571,443,645655,356,325資本負債比率（附 註）16.4%8.9%7.2%15.8%7.7% 附註： 資本負債比率乃根據年終的計息貸款總額（可換股債券除外）除以相關年度末的計息貸款總額（可換股債券除外）與權益總額之和，再乘以100%計算。 華章科技控股有限公司 二零二三年度報告5董事會致辭致各位股東：本人謹代表華章科技控股有限公司（「華章科技」或「本公司」）董事會（「董事會」）向各位呈報本公司及其附屬公司（統 稱「本 集團」 ）截至2023年6月30日止（「回 顧年內」 ）之全年業績。回顧年內，隨 著疫情防控政策轉變，中 國宏觀經濟出現復甦。但 目前疫後經濟復甦主要體現在「場 景類」 消費，對大多數包裝紙需求拉動效果並不明顯。 造紙行業去年以來承受著「需求收縮、 供給衝擊、 預期轉弱」等多重壓力， 疊加原材料和能源價格上漲等因素推高成本， 使得行業經濟效益大幅下降。 在此環境下， 造紙企業的固定資產投資更加保守，本 集團面臨的經營環境也更加嚴峻。在複雜的大環境下， 本集團內部也經歷了挑戰。 本公司股份自2022年10月3日起於聯交所暫停買賣。 管理層全面配合， 積極調查並採取適當的補救措施， 加強內部審控， 以滿足復牌指引， 並於2023年8月10日恢復本公司股份於聯交所的買賣。 停牌期間， 本集團在新管理層的領導下， 保證了業務的如常運行。 本公司復牌後，將 繼續堅定改革的決心，實 現本公司的持續健康發展。本集團截至2023年6月30日止年度的收入及毛利分別錄得約人民幣528.9百萬元及約人民幣83.2百萬元，與去年相比分別上升約63.3%和約150.8%。面臨生存與發展的嚴峻考驗， 本集團全體員工積極應對克服多重不利因素，以 保障本集團業務平穩前行。回顧年內， 為維持在造紙裝備行業的穩定地位， 本集團繼續開拓市場， 增強企業競爭力。 本集團通過與西門子、羅 克韋爾、丹 佛斯及VACON等戰略夥伴的合作，共 同探索市場機遇。另 一方面，本 集團專注於技術的創新突破， 榮獲「2022年度嘉興高新技術企業創新投入五十強」。海外市場是本集團另一個增長點， 通過和國內客戶一起走出去， 本集團在回顧年內完成了多項海外項目。 此外， 在造紙業低迷的情況下， 本集團勇於突破，開 拓了新領域，取 得包括無紡布及煙草生產設備總包項目。 華章科技控股有限公司 二零二三年度報告6董事會致辭儘管經濟復甦和消費氣氛仍不明朗， 但本集團對業務的增長潛力充滿信心， 也將繼續應對各種挑戰。 服務造紙行業是我們的初心，本 集團將繼續為中國的造紙行業做出貢獻，同 時在自動化領域尋找其他合適發展機會，通過投入更多資源，將 華章科技的技術發展運用不同行業，以 增加收入的多樣性和穩定性。最後， 本人謹代表董事會， 衷心感謝管理團隊及員工在過去一年的不懈努力， 及對本集團的發展做出的卓越貢獻。本 人亦對一直支持本集團的股東、投 資者、客 戶及合作夥伴深表謝意。無論外部環境如何艱難，如 何變化，公 司將繼續勇於拚搏奮鬥，堅 定前行，為 實現公司的持續發展不懈努力，為股東堅守利益，提 高股東回報！執行董事方暉謹啟香港2023年9月27日 華章科技控股有限公司 二零二三年度報告7董事及高級管理層履歷執行董事陳宏衛先生，50歲， 於2022年4月1日獲委任為本公司執行董事， 於1997年自湖北民族學院畢業， 並獲授機械製造與自動化證書。 陳先生於企業管理及營運管理方面擁有超過27年經驗， 期間彼獲得有關各種業務的有效生產自動化管理的行業知識及經驗。 加入本集團前， 陳先生曾於1998年至2002年在廣東三星機械設備有限公司擔任項目經理。於2003年至2017年，陳 先生在齊合天地集團有限公司（現 稱齊合環保集團有限公司）（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司， 股份代號：0976）擔任裝備綜合部副經理及副總工程師。於2017年3月至2022年2月，彼 於浙江和合環境資源有限公司擔任總經理助理、副 總工程師以及裝備綜合部總監。 陳先生自2019年起擔任本公司附屬公司華章環境資源投資有限公司的技術總監。 自2022年2月起，陳先生一直擔任浙江華章科技有限公司副總經理及廣東華章物流倉儲有限公司董事， 該等公司均為本公司附屬公司。方暉先生，35歲， 於2021年4月29日獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員並於2022年1月10日獲委任為本公司授權代表。 方先生負責本集團整體業務的發展方向和監督， 以及固體廢金屬資源回收業務的運營管理和發展。方先生於固體廢物回收及循環再造、 廢物棄置及環保擁有豐富背景， 並為本集團於2019年在杜拜的回收項目成功取得所需牌照。於2013年至2014年，彼 為齊合天地（香 港） 有限公司（齊 合環保集團有限公司（「齊 合」 ）的附屬公司）的總經理助理。 齊合為全球金屬回收及環保龍頭， 並於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：0976）。於2015年， 方先生創辦一組於全球尋求物色及投資環境項目的公司， 並於2017年在中國台州創辦一家合資公司。 其成立時的總投資額為50百萬美元， 旨在於中國台州建造500畝廢物回收及循環再造園區。 該園區擬使用現代技術及常規轉化及升級台州固體廢物回收行業、 提高其競爭力及協助台州建立自身的循環經濟。方先生於2012年取得英國University of Bradford的經濟學理學士學位。 方先生亦為本公司全資附屬公司華章環境資源投資有限公司的董事。 華章科技控股有限公司 二零二三年度報告8董事及高級管理層履歷非執行董事石成虎先生，48歲， 於2021年4月27日獲委任為本公司非執行董事， 其為磐石金融有限公司（「磐石金融」）的創始合夥人及行政總裁， 磐石金融是一家位於香港的商品及金融期貨經紀商。 磐石金融現時持有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第2類（期貨合約交易）牌照， 石先生目前為進行證券及期貨條例項下第2類（期貨合約交易）（自2015年10月起）受規管活動的負責人員。 石先生的職業生涯1996年始於中國國家物資儲備局， 其時彼負責黑色及有色金屬的國家戰略儲備物資管理。 其後石先生於2003年加入Sempra Metals Far East Limited (Sempra Energy的附屬公司），彼主要服務於其倫敦附屬公司Sempra Metals Limited的業務， 該公司為倫敦金屬交易所（「倫敦金屬交易所」）的場內會員。 於2008年， 作為Newedge Financial Inc. （「Newedge」）的中國首席代表， 石先生代表創立中信新際期貨有限公司， 為中國首三間中外合資期貨公司之一。 該類合資公司被普遍視為中國商品期貨市場國際化的第一步。 成立磐石金融之前， 石先生自2006年起為證券及期貨條例項下第2類（期貨合約交易）受規管活動的註冊代表及負責人員， 並在多間國際金融機構擔任高級職位， 包括於2012年至2015年在富瑞金融集團香港有限公司擔任董事總經理及亞洲大宗商品負責人， 及於2008年至2012年擔任Newedge之亞洲金屬業務負責人。 石先生的職業生涯見證了中國經濟的騰飛以及其對全球商品市場的影響力。 石先生被廣泛認可為推進中國商品類公司全球化、 中國金屬市場國際化及人民幣在大宗商品上國際化的領軍人物。 石先生於2020年獲委任為倫敦金屬交易所用戶委員會的成員， 以茲為金屬交易社區（尤其是來自於亞洲的企業）的利益發聲。 石先生於1996年在北京科技大學取得冶金工程學士學位，並 於2019年在中歐國際工商學院取得行政工商管理碩士學位。 華章科技控股有限公司 二零二三年度報告9董事及高級管理層履歷獨立非執行董事邢凱能先生，44歲， 於2019年1月2日獲委任為本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。 刑先生於2021年12月17日獲委任為本公司審核委員會主席， 於2001年獲得曼徹斯特大學會計和金融學士學位， 並於2018年獲得香港理工大學公司治理碩士學位。 邢先生是英國特許公認會計師公會資深會員、 香港會計師公會會員、 香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。 邢先生目前是一家秘書公司的董事。 彼對於香港的公司治理、 審計和會計方面擁有豐富的經驗。姚楊洋先生，35歲， 於2021年3月31日獲委任為本公司獨立非執行董事以及提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員。 彼於2011年獲得蘇州科技大學城市規劃與設計學士學位及於2014年獲得華中科技大學城市規劃與設計碩士學位