敷尔佳：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（哈尔滨市松北区美谷路500号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 第一节释义...............................................................................................................7 一、一般释义........................................................................................................7二、专业术语释义................................................................................................8 第二节概览.............................................................................................................10 一、重大事项提示..............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况..........................................................................16五、发行人符合创业板定位的相关情况..........................................................17六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................20七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................21八、发行人选择的具体上市标准......................................................................22九、公司治理特殊安排......................................................................................22十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................23十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................24 第三节风险因素.....................................................................................................25 一、与发行人相关的风险..................................................................................25二、与行业相关的风险......................................................................................30三、其他风险......................................................................................................32 第四节发行人基本情况.........................................................................................34 一、发行人基本情况..........................................................................................34二、公司设立情况..............................................................................................38三、报告期内股东和股本变化情况..................................................................40四、重大资产重组情况......................................................................................41五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................42六、发行人股权结构..........................................................................................43 七、发行人分公司、控股子公司及参股公司基本情况..................................43八、发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份的主要股东..........................................................................................................................45九、发行人特别表决权股份或类似安排情况..................................................47十、发行人协议控制架构情况..........................................................................47十一、发行人股本情况......................................................................................47十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况..................53十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况..................58十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系59十五、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况..............................................................................................................................59十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况......59十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况..............................................................................................61十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况......................................................................................................62十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况......................62二十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..............................................................................................................................64二十一、发行人员工情况..................................................................................68 第五节业务和技术.................................................................................................71 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..............................71二、发行人所处行业基本情况及竞争状况......................................................95三、发行人销售情况和主要客户....................................................................144四、发行人采购情况和主要供应商................................................................168五、发行人主要资产情况................................................................................175六、发行人取得的资质认证和许可情况........................................................180七、发行人核心技术和研发情况....................................................................183八、发行人生产经营涉及的环境污