ESG与可持续发展管理

目标 成为行业领先的可持续发展型科技企业。 可持续发展原则 环境 1.我们坚持合规经营为底线，严格遵守各运营所在地区的法律法规，以落实ISO14001环境管理体系认证为基础，建立环境绩效监督机制，以跟踪、评估和改进公司的环境表现，强化自身环境管理能力。 2.我们制定了战略和制度以推进绿色生产发展目标的实现。优化能源效率和材料使用，管理用水和生产废水，降低温室气体和其他大量空气排放，减少浪费，并制定淘汰重要有害物质的计划。 3.我们致力于新技术的开发，以不断创新的技术与产品和服务方案刺进循环经济的实践，推动社会进步，以期创造最优质的产品和包装，我们的目标是不断减少每一代新产品的环境影响。 4.我们密切关注政府机构、客户以及公众等相关方对于环保要求的更新，并及时向员工和供应商等内外部利益相关方进行宣导和倡议，携手打造绿色、低碳社会。 社会 1.我们的《供应商行为准则》定义了适用于业务实践以及全球供应链的原则和高标准。我们要求供应商能够按照我们的《供应商行为准则》行事，基于社会责任感和可持续性选择材料来源。 2.我们以不断为客户和消费者创造价值为己任。我们严格遵守国内外相关法律法规及国际质量、环境、安全等管理体系规范，持续改进技术与产品质量，并建立信息安全管理体系，完善安全管控。3.我们致力于提供一个安全可靠的工作场所，尊重人权，每个员工都有权实现工作与生活平衡。我们致力于与员工共同成长，为每位员工提供发展的机会，追求全体员工物质与精神两方面的幸福。4.我们在实现企业价值的同时，坚持热心公益，回馈社会，积极推动社区的健康和发展，与社会保持和谐发展。 公司治理 1.我们秉持诚信营运理念，对贪腐行为持“零容忍”态度。我们严守法律、法规及业务守则，建立廉洁管理体系，防范腐败行为，践行商业道德。 2.我们与员工、客户、供应商、投资者以及公众和其他主要利益相关者进行公开、持续的对话，通过多元化的日常沟通机制，充分了解并积极响应利益相关方对于公司环境、社会及治理的建议与意见。此外，我们将定期审查管理体系和政策的持续适用性、充分性和有效性。 3.我们将持续衡量、跟踪和报告可持续性实践实施的成果和绩效，包括环境保护、社会影响等方面的目标与进展，并将结果作为我们不断完善管理系统的指导。 ESG与可持续发展管理架构 基于公司发展方向、行业特性，对标全球与产业链最佳实践，结合公司现有管理层级与结构，建立自上而下、职责明确的ESG内部管理体系。 1.管理架构 1.1ESG与可持续发展管理架构包括：董事会、ESG与可持续管理委员会、ESG与可持续管理工作组，以及业务板块落实小组。各业务板块根据其主要运营地、业务特性等条件，因地制宜形成进一步ESG与可持续发展的推动&执行机构。 推进ESG与可持续管理各项事宜 1.2董事会 董事会是本公司ESG事宜的最高管治机构。负责监督本公司发展及落实环境、社会及管治的可持续工作，包括但不限于： 环境议题类：管理并降低本公司运营过程中对环境带来的影响，如水资源管理、气候变化应对、能源管理、清洁技术发展及投资、排放管理等； 社会议题类：管理本公司运营过程中对客户、员工、供应商及社区等社会各界利益相关方带来的影响，如产品安全及客户服务、用户隐私及数据安全、职业健康及安全、员工权益及发展、尊重人权及多元化、负责任的采购、慈善及社会公益等； 管治议题类：积极提升本公司内部企业管治水平，如商业道德及廉政督察、反洗钱及反不正当竞争、非财务信息的公开披露等。 1.3ESG与可持续管理委员会 ESG与可持续管理委员的全体成员由董事会委任与罢免。委员会由董事会成员和公司高级管理层组成，董事会委任一位独立非执行董事为委员会主席； 仅委员会成员有权出席会议，但委员会主席可在适当情况下邀请其他高级管理层出席会议。外聘顾问亦可被邀请参加委员会会议。 1.4ESG与可持续管理工作组 为进一步协助ESG可持续管理委员指导及管理ESG工作，本公司在ESG与可持续管理委员会下设立ESG与可持续管理工作组，主要由各业务板块负责人、首席运营/供应官、首席技术官、首席财务官、首席信息官、首席采购官、产品&制造部门总裁及其他BG总裁等组成。并由各业务板块ESG/可持续发展统筹协调部门负责牵头协调ESG工作重点和行动方案，协助全面落实本公司的ESG策略及相关行动。 1.5业务板块落实小组 为有效落实本公司ESG工作各项事宜，包括日常运营中ESG风险及机遇的识别、制定针对各个业务的应对措施，配合ESG可持续管理工作组的支持和响应等，在ESG与可持续管理工作组下分设各业务板块落实小组。各业务板块落实小组由各业务板块的环境议题类相关部门、社会议题类相关部门、管治议题类相关部门组成。 2.ESG与可持续发展管治架构的工作职责 2.1董事会 作为ESG和可持续发展事宜的最高管治机构，负责监督本公司发展及落实环境、社会及管治的可持续工作，就本公司ESG事宜做全面监督。除文内另有所指外，本文所载职权范围中提述的ESG/可持续发展涵盖该4.1.2范围中环境、社会和管治的各个方面。 主要职责为： 委任与罢免ESG与可持续管理委员会成员； 定期听取ESG与可持续管理委员会就ESG事项的工作汇报，审阅ESG与可持续管理战略和绩效、年度与中长期规划、ESG重大议题等事项； 持续监督与审查ESG风险评估结果及相关表现； 监督ESG与可持续发展相关重大事项的外部承诺及履行情况； 审核、批准集团年度可持续发展报告，并予以披露； 同时监督公司进一步完善薪酬制度，以及ESG管理绩效考核机制，以将不断完善的ESG考核指标同ESG相关管理层绩效挂钩，促使管理层对公司ESG进展负责。 2.2ESG与可持续管理委员会 作为决策层，委员会应每年至少开会一次。主席可要求举行额外会议。会议应由委员会主席召集； 除非另有协定，否则载有会议地点、时间、日期及将讨论的议程事项的通告，应于开会日期之前最少14天送交委员会各成员及其他需要出席会议的人士。会议文件应于开会日期之前最少7天送交委员会各成员及其他需要出席会议的人士。补充文件应于开会之前最少 3天送交； 委员会主席视为适当的情况下提呈董事会会议。会议纪录的拟稿及定稿须在会议结束后的合理时间内向全体委员会成员传阅及发放，以便其就拟稿提出意见及留存定稿作为纪录。 作为ESG和可持续发展事宜的主要管理层，就本公司ESG事宜做全面决策，并负责从管理层面推动可持续发展决策在公司内部的有效落实。具体职责为： 2.2.1监管环境、社会及管治的愿景、策略及政策的制定： 沟通讨论ESG/可持续发展重要事项，审议并对ESG与可持续发展战略、目标及策略，向董事会提供决策建议以供批准；审视及检视新出现的环境、社会及管治趋势及事宜，应此等趋势及事宜为本公司制定环境、社会及管治愿景提供指引，并就如何应对目前和新出现对本公司产生影响的环境、社会及管治事宜扮演决策咨询的角色；审视及检讨本公司的环境、社会及管治政策及常规，确保该等政策及常规与时俱进、切合所需；监督本公司就环境、社会及管治议题下的各项审计工作，并确保本公司符合适用的法律及监管要求和国际标准。 2.2.2监管环境、社会管治之愿景、策略及政策的实施： 监管本公司环境、社会及管治工作的执行，并制定目标去评估工作成绩；按制定的环境、社会及管治目标审视本公司的表现，并就提升表现所需采取的行动提供建议；审阅管理层就支持环境、社会及管治工作所提供的资料、检视内部及外界对本公司 有关环境、社会及管治工作的意见，并就改善有关工作提供建议； 审批ESG与可持续管理工作组的ESG与可持续发展提案，以及决策重大事件应急预案与专项议题； 协调委员会与经营管理的资源整合与拉通，推进ESG事项与现有管理体系融合； 定期向董事会报告ESG机制运作成效。 2.2.3其他职责： 审阅年度《可持续发展报告》，并向董事会提出建议以供批准； 监管本公司如何与其权益人沟通，并确保设有适当沟通政策，而该政策能有效促进本公司与权益人之间的关系及保护本公司声誉。 2.3ESG与可持续管理工作组 ESG与可持续管理工作组作为承上启下的组织，其职责分为推进完善公司ESG与可持续发展管理的机制，以及根据既定计划协调相关节点、项目的落地执行。 （一）作为推进层： 由各业务板块ESG/可持续发展统筹协调部门统筹ESG事宜及ESG与可持续管理委员会授权的其他事宜。包括但不限于：拉通ESG与可持续发展事项推进的各关键节点，形成公司层面的ESG管理规划及工作规范，从管理网络搭建方面推动可持续发展活动在公司内部有效开展。具体职责为： 跟踪ESG最新趋势，结合外部政策、经济、环境等条件变化，动态更新内部应对策略与计划； 制订并及时更新ESG与可持续发展战略、目标、行动计划及方案，评估及工作成 效，就相关ESG工作向ESG与可持续管理委员会提供建议； 定期审视新出现的ESG趋势及有关风险和机遇事宜，向ESG与可持续管理委员会提供建议； 根据行动计划与方案，协调与ESG与可持续发展相关的内外部专项活动； 规划、跟踪公司内部ESG与可持续发展绩效指标，定期（每季度）收集其他ESG工作组绩效完成情况，针对（潜在）无法达成指标及时提出调整及改进要求； 开展ESG/可持续发展专项活动及培训，对其他ESG工作组工作的具体开展提供相应辅导。 （二）作为执行层： 各业务板块ESG/可持续发展统筹协调部门亦统筹协调业务板块落实小组，遵循协调统筹小组的规划，针对各自所涉及的议题管理制定相应落实与改善计划，确保可持续发展理念在公司运营过程中的全面贯彻。具体职责为： 遵循公司ESG与可持续发展战略、目标、行动计划及方案等，协定与自身职责相关的ESG战略、目标及短中长期达标路径；协调实施并落实ESG策略、目标规划等相应工作，通过季度会议，定期与协调统筹小组更新各项指标与项目执行情况，以便跟踪工作成效；根据各工作组内涉及的ESG关键议题要求，开展弱点分析形成具体的提升改善项目；协调编制本公司年度《可持续发展报告》。 2.4业务板块落实小组 各业务板块落实小组作为主要执行层，积极响应和落实ESG与可持续管理工作组对于 ESG相关工作推进要求。包括日常运营中ESG风险及机遇的事项、制定针对业务的应对措施等。定期向ESG与可持续工作管理组汇报相关工作，并与各个业务板块分享最佳ESG实务经验。