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走私、非法运输货物、货币过边境等犯罪的风险与防范：企业需严格遵守海关与贸易管制规定，审慎利用优惠政策，选择可靠合作伙伴，建立进出口合规内控体系，避免多公司、多账户复杂操作，严守货物、货币及废物运输规定，关注法律与政策更新。
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出资不实与虚报资本的风险：企业需确保注册资本真实合规，维护资本真实与完整，建立严格的资金管理制度，审慎选择合作伙伴，建立全面的合规体系。
二、生产经营
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知识产权犯罪：企业需进行商标检索与注册，建立商品来源追溯体系，确保商品合法合规，签订明确的知识产权条款，加强电商平台合规管理。
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环境污染犯罪：企业需建立环保合规体系，全面履行审批与许可义务，严格执行排放与废弃物管理，落实EPR与气候责任，应对执法与调查，培训与文化构建。
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劳动用工相关犯罪：企业需建立健全社保缴纳机制，强化劳动安全与卫生管理，规范外籍员工用工流程，依法订立与管理劳动合同，严格执行工资与工时制度，建立内部合规体系与培训。
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违反竞争法规罪（反垄断）：企业需对销售、市场部门进行反垄断培训，审慎签订分销、特许经营等协议，主动向越南竞争委员会进行经营者集中申报，定期进行反垄断合规审计。
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违反会计规定造成严重后果罪：企业需严格遵守越南会计法，只设立一套真实、完整的会计账簿，规范会计与凭证管理，依法享受税收优惠，强化董事和法定代表人的合规意识，选择可靠的合作伙伴，定期培训与文化建设，配合稽查与司法程序。
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违反招投标规定和行贿相关的风险：企业需建立招投标全流程独立审查与利益隔离制度，制定并严格执行反贿赂内部政策。
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生产、经营商品类犯罪：企业需严格审查商品合法性，建立商品来源追溯体系，加强产品生产、销售等各环节合规管理，规范对商品或服务的宣传推广，设立内部合规岗位与流程，关注法规动态与国际清单更新。
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欺骗顾客犯罪：企业需使用经计量部门检验合格的秤具、量具，商品标价和规格说明须真实、清晰，建立顾客投诉处理机制，零售门店应保留进货凭证和销售记录。
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传销罪（违反多层次营销规定）：企业需从事多层次营销活动前，必须向越南工贸部申请多层次营销登记证书，严格遵守登记证书允许的销售区域、产品范围和计酬方式，不得要求参与者缴纳高额入门费或购买大量产品作为加入条件，定期向监管部门报送经营数据和参与者名单。
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票、税犯罪：企业需建立税票内控制度，规范会计与凭证管理，审慎处理跨境税务，依法享受税收优惠，强化董事和法定代表人的合规意识，选择可靠的合作伙伴，定期培训与文化建设，配合稽查与司法程序。
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高息放贷罪（民事交易中高息放贷）：企业需民间借贷利率不得超过越南民法典规定的上限，不得以咨询费、手续费、保证金等名义变相提高实际融资成本，如从事消费金融、小额贷款业务，须取得国家银行颁发的经营许可证。
三、外商投资准入相关刑事法律犯罪
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违规躲避外商投资企业准入条件：企业需严守“负面清单”限制，确保企业经营过程中持续符合外商投资企业的市场准入条件，符合外资持股及前置许可要求。
四、洗钱犯罪
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洗钱犯罪：企业需建立并持续完善反洗钱内部控制制度，严格执行客户尽职调查，建立健全交易监测与报告机制，加强跨境资金与资产流动的合规管理，审慎选择和管理第三方合作伙伴，强化员工培训和企业文化建设。
五、犯罪预防与企业内部治理
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普通刑事犯罪预防与企业内部治理：企业应建立员工关怀机制，设立匿名举报与投诉通道，定期开展心理辅导与矛盾调解，强化企业文化建设，从源头上预防极端事件的发生。
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商业法人犯罪的法律规定：商业法人需以商业法人名义实施犯罪，犯罪目的是为了商业法人的利益，犯罪行为是根据商业法人的指导、控制或批准实施的，刑事追诉时效尚未届满。
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董监高犯罪预防与企业内部治理：企业需分割权力，强化财物和资产监督，完善关联交易与利益冲突管理，建立举报和内部追偿机制，培育合规文化和问责闭环。
六、维权指引
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诉讼权利的保障：企业有权委托合法权益保护人、要求辩护人在场、被拘（羁）押人的知情权、被取保的权利、免于自证其罪的权利。
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维权步骤：企业可立即拨打越南报警电话，寻求中国使领馆帮助，拨打越南多语种求助热线，收集相关犯罪行为的客观证据。
