纽氏达特行星传动系统技术（淄博）股份有限公司招股说明书(申报稿)

纽氏达特行星传动系统技术 （淄博）股份有限公司 Newstart Planetary Transmission System Technology（Zibo）Co.,Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所及中国证监会履行相应程序。本招股说明 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是行业领先的精密行星减速器研发生产服务商，以精密行星传动技术为根，以场景应用为锚，致力于为具身智能机器人、移动机器人、新能源装备、工业母机、特种装备等新兴、先进产业提供精密行星传动系统方案及产品。 本次发行上市，公司拟将募集资金投资于先进的生产设施、技术和人力资源，旨在扩大生产规模、提高生产效率、研发实力，突破产能瓶颈，更好地满足新兴、先进产业用户需求，扩大市场占有率，努力向国际市场开疆拓土；本次上市旨在提升公司品牌影响力与行业声誉，为公司吸引更多优秀人才，持续注入创新活力，实现高质量发展和可持续成长；本次上市旨在建立更加完善的治理结构与透明规范的运营机制，提升公司治理水平和综合竞争力，增强企业履行社会责任、持续为股东与社会创造价值的能力。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准，建立了由股东会、董事会、审计委员会、高级管理人员组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，建立健全内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障公司内部高效可靠运行，有效提升了公司治理水平。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投向“年产150万台精密行星减速机及精密传动系统模组智能制造基地建设项目”、“纽氏达特数智化中央立体仓库建设项目”和“纽氏达特研发中心建设项目”。“年产150万台精密行星减速机及精密传动系统模组智能制造基地建设项目”旨在提升公司智能制造水平，项目的实施将有效缓解订单增长带来的产能压力，助力公司市场份额与行业地位的进一步跃升；“数智化中央立体仓库建设项目”将大幅提升公司的数字化、系统化、智能化水平，提高空间使用效率与作业流程的精准管控能力，实现企业提质降本 增效；“研发中心建设项目”聚焦应对下游新兴产业不断涌现的个性化、系统化、一站式需求，构建机、电、感、软、控、硬融合发展技术平台，进一步扩展公司产品矩阵，打造面向未来的产业生态。 上述项目的实施将进一步夯实公司业务基础、提升企业能级，巩固行业地位，构筑面向未来、面向国际的产业发展新平台。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司成立于2006年，积二十年沉淀与创新，研发能力、工艺水平、经营规模、交付能力、质量体系等均处在行业先进水平，被评为国家级专精特新“重点小巨人”企业、国家高新技术企业。根据弗若斯特沙利文行业研究报告，按销售额计，2025年国内精密行星减速器市场份额，公司排名国产品牌第一，成为国产精密行星减速器龙头企业。 报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为47,878.41万 元 、34,060.03万 元 和49,747.15万元，实现归属于母公司所有者净利润分别为15,194.23万元、10,344.88万元和14,964.85万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为17,173.89万元、10,612.28万元和14,615.11万元，财务结构稳健，行业地位突出，能够防范和应对各种不利风险因素，具备良好的持续经营能力。 企业是一场永无止境的修行，没有成功，只有成长。未来，公司一如既往秉持全心全意为用户服务、尽心竭力对社会尽责、全力以赴助员工成长的根本宗旨，致力于满足用户对精密行星减速器及精密传动系统模组永无止境的追求，提供方案设计、生产制造、迭代升级、全过程保姆式服务，构建以人为本、下沉内建、面向未来、面向国际标准的经营、生产、管理体系，持续推进标准化、系统化、制度文化与岗位工作深度融合，打造不折不扣执行力，匠造纽氏达特核心竞争力。坚定不移做用户中心主义践行者，成为世界一流的精密行星减速器和精密传动系统模组研发生产服务商，为广大投资者和社会持续创造价值。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的.............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况.............................................................2三、本次融资的必要性及募集资金使用规划.....................................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划.............................................................3 本次发行概况...............................................................................................................5 目录................................................................................................................................6 第一节释义.................................................................................................................10 一、基本释义.......................................................................................................10二、专业释义.......................................................................................................13 第二节概览.................................................................................................................15 一、重大事项提示...............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................19三、本次发行概况...............................................................................................20四、主营业务经营情况.......................................................................................22五、发行人板块定位情况...................................................................................24六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................34七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................35八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................35九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................35十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................35十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................36 第三节风险因素.........................................................................................................37 一、与发行人相关的风险...................................................................................37二、与行业相关的风险.......................................................................................42三、其他风险.......................................................................................................43 第四节发行人基本情况.............................................................................................44 一、发行人基本概况...........................................................................................44二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...............................44三、发行人报告期内重大资产重组情况