灵宝黄金二零二五年报

 目錄 24612132935515270767778808183168 公司資料 提 名 委 員 會 董 事 執 行 董 事 非 執 行 董 事 薪 酬 與 考 核 委 員 會 獨 立 非 執 行 董 事 公 司 秘 書 監 事 授 權 代 表 戰 略 委 員 會 國 際 核 數 師 中 國 核 數 師 審 計 委 員 會 公 司 註 冊 辦 事 處 法 律 顧 問 香 港 主 要 業 務 地 點 77111104 主 要 往 來 銀 行 投 資 者 關 係 聯 絡 472500(86–398) 8860–166ir@lbgold.com H股 股 份 過 戶 登 記 處 18317M 77111104ir@lbgold.com 股 份 資 料 3330#1,170,974,375H181,397,0580.20www.lbgold.comwww.irasia.com/listco/hk/lingbao 公司簡介 靈寶黃金集團股份有限公司靈寶黃金本公司本集團聯 交 所 中 國吉 國34187.47148.484,773,7682012JORC規範2012GB/T17766–2020GB/T13908–2020DZ/T0205–202016,943544,733120.76 (DZ/T0205–2020) 河 南 靈 金 一 礦 11g/t3g/t23777kg30g/t4501.05550 河 南 紅 土 嶺 金 礦 11g/t2.5g/t20kg30g/t4501.05550 河 南 鴻 鑫 一 礦 11g/t2.5g/t20kg30g/t4500.85550 河 南 靈 金 二 礦 11g/t2.5g/t20kg30g/t4501.26550 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區 11g/t2.5g/t20kg30g/t4500.85550 新 疆 多 拉 納 薩 依 金 礦 10.8g/t1.8g/t2462kg30g/t4500.85850 新 疆 多 拉 納 薩 依 金 礦 深 部 1g/t3g/t 新 疆 多 拉 納 薩 依 金 礦 週 邊 1g/t3g/t 新 疆 托 庫 孜 巴 依 金 礦 11g/t3g/t20kg30g/t4500.85650 新 疆 托 庫 孜 巴 依 金 礦 深 部 1g/t3g/t 內 蒙 金 蟾 山 金 礦 11g/t3g/t2119kg30g/t4500.85640 內 蒙 水 泉 溝 金 礦 1g/t3g/t 吉 國 伊 士 坦 貝 爾 德 金 礦 上 部 11g/t3g/t21,092kg30g/t4500.85640 吉 國 伊 士 坦 貝 爾 德 金 礦 東 部 礦 區 11g/t3g/t20g/t3500.85640 吉 國 伊 士 坦 貝 爾 德 金 礦 1g/t3g/t 2011 董事長報告書 各 位 股 東： 202512 31 2025 2026ESG 致 謝 董 事 會 陳 建 正 管理層討論及分析 業 務 回 顧 二 零 二 五 財 年16,943544,7333,910125,70618.75%1,555,069二 零 二 四 財 年699,132120.7656.75 34187.47148.484,773,768 1.採 礦 分 部 收 入 及 生 產 4,168,6742,571,6871,596,98762.1%3,763,0462,314,365405,628257,32279.73%8.48%9.73%2.06%3455021,1225,439 分 部 業 績 2,555,477130.77%2,405,3191,096,868150,15810,51561.3%43.06% 119.29%5,94177715.05% 富金公司150,15810,515 15.05%130.77% 2.冶 煉 分 部 銷 售 及 生 產 13,472,20212,043,43611.86% 分 部 業 績 123,07448,269 2025年 工 作 回 顧 2025 主要經營指標創歷史新高。616%15.55122.43%131.4310.76% 股 東 回 報 與 價 值 傳 遞 同 步 並 進。2025202414.76%202531.55%402306 戰 略 性 投 資 併 購 取 得 重 大 突 破。2025 123.750%+1SimberiSimberi7泰 坦 公 司100%20263 18121.3811.8 資源保障能力顯著增強。地 勘 公 司1.0912華泰公司興 源 公 司JORC規範201223 內 部 管 理 變 革 穩 步 推 進。20251189660.8 數 字 化 轉 型 全 面 提 速。冶 煉 分公 司MESBIAIAIAIi 人才梯隊建設不斷優化，精益管理水平持續提升。14649%9414 重 點 工 作 與 工 程 項 目 順 利 推 進。南 山 分 公 司—202620259450 運 營 質 效 持 續 向 好。1,0006550.51,000 ESG治 理 水 平 全 面 提 升，安 全 環 保 平 穩 運 行。1213富金公司1452161,500 ++7,000 2026年 工 作 展 望 20262030ESG （一）聚 力 攻 堅 挖 潛 增 效，推 動 生 產 運 營 水 平 整 體 躍 升。 803806 20263.39202420252026 （二）完 善 海 外 項 目 管 理，穩 步 推 進 國 際 化 戰 略 （三）突 破 傳 統 路 徑，推 動 成 本 管 理 體 系 變 革 （四）深 化 數 字 化 轉 型，以 數 字 創 新 驅 動 運 營 體 系 升 級 iAI （五）築 牢 安 全 環 保 根 基，實 現 可 持 續 發 展 ESGESGESGESG 財 務 資 料 1.經 營 業 績 收 入 毛 利 2,820,9821,461,91992.96% 其 他 虧 損 淨 額 155,42434,546349.9% 37,399474.7%44,050495.75%13,291 其 他 收 入 64,05559,6587.37% 本 公 司 股 東 應 佔 溢 利 1,543,153697,997120.7656.75 2.流 動 資 金 及 財 務 資 源 1,959,759899,570 4,667,0443,158,1845,602,2723,008,7934,817,5173,025,313116.29%99.45% 3,216,3331.1%4%2,425,633790,70029.69%36.65% 1,015,800 1)2)3)4)5)6)H 7)1,166可 換 股 債 券 1,166H17.8365,395,401H1,166,000,000 1,166H17.8365,395,378H 3.抵 押 及 擔 保 31 4.重 大 收 購 事 項 或 出 售 事 項 5.市 場 風 險 金 價 及 其 他 商 品 價 值 風 險 利 率 風 險 匯 率 風 險 6.合 約 責 任 32,89017,571 7.或 然 負 債 8.資 本 開 支 938,767542,95472.9% 9.僱 員 3,670ESG 10.股 份 獎 勵 計 劃 896,608,000H 11.未 來 重 大 投 資 計 劃 St Barbara Mining Pty LtdSimberi50%13.717.35Simberi 50%+1 12.重大 投 資 13.報告 期 後 事 項 0.20H1,000H100HH 1,166H17.8365,395,378H 董事、監事及高級管理人員簡介 執 行 董 事 陳 建 正 先 生（「陳 先 生」） 王品然先生（「王品然先生」）(University College London) 邢 江 澤 先 生（「邢 先 生」）SSEx603157HKEx06116 何 成 群 先 生（「何 先 生」） 趙 理 女 士（「趙 女 士」） 非 執 行 董 事 張 飛 虎 先 生（「張 先 生」） 王 冠 然 先 生（「王 冠 然 先 生」） 獨 立 非 執 行 董 事 楊志達先生（「楊先生」）HKEx01023SZEx002946HKEx01296HKEx02309)HKEx01541HKEx09676HKExHKEx02555 薄 少 川 先 生（「薄 先 生」）30SZEx002738SZEx600189HKEx02899 郭 新 生 先 生（「郭 先 生」）43–101DahrougeCamecoSZEx600189HKEx02899SSEx600547HKEx01787FocusMineralsMG 黃 輝 先 生（「黃 先 生」）1318308 監 事 會 及 監 事 楊 石 磊 先 生（「楊 先 生」） 郭 許 讓 先 生（「郭 先 生」） 趙 兵 兵 先 生（「趙 先 生」）25 劉 皓 天 先 生（「劉 先 生」） 高 級 管 理 人 員 周 熠 先 生（「周 先 生」） 吳 黎 明 先 生吳 先 生(CMA) 張 月 鋒 先 生 蔡 歡 先 生(MBA)WSP 企業管治報告 C1企 業 管 治 守 則守 則 條文 董 事 會 董 事 公 司 章 程 3.13 A.2.1(1)(2)(3)(4)(5) 處 理 及 公 佈 內 幕 消 息 之 程 序 證 券 及 期 貨 條 例 22 3.09D 委 任 及 重 選 董 事 股 東 年 會 104 董 事 會 技 能 矩 陣 董 事 委 員 會 (1)審 計 委 員 會 3.21 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(i)(j)(k)(l)(m)D.3.3(n) (2)戰 略 委 員 會 出 席 的 會 議 ╱有 資 格 出 席 的 會 議 1/10/01/11/11/11/11/1 (a)(b)(c)(d)(e)(f) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 環 境、社 會 及 管 治 報 告 (3)提 名 委 員 會 出 席 的 會 議 ╱有 資 格 出 席 的 會 議 (a)(b)(c)(d)(e)(f) (i)(ii)(iii)(iv) (4)薪 酬 與 考 核 委 員 會 出 席 的 會 議 ╱有 資 格 出 席 的 會 議 0/00/02/22/22/22/22/2 (a)(b)(c)(d)(e)(f)17(g) 17 12 董 事 會 多 元 化 政 策 宗 旨 可 計 量 目 標 監 察 及 匯 報 董 事 的 證 券 交 易 C3標準守則 董 事 長 及 總 裁 管 理 執 行 委 員 會 管 理 層 的 功 能 公 司 秘 書 公 司 秘 書 3.29 財 務 報 告 7075 核 數 師 薪 酬 服 務 種 類 內 部 審 核 風 險 管 理 及 內 部 監 控 處 理 及 發 佈 內 幕 消 息 投 資 者 關 係 及 與 股 東 之 溝 通 憲 章 文 件 變 動 公 司 章 程臨 時 股 東 大 會 建 議 修 改 公 司 章 程 1,166H17.8365,395,378H1,352,371,433181,397,0581,170,974,375H270,474,286.6