灵宝黄金二零二三年报

年報2023 公司資料 薪 酬 與 考 核 委 員 會 董 事 執 行 董 事 公 司 秘 書 非 執 行 董 事 授 權 代 表 獨 立 非 執 行 董 事 國 際 核 數 師 監 事 戰 略 委 員 會 中 國 核 數 師 審 核 委 員 會 法 律 顧 問 提 名 委 員 會 主 要 往 來 銀 行 香 港 主 要 業 務 地 點 77111104 投 資 者 關 係 聯 絡 472500(86–398) 8860–166lbgold@lbgold.com H股 股 份 過 戶 登 記 處 18317M 77111104lbgold@lbgold.com 公 司 註 冊 辦 事 處 股 份 資 料 3330649,584,164H566,975,0910.20www.lbgold.comwww.irasia.com/listco/hk/lingbao 財務概要 公司簡介 靈寶黃金集團股份有限公司 35216.51137.404,417,346GB/T17766–2020GB/T13908–2020DZ/T0205–202022,565725,47632.35 (DZ/T0205–2020) 河 南 靈 金 一 礦 11g/t3g/t22,923kg30g/t4501.05550 河 南 紅 土 嶺 金 礦 11g/t2.5g/t20kg30g/t4501.05550 河 南 鴻 鑫 一 礦 11g/t2.5g/t20kg30g/t4500.85550 河 南 靈 金 二 礦 11g/t2.5g/t20kg30g/t4501.26550 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（彭 家 老 莊 礦 段） 11g/t2.5g/t20kg30g/t 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（上 上 河 礦 段） 11g/t2.5g/t2472kg30g/t4500.85550 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（上 上 河 週 邊 礦 段） 1g/t2.5g/t 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（老 灣 礦 段） 11g/t2.5g/t20kg30g/t4500.85550 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（老 灣 東 礦 段） 11g/t2.5g/t2756kg30g/t500.85550 新 疆 朵 拉 納 薩 依 金 礦 11g/t3g/t2761kg30g/t4500.85850 新 疆 朵 拉 納 薩 依 金 礦 深 部 1g/t3g/t 新 疆 朵 拉 納 薩 依 金 礦 週 邊 1g/t3g/t 新 疆 托 庫 孜 巴 依 金 礦 11g/t3g/t2130kg30g/t4500.85650 新 疆 托 庫 孜 巴 依 金 礦 深 部 1g/t3g/t 內 蒙 金 蟾 山 金 礦 11g/t3g/t2111kg30g/t4500.85640 內 蒙 水 泉 溝 金 礦 1g/t3g/t 吉 國 伊 士 坦 貝 爾 德 金 礦 上 部 11g/t3g/t2596kg30g/t4500.85640 吉 國 伊 士 坦 貝 爾 德 金 礦 東 部 礦 區 11g/t3g/t20g/t3500.85640 吉 國 伊 士 坦 貝 爾 德 金 礦 1g/t 2011 董事長報告書 各 位 股 東： 202312 31 2023 （一）問 題 清 單 解 決 扎 實 推 進 （二）頂 層 設 計 持 續 完 善 （三）生 產 管 理 和 基 礎 管 理 效 能 突 出 （四）人 才 隊 伍 建 設 成 效 顯 著 （五）安 全 環 保 形 勢 穩 定 2024年 前 景 展 望 2024 （一）堅 持 資 源 戰 略 不 動 搖，著 力 厚 植 企 業 可 持 續 發 展 能 力 （二）強 化 公 司 治 理，建 立 高 效 務 實 的 運 營 管 理 體 系 （三）加 快 佈 局「數 智 化」轉 型，實 現 管 理 升 級 （四）落 實 人 才 強 企 戰 略，強 化 幹 部 隊 伍 和 人 才 梯 隊 建 設 （五）堅 守 安 全 環 保 底 線，築 牢 企 業 發 展 新 保 障 （六）堅 持 共 同 發 展 文 化，構 建 綠 色 可 持 續 發 展 新 模 式 ESG 致 謝 董 事 會 陳 建 正 管理層討論及分析 業 務 回 顧 二 零 二 三 財 年22,565725,4761,78857,4787.34%294,027二 零 二 二 財 年230,27032.3527.8 中 國吉 國35216.51137.404,417,346 1.採 礦 分 部 收 入 及 生 產 2,385,4191,936,833448,58623.16%2,245,6321,769,349139,787167,48478%14%7%1%1307091874,769 分 部 業 績 710,04938.8%808,030516,64097,9814,99429.8%26.4% 26.9%5,478571% 106,3444,99497,981 2.冶 煉 分 部 銷 售 及 生 產 10,618,73710,125,8304.87% 分 部 業 績 9,50022,812 二 零 二 四 年 工 作 規 劃 及 展 望 財 務 資 料 1.經 營 業 績 收 入 10,533,6814.02% 毛 利 969,901785,101 其 他 虧 損 淨 額 63,13148,56130.0% 其 他 收 入 48,29245,6975.68% 本 公 司 股 東 應 佔 溢 利 318,082240,22232.3527.8 2.流 動 資 金 及 財 務 資 源 956,6041,598,910 2,436,5541,898,5822,964,5543,259,6053,706,3224,498,32180.0%72.5% 2,853,1081.1%5.2%2,725,108128,00041.7%53.2% 291,000 1) 2) 3)4)5)6)H 3.抵 押 及 擔 保 31 — 4.關 連 方 交 易 (1)股 東 貸 款 達 仁 投 資30,0005.39%30,000 (2)股 東 出 具 的 擔 保 585,9901,085,000 1% 5.重 大 收 購 事 項 或 出 售 事 項 6.市 場 風 險 金 價 及 其 他 商 品 價 值 風 險 利 率 風 險 匯 率 風 險 7.合 約 責 任 376,04337,065302,338 8.或 然 負 債 9.資 本 開 支 287,398228,77526% 10.僱 員 4,10377.97%22.03% 董 事 11.重 大 投 資 或 資 本 資 產 的 未 來 計 劃 12.重 大 投 資 董事、監事及高級管理人員簡介 執 行 董 事 陳 建 正 先 生（「陳 先 生」） 邢江澤先生（「邢先生」）6031576116 何 成 群 先 生（「何 先 生」） 戴維濤先生（「戴先生」） 吳 黎 明 先 生（「吳 先 生」）(CMA)317 非 執 行 董 事 張 飛 虎 先 生（「張 先 生」） 王冠然先生（「王冠然先生」） 獨 立 非 執 行 董 事 汪 光 華 先 生（「汪 先 生」）3030 王 繼 恒 先 生（「王 先 生」）(IUCN) 徐 容 先 生（「徐 先 生」）688166 陳 聰 發 先 生（「陳 先 生」）30RHTLawTaylorWessing(Singapore Institute of Directors)(National Council Against Drug Abuse) 監 事 會 及 監 事 楊 石 磊 先 生（「楊 先 生」） 郭 許 讓 先 生（「郭 先 生」） 趙 兵 兵 先 生（「趙 先 生」）25 劉 皓 天 先 生（「劉 先 生」） 高 級 管 理 人 員 王 品 然 先 生（「王 品 然 先 生」）(UniversityCollege London) 王 國 棟 先 生（「王 國 棟 先 生」） 上 市 規 則13.51B(1) 企業管治報告 C1企 業 管 治 守 則守 則 條文 董 事 會 3.13 A.2.1(1)(2)(3)(4)(5) 處 理 及 公 佈 內 幕 消 息 之 程 序 證 券 及 期 貨 條 例 14 委 任 及 重 選 董 事 董 事 委 員 會 (1)審 核 委 員 會 3.21 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(i)(j)(k) (l)(m)D.3.3(n) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) (2)戰 略 委 員 會 (a)(b)(c)(d)(e)(f) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) (3)提 名 委 員 會 (a)(b)(c)(d)(e)(f) (4)薪 酬 與 考 核 委 員 會 (a)(b)(c)(d)(e) 12 董 事 會 多 元 化 政 策 宗 旨 13.928 可 計 量 目 標 監 察 及 匯 報 董 事 的 證 券 交 易 C3標準守則 董 事 長 及 總 裁 管 理 層 的 功 能 公 司 秘 書 3.29 財 務 報 告 5663 核 數 師 薪 酬 服 務 種 類 內 部 審 核 風 險 管 理 及 內 部 監 控 處 理 及 發 佈 內 幕 消 息 投 資 者 關 係 及 與 股 東 之 溝 通 憲 章 文 件 變 動 (a)必 備 條 款特 別 規 定(b)(c) 認 購 協 議認 購 事項 董 事 及 高 級 職 員 的 保 險 股 東 權 利 (www.hkexnews.hk)(www.irasia.com/listco/hk/lingbao) 由 股 東 提 議 召 開 股 東 大 會 之 程 序 1. 2. 股 東 於 股 東 大 會 上 提 出 建 議 的 程 序 查 詢 之 程 序 及 聯 絡 詳 情 1. 2. +86 398 8860166 監事會報告 1.報 告 期 內 監 事 會 會 議 情 況 2.監 事 會 獨 立 工 作 報 告 i.公 司 依 法 運 作 情 況 ii.檢 查 公 司 財 務 情 況 iii.對 外 擔 保 情 況 董事會報告 主 要 營 業 地 點 77111104 主 要 業 務 40 業 務 回 顧 1315162422233945 稅 務 減 免 遵 守 法 律 及 法 規 環 境 政 策 及 表 現 與 主 要 持 份 者 的 關 係 報 告 期 後 事 項 1.持 續 關 連 交 易 (1)(i)(ii)(2)(i)(ii) (i)(ii) 2.根 據 一 般 授 權 配 售 新H股 32,538,000H1.34 主 要 客 戶 及 供 應 商 佔 本 集 團 銷 售 的百 分 比佔 本 集 團 直 接材 料 採 購 的百 分 比 5% 財 務 報 表 64158 股 息 0.065 物 業、廠 房 及 設 備 17 儲 備 36(a)781,097,0001,010,590,000 股 本 1,216,559,255 股 權 掛 鈎 協 議 購 買、出 售 或 贖 回 本 公 司 股 份 管 理 合 約 董 事 及 監