灵宝黄金二零二四年报

目錄 24613162329454660666768707173152 公司資料 薪 酬 與 考 核 委 員 會 董 事* 執 行 董 事 公 司 秘 書 非 執 行 董 事 授 權 代 表 獨 立 非 執 行 董 事 國 際 核 數 師 監 事* 中 國 核 數 師 法 律 顧 問 戰 略 委 員 會 * 審計委 員 會 提 名 委 員 會 香 港 主 要 業 務 地 點 主 要 往 來 銀 行 77111104 投 資 者 關 係 聯 絡 472500(86–398) 8860–166ir@lbgold.com H股 股 份 過 戶 登 記 處 18317M 77111104ir@lbgold.com 公 司 註 冊 辦 事 處 股 份 資 料 3330#1,105,578,997H181,397,0580.20www.lbgold.comwww.irasia.com/listco/hk/lingbao 財務概要 公司簡介 靈寶黃金集團股份有限公司靈寶黃金本公司本集團聯 交 所 中 國吉 國37216.04131.814,099,749GB/T17766–2020GB/T13908–2020DZ/T0205–202020,853648,60156.75 (DZ/T0205–2020) 河 南 靈 金 一 礦 11g/t3g/t22,665kg30g/t4501.05550 河 南 紅 土 嶺 金 礦 11g/t2.5g/t20kg30g/t4501.05550 河 南 鴻 鑫 一 礦 11g/t2.5g/t20kg30g/t4500.85550 河 南 靈 金 二 礦 11g/t2.5g/t20kg30g/t4501.26550 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（彭 家 老 莊 礦 段） 11g/t2.5g/t20kg30g/t 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（上 上 河 礦 段） 11g/t2.5g/t2560kg30g/t4500.85550 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（上 上 河 週 邊 礦 段） 1g/t2.5g/t 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（老 灣 礦 段） 11g/t2.5g/t20kg30g/t4500.85550 河 南 桐 柏 老 灣 金 礦 區（老 灣 東 礦 段） 11g/t2.5g/t2596kg30g/t500.85550 新 疆 朵 拉 納 薩 依 金 礦 11g/t3g/t2758kg30g/t4500.85850 新 疆 朵 拉 納 薩 依 金 礦 深 部 1g/t3g/t 新 疆 朵 拉 納 薩 依 金 礦 週 邊 1g/t3g/t 新 疆 托 庫 孜 巴 依 金 礦 11g/t3g/t2176kg30g/t4500.85650 新 疆 托 庫 孜 巴 依 金 礦 深 部 1g/t3g/t 內 蒙 金 蟾 山 金 礦 11g/t3g/t2330kg30g/t4500.85640 內 蒙 水 泉 溝 金 礦 1g/t3g/t 吉 國 伊 士 坦 貝 爾 德 金 礦 上 部 11g/t3g/t21,016kg30g/t4500.85640 吉 國 伊 士 坦 貝 爾 德 金 礦 東 部 礦 區 11g/t3g/t20g/t3500.85640 吉 國 伊 士 坦 貝 爾 德 金 礦 1g/t 2011 董事長報告書 各 位 股 東： 202412 31 2024 （一）經 營 業 績 大 幅 增 長 （二）資 本 運 作 取 得 新 進 展 HH （三）數 智 化 轉 型 成 果 豐 碩 MESSRM （四）內 部 改 革 和 基 礎 管 理 亮 點 突 出 （五）國 際 化 佈 局 持 續 穩 步 推 進 （六）安 全 環 保 形 勢 持 續 穩 固 2025年 前 景 展 望 2025 （一）堅 持 勘 查 找 礦 與 資 源併 購並 重 的 戰 略，不 斷 夯 實 產 業 發 展 基 石 （二）深 化 精 益 管 理，推 動 企 業 全 環 節 降 本 增 效 （三）加 快 推 進 數 智 化 轉 型，不 斷 塑 造 發 展 新 優 勢 （四）堅 持 人 才 引 育 並 舉，加 快 建 設 人 才 強 企 新 高 地 （五）堅 守 安 全 環 保 底 線，築 牢 高 品 質 發 展 根 基 （六）樹 立 共 用 發 展 理 念，構 建 可 持 續 發 展 新 模 式 ESGESG 致 謝 董 事 會 陳 建 正 管理層討論及分析 業 務 回 顧 二零二四財年20,853648,6011,71153,2127.3%699,132二 零 二 三 財 年294,02756.7532.35 37216.04131.814,099,749 1.採 礦 分 部 收 入 及 生 產 2,571,6872,385,419186,2687.81%2,314,3652,245,632257,322139,78769.3%14.98%10%5.72%1388474524,317 分 部 業 績 1,107,38355.96%1,096,868808,03010,51597,98143.06%29.8% 35.75%5,1643145.73% 富金公司97,98110,515 2.冶 煉 分 部 銷 售 及 生 產 12,043,43610,618,73713.42% 分 部 業 績 48,2699,500 2025年 展 望 財 務 資 料 1.經 營 業 績 收 入 11,866,62812.7% 毛 利 1,461,919969,90150.73% 其 他 虧 損 淨 額 34,54663,13145.28% 其 他 收 入 59,65848,29223.5% 本 公 司 股 東 應 佔 溢 利 697,997318,08256.7532.35 2.流 動 資 金 及 財 務 資 源 899,570956,604 3,158,1842,436,5543,008,7932,964,5543,025,3133,706,32299.45%80.0% 2,644,5101.1%4%2,081,810562,70036.65%41.7% 743,480 1) 2) 3)4)5)6)H7)H 3.抵 押 及 擔 保 31 — 4.重 大 收 購 事 項 或 出 售 事 項 5.市 場 風 險 金 價 及 其 他 商 品 價 值 風 險 利 率 風 險 匯 率 風 險 6.合 約 責 任 17,571376,043 7.或 然 負 債 8.資 本 開 支 542,954287,39888.9% 9.僱 員 3,618ESG 10.購 股 權 計 劃 11.重 大 投 資 或 資 本 資 產 的 未 來 計 劃 12.重 大 投 資 13.報 告 期 後 事 項 董事、監事及高級管理人員簡介 執 行 董 事 陳 建 正 先 生（「陳 先 生」） 邢 江 澤 先 生（「邢 先 生」）SSEx603157HKEx06116 何 成 群 先 生（「何 先 生」） 吳 黎 明 先 生（「吳 先 生」）(CMA) 趙 理 女 士（「趙 女 士」） 非 執 行 董 事 張 飛 虎 先 生（「張 先 生」） 王 冠 然 先 生（「王 先 生」） 獨 立 非 執 行 董 事 楊志達先生（「楊先生」）HKEx01023SZEx002946HKEx01296)HKEx02309)HKEx01541HKEx09676)HKExHKEx02555 陳聰發先生（「陳先生」）RHTLaw Asia LLPIFLR1000500 HKEx8436Raffles Interior LimitedHKEx1376 RHTWeb3(DLT)Web3SDAX (SGX) 薄 少 川 先 生（「薄 先 生」）30SZEx002738SZEx600189HKEx02899 郭 新 生 先 生（「郭 先 生」）43–101DahrougeCamecoSZEx600189HKEx02899SSEx600547HKEx01787FocusMineralsMG 監 事 會 及 監 事 楊 石 磊 先 生（「楊 先 生」） 郭 許 讓 先 生（「郭 先 生」） 趙 兵 兵 先 生（「趙 先 生」）25 劉 皓 天 先 生（「劉 先 生」） 高 級 管 理 人 員 王品然先生（「王品然先生」）(University College London) 周 熠 先 生（「周 先 生」） 上 市 規 則13.51B(1) 企業管治報告 C1企 業 管 治 守 則守 則 條文 董 事 會 董 事 公 司 章 程 3.13 A.2.1(1)(2)(3)(4)(5) 處 理 及 公 佈 內 幕 消 息 之 程 序 證 券 及 期 貨 條 例 17 1. 2. 委 任 及 重 選 董 事 董 事 會 技 能 矩 陣 董 事 委 員 會 (1)審計委 員 會 3.21 111222 1. 2. (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(i)(j)(k)(l)(m)D.3.3(n) (2)戰 略 委 員 會 1122 1. 2. (a)(b)(c)(d)(e)(f) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 環 境、社 會 及 管 治 報 告 (3)提 名 委 員 會 11222 1.2. (a)(b)(c)(d)(e)(f) (i)(ii)(iii)(iv) (4)薪 酬 與 考 核 委 員 會 1111122222 1.2. (a)(b)(c)(d)(e) 12 董 事 會 多 元 化 政 策 宗 旨 可 計 量 目 標 監 察 及 匯 報 董 事 的 證 券 交 易 C3標準守則 董 事 長 及 總 裁 管 理 執 行 委 員 會 管 理 層 的 功 能 公 司 秘 書 公司秘書 3.29 財 務 報 告 6065 核 數 師 薪 酬 服 務 種 類 內 部 審 核 風 險 管 理 及 內 部 監 控 處 理 及 發 佈 內 幕 消 息 投 資 者 關 係 及 與 股 東 之 溝 通 憲 章 文 件 變 動 公 司 章 程股 東 週 年 大 會 董 事 及 高 級 職 員 的 保 險 股 東 權 利 (www.hkexnews.hk)(www.irasia.com/listco/hk/lingbao) 由 股 東 提 議 召 開 股 東 大 會 之 程 序 1. 2. 股 東 於 股 東 大 會 上 提 出 建 議 的 程 序 查 詢 之 程 序 及 聯 絡 詳 情 1. 2. +86 398 8860166 監事會報告 1.報 告 期 內 監 事 會 會 議 情 況 2.監 事 會 獨 立 工 作 報 告 公司法 i.公 司 依 法 運 作 情 況 ii.檢 查 公 司 財 務 情 況 iii.對 外 擔 保 情 況 董事會報告 主 要 營 業 地 點 77111104 主 要 業 務 39 業 務 回 顧 13151622212238134143 稅 務 減 免 遵 守 法 律 及 法 規 環 境 政 策 及 表 現 與 主 要 持 份 者 的 關 係 報 告 期 後 事 項 1.H股 全 流 通 H該 等 公 告 H 2.根