高维科技年报 2025

目 錄 公司資料2主席報告書3管理層討論及分析5董事及高級管理人員13企業管治報告18環境、社會及管治報告40董事會報告104獨立核數師報告117綜合損益表123綜合損益及其他全面收益表124綜合財務狀況表125綜合權益變動表127綜合現金流量表128綜合財務報表附註129財務概要192 公 司 資 料 董事 核數師 18824 執行董事 註冊辦事處 190 Elgin AvenueGeorge TownGrand Cayman, KY1-9008Cayman Islands 非執行董事 總辦事處及主要營業地點 23Manhattan Place414108–4110 獨立非執行董事 主要往來銀行 授權代表 主要股份登記及過戶處 Walkers Corporate Limited190 Elgin AvenueGeorge TownGrand Cayman, KY1-9008Cayman Islands 公司秘書 審核委員會 香港股份登記及過戶分處 18317M 薪酬委員會 公司網址www.leadwayinv.com 股票編號 提名委員會 2086 主 席 報 告 書 91.5100.39%52%59%52.454.0 5.13.7 NFC ACR1555U®NFCWalletMate II MiniNFCAquaGuardNFCPocketKey+FIDOWalletMate IIWeb APDUAPDU Bridge 主 席 報 告 書 Japan IT Week Spring 2025Smart IoT Indonesia 2025Identiverse 2025IOTE 2025DigiTech ASEAN Thailand 2025TRUSTECH 2025 NFC 管 理 層 討 論 及 分 析 財務回顧 9%91.5100.354.052.459%52%5.13.71.811.21.5911.168 收入 100.39%91.58.8 毛利率 59%52% 營運支出 49.021%59.4 (i)3.8 (ii)3.9(iii)2.0 管 理 層 討 論 及 分 析 財務回顧 財務狀況表 58.161.83.75.11.4 股息政策 • • • • • • • 管 理 層 討 論 及 分 析 業務回顧 IOTE 2025AIR60UIOTE 2025 AquaGuard NFCWalletMate IINFCPocketKey+ FIDOACR1555UNFCAIR60UWeb APDUAPDU Bridge Japan IT Week Spring 2025Smart IoT Indonesia 2025Identiverse 2025IOTE 2025DigiTech ASEAN Thailand 2025TRUSTECH 2025 管 理 層 討 論 及 分 析 業務回顧 939833.6 前景 PocketKey+ BioFIDO USBACOSJ-IDACR360 Japan IT Week SpringIOTE 2026TRUSTECH 2026 管 理 層 討 論 及 分 析 風險因素 營運風險 依賴為數有限之大客戶 29%35% 依賴製造商 招攬和挽留人才之能力 集成電路（「IC」）晶片短缺 ICIC 管 理 層 討 論 及 分 析 風險因素 業務風險 技術日新月異 推出新產品及服務需要相對較高資本開支 1.82.6 財務風險 維持財務穩定性 ICIC 管 理 層 討 論 及 分 析 流動資金、財務資源及資本架構 25.719.561.858.1 負債比率 0%0% 出售及收購 與重大投資或資本資產有關的未來計劃 匯率波動風險 管 理 層 討 論 及 分 析 資產抵押 或然負債 僱員及薪酬政策 989333.629.8 董 事 及 高 級 管 理 人 員 執行董事 張學勤先生|聯席主席及行政總裁 Megacore Development Limited(i) MegacoreDevelopment Limited(ii) Megacore Development LimitedLeadway Development40%(iii)74.85% 麥綺琪女士|聯席主席兼副行政總裁 董 事 及 高 級 管 理 人 員 陳俊良先生|首席財務總監 許婷婷女士|首席營運總監 9889 董 事 及 高 級 管 理 人 員 非執行董事 麥子曄先生 獨立非執行董事 連達鵬博士 68989941244 86 董 事 及 高 級 管 理 人 員 黎志良先生 253321hmvod8103 張定昉先生 10164 董 事 及 高 級 管 理 人 員 古天龍先生 企 業 管 治 報 告 C1 C.2.1C1C.2.1 使命、價值、策略、文化 企 業 管 治 報 告 董事會 責任 董事會授權 組成 1317 企 業 管 治 報 告 董事會 組成 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 企 業 管 治 報 告 董事會 主席及行政總裁 C.2.1C1C.2.1 董事之證券交易 C3 企 業 管 治 報 告 董事會 入職培訓及持續專業發展 C.1.4 閱覽有關企業管治及監管規定之資料參加研討會╱課程╱會議以建立專業技能及知識 董事姓名 企 業 管 治 報 告 董事會 披露董事其他職務 C.1.5 獨立非執行董事之獨立性 3.13 確保獨立意見機制 董事保險 企 業 管 治 報 告 董事會 董事會成員多元化政策 98386063% 董事會評估 企 業 管 治 報 告 董事會 提名政策 ••••• 企 業 管 治 報 告 董事會 董事會會議 出席╱合資格出席 董事姓名 2/24/44/44/44/4 企 業 管 治 報 告 董事委員會 審核委員會 企 業 管 治 報 告 董事委員會 審核委員會 出席╱合資格出席 董事姓名 (1)(2)(3)(4) 企 業 管 治 報 告 董事委員會 薪酬委員會 10 董事姓名 出席╱合資格出席 1/1 企 業 管 治 報 告 董事委員會 提名委員會 出席╱合資格出席 董事姓名 1/1 企 業 管 治 報 告 董事委員會 財務及投資委員會 4 企業管治職能 ••••• 企 業 管 治 報 告 內部監控及風險管理 企 業 管 治 報 告 內部監控及風險管理 企 業 管 治 報 告 披露內幕消息 ••••• 問責及審計 117122 企 業 管 治 報 告 核數師酬金 650,00010,000 公司秘書 C.6.1 15 股東權利 出席股東大會 21 企 業 管 治 報 告 股東權利 召開股東特別大會 12.3 2121 投票及提呈決議案 223 企 業 管 治 報 告 股東權利 建議選舉董事 16.4 向董事會查詢 23Manhattan Place 414108–4110 企 業 管 治 報 告 與股東之溝通及投資者關係 (i)(ii)(iii)(iv) 企 業 管 治 報 告 與股東之溝通及投資者關係 出席╱合資格出席股東週年大會 董事姓名 1/11/11/11/11/1 1/11/1 1/11/11/11/1 (www.leadwayinv.com) 組織章程文件 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 有關本報告 編製基準及範圍 C2– 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 有關本報告 編製基準及範圍 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 有關本報告 報告期間 聯絡資料 info@leadwayinv.com 緒言 持份者之參與及重要性評估 (a)(b)(c) 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 持份者之參與及重要性評估 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 步驟1：識別－行業基準 •• 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 持份者之參與及重要性評估 步驟2：排序－持份者之參與 • 步驟3：確認－決定重大議題 • 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 環境、社會及管治的治理 環境、社會及管治的治理架構 董事會 環境、社會及管治工作小組 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 環境、社會及管治的治理 環境、社會及管治的治理架構 董事會有關環境、社會及管治的重大事宜的環境、社會及管治管理方針及策略 (1)(2)(3) 董事會就有關環境、社會及管治的目標之審閱進展 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 排放物 3113589150 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 排放物 大氣污染物排放 溫室氣體排放 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 排放物 溫室氣體排放 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 排放物 溫室氣體排放 1.– 2. 3. 4. 5.15 有害及無害廢棄物 35413768* 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 排放物 有害及無害廢棄物 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 排放物 有害及無害廢棄物 目標及行動 (2)5% 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 排放物 目標及行動 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 資源使用 能源 (i)(ii)25(iii)(iv)(v)(vi) 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 資源使用 能源 1. 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 資源使用 耗水量 1. 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 資源使用 包裝材料 (i)(ii)(iii) 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 資源使用 目標及行動 4%5% (1)5%(2)5%(3)5% 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 資源使用 目標及行動 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 環境及天然資源 氣候變化 D 管治 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 氣候變化 管治 策略 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 氣候變化 策略 IPCCNGFS 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 氣候變化 策略 65 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 氣候變化 策略 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 A.環境層面 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 氣候變化 策略 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 氣候變化 風險管理 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 氣候變化 風險管理 指標及目標 15IPCC 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境層面 氣候變化 指標及目標 環 境 、 社