高维科技年报 2023

目 錄 公司資料2主席報告書3管理層討論及分析5董事及高級管理人員13企業管治報告20環境、社會及管治報告43董事會報告100獨立核數師報告111綜合損益表117綜合損益及其他全面收益表118綜合財務狀況表119綜合權益變動表121綜合現金流量表122綜合財務報表附註123財務概要186 公 司 資 料 董事 核數師 108 執行董事 註冊辦事處 非執行董事 190 Elgin AvenueGeorge TownGrand Cayman, KY1-9008Cayman Islands 獨立非執行董事 總辦事處及主要營業地點 23Manhattan Place414108–4110 授權代表 主要往來銀行 HKACG, ACG 主要股份登記及過戶處 公司秘書HKACG, ACG Walkers Corporate Limited190 Elgin AvenueGeorge TownGrand Cayman, KY1-9008Cayman Islands 審核委員會 香港股份登記及過戶分處 18317M 薪酬委員會 公司網址 www.leadwayinv.com 提名委員會 股票編號 2086 主 席 報 告 書 16%79.253%42.319.2 ACR350 WalletMate Mobile Wallet NFC ReaderRFID (RFID Journal Live!)2023(Seamless Asia 2023)2023(Trustech 2023) COVID-19 主 席 報 告 書 管 理 層 討 論 及 分 析 財務回顧 16%79.294.242.348.653%52%19.21.110.410.56.0120.352 收入 94.216%79.215.055.835.8 毛利率 53%52% 營運支出 49.427%62.7 (i)6.8 (ii)3.6 財務狀況表 58.277.919.719.20.5 管 理 層 討 論 及 分 析 股息政策 ••••••• 業務回顧 管 理 層 討 論 及 分 析 業務回顧 PocketKeyUSB NFC Reader IV RFID Journal Live!2023(Seamless Asia 2023)2023(Trustech 2023) 前景 WalletMate Mobile Wallet NFC ReaderRFID 管 理 層 討 論 及 分 析 前景 PocketKeyUSB NFCReader IV 風險因素 營運風險 依賴為數有限之大客戶 23%25% 管 理 層 討 論 及 分 析 風險因素 營運風險 依賴製造商 招攬和挽留熟練工程師之能力 37%39%60%67% 集成電路（「IC」）晶片短缺 ICIC 管 理 層 討 論 及 分 析 風險因素 業務風險 技術日新月異 推出新產品及服務需要相對較高資本開支 2.96.6 財務風險 維持財務穩定性 ICIC 管 理 層 討 論 及 分 析 流動資金、財務資源及資本架構 40.020.277.958.2 負債比率 0%0% 出售及收購 與重大投資或資本資產有關的未來計劃 匯率波動風險 管 理 層 討 論 及 分 析 資產抵押 或然負債 僱員及薪酬政策 11312240.233.3 董 事 及 高 級 管 理 人 員 執行董事 麥照平先生|聯席主席 (www.hongfagroup.net) Mars Development Limited(i) Mars DevelopmentLimited(ii) Mars Development LimitedLeadway DevelopmentLimitedLeadway Development60%(iii)74.85% (i)(ii)(iii) 董 事 及 高 級 管 理 人 員 張學勤先生|聯席主席及行政總裁 Megacore Development Limited(i) MegacoreDevelopment Limited(ii) Megacore Development LimitedLeadway Development40%(iii)74.85% 麥綺琪女士|副行政總裁 董 事 及 高 級 管 理 人 員 陳俊良先生|首席財務總監 許婷婷女士|首席營運總監 9889 董 事 及 高 級 管 理 人 員 非執行董事 麥子曄先生 林智偉先生 151707 董 事 及 高 級 管 理 人 員 獨立非執行董事 連達鵬博士 68989941244 86 董 事 及 高 級 管 理 人 員 黎志良先生 25hmvodGEM8103 張定昉先生 10164 董 事 及 高 級 管 理 人 員 古天龍先生 企 業 管 治 報 告 C1 C.2.1C1C.2.1 使命、價值、策略、文化 企 業 管 治 報 告 董事會 責任 董事會授權 組成 1319 企 業 管 治 報 告 董事會 組成 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 3.09D 企 業 管 治 報 告 董事會 組成 授權代表及法律程序文件代理人 3.0562216 主席及行政總裁 C.2.1C1C.2.1 董事之證券交易 C3 企 業 管 治 報 告 董事會 入職培訓及持續專業發展 C.1.4 閱覽有關企業管治及監管規定之資料參加研討會╱課程╱會議以建立專業技能及知識 董事姓名 企 業 管 治 報 告 董事會 披露董事其他職務 C.1.5 獨立非執行董事之獨立性 3.13 確保獨立意見機制 董事保險 企 業 管 治 報 告 董事會 董事會成員多元化政策 113446964% 企 業 管 治 報 告 董事會 提名政策 ••••• 企 業 管 治 報 告 董事會 董事會會議 董事姓名 出席╱合資格出席 4/44/44/44/44/44/4 企 業 管 治 報 告 董事委員會 審核委員會 企 業 管 治 報 告 董事委員會 審核委員會 出席╱合資格出席 董事姓名 (1)(2)(3)(4) 企 業 管 治 報 告 董事委員會 薪酬委員會 8 董事姓名 出席╱合資格出席 1/1 1/1 企 業 管 治 報 告 董事委員會 提名委員會 出席╱合資格出席 董事姓名 1/1 企 業 管 治 報 告 董事委員會 財務及投資委員會 6 企業管治職能 ••••• 企 業 管 治 報 告 內部監控及風險管理 企 業 管 治 報 告 內部監控及風險管理 企 業 管 治 報 告 披露內幕消息 ••••• 問責及審計 115116 企 業 管 治 報 告 核數師酬金 1,000,000 公司秘書 C.6.1 15 股東權利 出席股東大會 企 業 管 治 報 告 股東權利 召開股東特別大會 12.3 投票及提呈決議案 223 企 業 管 治 報 告 股東權利 建議選舉董事 16.4 向董事會查詢 23Manhattan Place 414108–4110 企 業 管 治 報 告 與股東之溝通及投資者關係 (i)(ii)(iii)(iv) 企 業 管 治 報 告 與股東之溝通及投資者關係 出席╱合資格出席股東週年大會 董事姓名 1/11/11/11/11/11/1 1/11/1 1/11/11/11/1 (www.leadwayinv.com) 企 業 管 治 報 告 組織章程文件 A1(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 有關本報告 編製基準及範圍 C2 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 有關本報告 編製基準及範圍 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 有關本報告 報告期間 聯絡資料 info@leadwayinv.com 緒言 持份者之參與及重要性評估 (a)(b)(c) 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 持份者之參與及重要性評估 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 步驟1：識別－行業基準 •• 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 持份者之參與及重要性評估 步驟2：排序－持份者之參與 • 步驟3：確認－決定重大議題 • 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 環境、社會及管治的治理 董事會對環境、社會及管治事宜的監督 董事會就管理環境、社會及管治事宜的整體願景及策略 環境、社會及管治工作小組 董事會有關環境、社會及管治的重大事宜的環境、社會及管治管理方針及策略 (1)(2)(3) 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 環境、社會及管治的治理 董事會就有關環境、社會及管治的目標之審閱進展 A.環境方面 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A1排放物 3113583931* (Republic Act No. 3931 creating theNational Water and Air Pollution Control Commission)9150 大氣污染物排放 1. 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A1排放物 大氣污染物排放 溫室氣體排放 12 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A1排放物 溫室氣體排放 1.2.13.24. 12 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A1排放物 有害及無害廢棄物 20203549003* (Ecological Solid Waste Management Act of 2000 (RA 9003))13768* 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A1排放物 有害及無害廢棄物 1. 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A1排放物 有害及無害廢棄物 1. COVID-19 目標及行動 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A1排放物 目標及行動 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 環境關鍵績效指標目標為達成有關目標而採取的步驟二零二三年與二零二二年比較二零二三年與二零二一年（基準年）比較情況5%LED25265%12%A1排放物目標及行動 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 環境關鍵績效指標目標為達成有關目標而採取的步驟二零二三年與二零二二年比較二零二三年與二零二一年（基準年）比較情況5%49%30%A1排放物目標及行動 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A2資源使用 能源 (i)(ii)25(iii)(iv)(v)(vi) 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A2資源使用 能源 1. 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A2資源使用 耗水量 1. COVID-19 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A2資源使用 包裝材料 (i)(ii)(iii) 1. 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A2資源使用 目標及行動 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境方面 A2資源使用目標及行動 A3環境及天然資源 環 境 、 社 會 及 管