一、全面启动第五轮反洗钱国际评估迎评准备工作
我国启动第五轮反洗钱国际评估迎评工作，组织全国人大常委会法工委、反洗钱工作部际联席会议成员单位、中国人民银行相关分行和重点金融机构开展对照自查，梳理薄弱环节和整改任务。翻译出版FATF标准，开展专题培训和研讨，为迎评工作提供技术支持。
二、反洗钱制度建设和协调机制建设取得重要进展
- 《中华人民共和国反洗钱法》修订通过，自2025年1月1日起施行，共7章65条，涵盖反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。
- 相关规章、规范性文件修订工作持续推进，包括《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等。
- 《受益所有人信息管理办法》发布，标志着我国受益所有人信息备案制度正式建立，于2024年11月1日起施行。
- 反洗钱特别预防措施制度建设取得进展，起草《反洗钱特别预防措施管理办法》。
- 反洗钱工作协调机制进一步强化，修订完成《反洗钱工作部际联席会议制度》，加强成员单位日常沟通协调。
三、反洗钱监管不断深化
- “基于风险”的监管框架基本确立，对16类5 000余家金融机构开展监管评估，实施《风险为本反洗钱监管指引（试行）》。
- 规划落实新一轮反洗钱监管周期，制定《金融业反洗钱监管策略（2024）》，明确监管重点。2024年开展反洗钱执法检查812次，监管走访2 306次，下发监管提示函620份。
- 强化以有效性为导向的现场监管方法，探索利用外部风险事件检验金融机构反洗钱预防措施有效性。
- 持续推进行业性监管走访，对非银支付、信托、理财、网络小贷等14类67家机构开展监管走访。
- 受益所有人信息备案制度平稳落地，开发备案系统，发布备案指南，部署咨询服务热线。
- 持续推进特定非金融行业反洗钱监管工作，更新贵金属和宝石行业洗钱风险评估报告，推动其他特定非金融行业反洗钱制度建设。
四、反洗钱监测分析取得新成效
- 增强反洗钱监测分析有效性，加大关键时期、重点领域的监测分析力度，为案件侦办、风险研判提供金融情报支持。完成涉税案源、医疗领域商业贿赂、地下钱庄、金融风险、虚拟货币等领域专项工作。
- 提升反洗钱数据收集和治理能力，规范数字人民币等业务的填报要求，推进数据标准化工作。优化可疑交易报告使用情况反馈，建立网格化报告机构指导机制。
- 推进反洗钱监测分析数智化转型，优化系统和分析工具，加大人工智能在可疑交易预警分析、报告生成、虚拟资产监测等场景的应用研究。受益所有人相关系统如期投产运行。
五、反洗钱调查协查工作稳步推进
- 可疑交易报告和金融情报，2024年接收可疑交易报告374.3万份，排查、处理353.4万份，向执纪执法部门提供金融情报32 503批次。
- 反洗钱调查与线索移送，处理重点可疑交易报告11 669份，开展反洗钱调查2 983次，移送可疑交易线索6 327起，协助破获涉洗钱案件1 308起。
- 批捕与起诉，全国检察机关批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件39 399起57 030人，提起公诉91 054件135 765人。
- 洗钱犯罪宣判，全国人民法院一审审结洗钱案件84 213起、生效判决136 284人。
六、反洗钱部际联席会议工作
各成员单位在打击治理洗钱违法犯罪、完善反洗钱法律制度体系及工作机制、反洗钱监管工作转型、特定非金融行业反洗钱监管、第五轮反洗钱国际评估准备等方面取得明显成效。持续攻坚打击洗钱犯罪，推动完善相关法律体系，加强部门间协作。
七、反洗钱国际合作取得积极成果
- 继续推进反洗钱多边合作，参与FATF、EAG、APG等国际组织工作，深度参与国际标准修订，分享中国反洗钱工作最佳实践。积极支持金砖国家反洗钱合作。
- 持续深化反洗钱双边合作，开展中俄反洗钱双边合作交流，参与中美金融工作组、中美禁毒合作工作组反洗钱议题讨论。加强与中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区反洗钱部门合作。
加强反洗钱国际金融情报合作交流，与63家境外金融情报机构确立合作关系，2024年接收29个国家和地区的金融情报395份，向境外发出国际协查177份。
八、积极开展反洗钱宣传培训
完成《中国反洗钱报告（2023）》中文版编写和《中国反洗钱报告（2022）》英文翻译工作，参与撰写《中国人民银行年报》《中国金融年鉴》等重要出版物。提升《中国反洗钱实务》办刊质量，全年共编发10期。及时发布反洗钱信息，全年开展反洗钱宣传2 105次，发放宣传资料近1 300万份。组织开展反洗钱形势与任务培训班，全年共开展培训889次，参训人数超过24万人次。
