中国反洗钱报告2021

中国人民银行在反洗钱国际评估整改方面取得了显著进展，其中《刑法修正案（十一）》正式实施，金融机构反洗钱内控措施得到了规范，我国在非营利组织恐怖融资风险评估、汇款业务反洗钱相关识别要求等方面均取得重大进展。此外，反洗钱制度建设和协调机制建设也取得了实质进展，包括《反洗钱法》修订取得重要进展，反洗钱规章制度取得重要成果，受益所有人制度建设取得突破性进展，反洗钱协调机制进一步强化等。