机器人：2025年三季度报告

公告编号：2025-058 证券简称：机器人 沈阳新松机器人自动化股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）关于修订《公司章程》并完成治理结构调整的事项 报告期内，公司分别于2025年7月15日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及部分治理制度中相关条款亦作出相应修订。公司原监事已自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位。截至本报告期末，公司已完成上述事项相关工商变更及备案登记。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）、《公司章程》（2025年7月）等。 报告期内，公司非独立董事、副总裁王家宝先生辞去公司非独立董事职务，仍继续在公司担任副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2025年9月26日召开2025年第二次职工代表大会，与会职工代表一致同意选举李畅为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 八 届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-054）。 （二）关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项 公司分别于2025年7月15日、2025年7月31日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。截至本报告期末，公司募集资金专项账户已全部注销完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于募集资金专项账户全部注销完成的公告》（公告编号：2025-055）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。