四方达：2025年三季度报告

公告编号：2025-061 证券简称：四方达 河南四方达超硬材料股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表报表项目较期初变动较大项目 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2025年1月6日，公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”）与深圳市汇芯通信技术有限公司签署了《战略合作协议》，协议的签署与落地实施有助于河南天璇在功能性CVD金刚石方向的研发与产业化。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司与深圳市汇芯通信技术有限公司签署战略合作协议的公告》。 2、公司于2024年1月31日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币3,000万元且不低于人民币1,500万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币12.36元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。截至2025年1月31日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,570,300股，成交总金额为15,711,460.44元（不含交易费用等）。具体内容详见公司于2025年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。 3、公司于2025年3月24日召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，于2025年3月26日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，于2025年4月22日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本扣除回购专用证券账户持有股份数为基数，向股东每10股派发现金红利 2.00元人民币（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2025年5月已完成2024年年度权益分派，派发的现金红利共计96,630,726.00元（含税）。具体内容详见公司分别于2025年3月28日、2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》《2024年年度权益分派实施公告》。 4、公司分别于2025年2月21日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》，于2025年8月15日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，2025年8月17日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》和《关于第三期员工持股计划提前终止的议案》。报告期内，公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划和第三期员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全 部 出售 完 毕 ，前 述 三 期员 工 持 股计 划 可 提前 终 止 。具 体 内容 详 见 公司 分 别 于2025年2月22日 在 巨潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》，于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划提前终止的公告》和《关于第三期员工持股计划提前终止的公告》。 5、公司于2025年8月17日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议，于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。鉴于公司已回购但尚未使用的部分股份即将到期，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据相关法律法规的规定及公司实际情况，将注销公司2022年回购股份剩余的184,900股普通股（A股）股票，并相应减少公司注册资本；根据公司发展需要，拟变更公司经营范围；根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会和监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权；根据最新的法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，对部分制度进行修订和制定。具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告》。 6、2020年12月21日，美国国际贸易委员会（ITC）决定对聚晶金刚石复合片及其下游产品发起337调查。该调查由美国合成公司于2020年11月20日依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提出，指控对美出口、在美进口或在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。河南四方达超硬材料股份有限公司等11家中国大陆企业涉案，公司认为对方相关诉求不合理，已聘请国际律所全面应对。2022年3月3日，ITC的行政法官作出初步裁定，认定美国合成公司针对本公司所主张的三项专利的权利无效。2022年10月3日，ITC发布了最终裁定，认定美国合成公司针对本公司所主张的三项专利的权利无效，并终止调查。 美国合成公司于2022年11月29日向联邦巡回法庭申请对裁决结果进行审查，并于2023年5月23日向ITC提交了上诉文书，四方达于2023年8月28日已完成文件答复。联邦巡回法庭于2024年10月8日举行口头听证，并于2025年2月13日作出裁决，推翻ITC原裁定并将案件发回ITC重审，本公司积极应诉中。 7、2025年前三季度，公司共取得19项专利。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：方海江主管会计工作负责人：李炎臻 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第三季度财务会计报告未经审计。