四方达：2025年一季度报告

公告编号：2025-034 证券简称：四方达 河南四方达超硬材料股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表报表项目较期初变动较大项目 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年1月31日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币3,000万元且不低于人民币1,500万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币12.36元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。截至2025年1月31日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 股 份2,570,300股 ， 成 交 总 金 额 为15,711,460.44元 （ 不 含 交 易 费 用 等 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的回购股份相关公告。 2、2025年1月6日，公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”）与深圳市汇芯通信技术有限公司签署了《战略合作协议》，协议的签署与落地实施有助于河南天璇在功能性CVD金刚石方向的研发与产业化。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司与深圳市汇芯通信技术有限公司签署战略合作协议的公告》。 3、报告期内，公司董事兼联席总经理YINGXIANG（向鹰）因到龄退休的原因辞去公司董事和联席总经理职务，其 辞 职 自 辞 职 报 告 送 达 公 司 董 事 会 之 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2025年1月13日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼联席总经理辞职的公告》。 4、公司于2025年2月21日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。具体内容详见公司于2025年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》。 5、公司于2025年2月21日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》和《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》，因公司实施了2023年度权益分派，根据员工持股计划草案的规定，对员工持股计划预留份额 的购买价格进行调整，本次员工持股计划预留份额的购买价格由3.37元/股调整为3.17元/股，并同意公司对第五期员工持股计划预留份额进行分配。本次员工持股计划预留份额实际授予人数为8人，实际认购份额为346,600份（每份为1股，共计346,600股）。上述股份于2025年3月14日完成非交易过户，过户价格为3.17元/股。具体内容详见公司于2025年2月22日、2025年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 6、公司于2025年2月21日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，于2025年3月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金向河南天璇提供不超过人民币20,000万元的财务资助，用于河南天 璇 业 务 发 展 及 补 充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2025年2月22日 、2025年3月11日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 7、公司于2025年2月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司总经理高华先生提名，第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，同意聘任许靖斌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，经公司第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，同意提名许靖斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选非独立董事的议案已经2025年第一次临时股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年2月22日、2025年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 8、公司于2025年3月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。公司董事会秘书刘海兵先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，刘海兵先生辞职后不再担任公司董事会秘书职务，将继续在公司任职，负责公司控股子公司相关业务，刘海兵先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。经公司董事长方海江先生提名，第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意聘任李炎臻先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》。 9、公司于2025年3月24日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，于2025年3月26日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，于2025年4月22日召开2024年度股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》等相关议案。根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划以份额为持有单位，每1份额对应1股标的股票，本员工持股计划持有的份额为不超过394,100份，共计394,100股，占本员工持股计划公告时公司总股本的0.0811%，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过56人。具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 10、公司于2025年3月24日召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，于2025年3月26日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，于2025年4月22日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本扣除回购专用证券账户持有股份数为基数，向股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 11、报告期内，公司共取得7项专利。 12、2020年12月21日，美国国际贸易委员会（ITC）决定对聚晶金刚石复合片及其下游产品发起337调查。该调查由美国合成公司于11月20日依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提出，指控对美出口、在美进口或在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。河南四方达超硬材料股份有限公司等11家中国大陆企业涉案，公司认为对方相关诉求不合理，已聘请国际律所全面应对。2022年3月3日，ITC的行政法官做出初步裁定，认定美国合成公司针对本公司所主张的三项专利的权利无效。2022年10月3日，ITC发布了最终裁定，认定美国合成公司针对本公司所主张的三项专利的权利无效，并终止调查。 美国合成公司于2022年11月29日向联邦巡回法庭申请对裁决结果进行审查，并于2023年5月23日向ITC提交了上诉文书，本公司积极应诉，于2023年8月28日已完成文件答复。联邦巡回法庭于2024年10月8日举行口头听证，并于2025年2月13日作出裁决，推翻ITC原裁定并将案件发回ITC重审。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：方海江 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是☑否公司第一季度报告未经审计。