森鹰窗业：2025年三季度报告

公告编号：2025-088 证券简称：森鹰窗业 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要资产负债表项目变动原因分析 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）限制性股票激励计划 公司于2025年6月20日召开了第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十七次会议，并于2025年7月8日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，拟向激励对象授予共400万股第二类限制性股票。 公司于2025年7月18日召开了第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，同意公司确定以2025年7月18日为授予日，向46名激励对象授予200万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-068）等相关公告。 （二）修订《公司章程》及相关制度文件 公司于2025年8月21日召开了第九届董事会第二十四次会议，并于2025年9月9日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定相关制度文件的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。同时，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司对相关制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度文件进行修订或制定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-079）等相关公告。 根据股东大会的授权，董事会及董事会指定人员办理了上述事宜的工商变更、备案登记手续，公司已于2025年9月29日取得哈尔滨市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 2025年10月22日