新世界百货中国：全年业绩公告2024/2025

全 年 業 績 公 告2024/2025 新 世 界 百 貨 中 國 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事 會 欣 然 宣 布 ，本 公 司 及 其附 屬 公 司 截 至2025年6月30日 止 年 度 的 經 審 核 全 年 業 績 。 本 公 告 列 載本 公 司 的2025年 年 報 全 文，並 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市規 則 中 有 關 全 年 業 績 初 步 公 告 的 相 關 規 定 。 承 董 事 會 命主 席張 輝 熱 香 港 ，2025年9月25日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 張 輝 熱 先 生 、 謝 惠 芳 女 士 、 趙 慧 嫻 女 士 、 劉 富强 先 生 及 陳 耀 豪 先 生 ； 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 張 英 潮 先 生 、 陳 耀 棠 先 生 、 湯鏗 燦 先 生 、 余 振 輝 先 生 及 何 沛 恩 女 士 。 集團簡介 新 世 界 百 貨 中 國 有 限 公 司（股 份 代 號：825）於1993年 成 立，乃 新 世 界 發 展 有 限 公 司（股 份 代 號：17）在中國內地的零售旗艦，現已發展為集百貨中心與購物中心為一體的零售集團。於2007年，本集團在香港聯合交易所有限公司主板上市。於2025年6月30日，新世界發展擁有本集團約為75%的股份。 零售網絡 組織架構 20256301579212 業務營運 人才發展 LOL(Love • Original • Life 20256 301,599 目錄 004 006 008 012 034 039 057 058 167 理想 使命 信念 主席報告書 KPOP 張輝熱先生 2025925 百貨中心： 購物中心： 風 鵬 正 舉雲 程 發 軔 管理層討論與分析 業務回顧 業績概要 20256301,182.847.7%28.6%22.5%1.2% 202563025.30.015 47.7% 28.6% 22.5% 1.2% +MINISOPinkMODWORLD WORKSHOP&CAFEPOPEYES40 業務網絡 2025630221292 營運概覽 VIP20256304.7% IP 14%+ 15080 百貨及購物中心業務 以點帶面提檔商品能級，以面促全豐富生活業態 MINISOLAND1000 POPEYESMOD WORLD WORKSHOP &CAFEgreen24/7 Fitness KTV361° LA MER ZIPX11MINISOPink 24/7FitnessSoloTennis24 會員營銷解碼情緒價值，異業聯動釋放消費活力 IPIPDIY30 2025• LOL KPOPTempo CrushKPOP2024 ZIP360 VIPIP ++19.9VIP39+307,000 IPLOL++ 自有品牌業務 2025630LOL (Love •Original • Life) LOLLOLDOUBLECHANCE 2025630 + 財務回顧 展望 收益及其他收入 20251,182.8— 202512.9%202534.0%32.9%12.0%9.9%202580.7%17.7%1.6% 2025564.5202513.4 2025337.52024333.5202579.92024 其他（虧損）╱收益，淨額 僱員福利開支 202588.7110.18.330.845.513.2 2024342.22025324.3 折舊 2024353.92025324.9 投資物業公平值變動 202597.2 租金開支 202474.1202559.8 購買存貨及存貨變動，淨額 2024295.72025247.62025 其他經營開支，淨額 2024432.32025276.72025 購買促銷項目 20248.320257.4 經營利潤 2025288.32024254.7 財務成本，淨額 2024217.52025162.42025 所得稅支出 資產抵押 202423.92025100.5202550.0202457.9 20256302024630 庫務政策 年度利潤 25.3202413.3 或然負債 流動資金及財務資源 2025630 2025630743.22024630875.3 20256301,399.720246301,469.3 2025630656.52024630594.0 20256301,919.220246302,606.4 202563044.4202463042.6 逐 浪 前 行海 闊 新 程 董事簡介 200762018220188(2017317)201982021520237120249199340 張輝熱先生70 202152023712001(EMBA)20 謝惠芳女士49 202152025620205200420 趙慧嫻女士54 202562020620012002 劉富强先生46 202562000125 陳耀豪先生 52 2007640WorldsecLimitedBTS Group HoldingsPublic Company LimitedChelsea College()ImperialCollege() 張英潮先生77 20076201990BHLondon School of Economics 陳耀棠先生71 20076()50Giordano Japan Limited()Longchamp Company LimitedDickson Development Company LimitedChristabel Trading CompanyLimitedVerwin Company Limited (The Swank Shop) 湯鏗燦先生81 200763020181201972022112023721()()AIG Asset Management (Asia) Ltd. 余振輝先生63 20235(University of Illinois Urbana-Champaign)(StanfordUniversity)(CFA)(CAIA) 何沛恩女士44 企業管治報告 企業管治常規 董事證券交易 2025630 2025630 僱員證券交易 C.1.32025630 董事會 (1)2025627(2)2025627 3438 20256273.09D2025624 董事會程序 企業文化 2025630 ••••••• (1)2024926(2)2025627(3)2025627(4)202492620241129(5)2024926 3.10(1)3.10(2)3.10A3.13 主席及首席執行官的角色 202151320249262024926 企業管治與環境、社會及管治的關係 獨立非執行董事 20227120235 1 20302030 董事會獨立性 2030 202463020241231 執行委員會 審核委員會 姓名 2025630 舉報政策 薪酬委員會 202563011 (1)2025627(2)2024926(3)202492620241129 提名委員會 2012412025630 姓名 提名政策 提名程序 (1)(2)(3)(4)(5) 提名準則 (1)(2)(3)(4)(5)(6) 股東提名 (1) (2) 政策檢討 多元化 董事會成員多元化 30%20% 問卷結果摘要 員工多元化 2025620256301,59949%40%2025 1. 2.3.4.5.6.12 董事會評估 202563020256302025 改進建議 12 1.2.3. 2025 企業管治功能 董事培訓 持續專業發展的性質關於董事職責、個人資料安全、網絡安全和人工智能相關知識的培訓閱讀或觀看有關監管更新及企業管治議題的資料或影片 (1)(2)(2)(3)(4) (1)2025627(2)2025627(3)2024926(4)202492620241129 董事薪酬 2023626 2025630 財務匯報、風險管理及內部監控 2025630 7683 發佈內幕消息 董事的責任聲明 2025630 1. (1) 2. (2) 3. 公司秘書 (3) 202563015 (4) 與股東的溝通 股東權利 83A88021617 (www.nwds.com.hk)(www.hkexnews.hk) 21 2219613 83A8802shmocad@nwds.com.cn 組織章程文件 分派股息政策 2025630 董事會與環境、社會及管治 (1)(2)(3)(4) 2025 C2 投資者關係 2007 (www.nwds.com.hk) 核數師酬金 20256303,900,000717,000 與僱員、顧客及供應商的關係 集團榮譽 環境保護 企業管治 Wind ESGA BDO2024ESG 社會公益 HKMA2024ESG 10Plus 僱員福利 20255+ 目錄 財務資料 2025630 主要業務 40 業績 202563084 業務回顧 312312025 末期股息 20256302024 暫停辦理股份過戶登記手續 2025111420251119202511134301617 發行股份及債券 股票掛鈎協議 可分派儲備 630887.42024929.5 五年財務概要 163 主要投資物業 164 慈善捐款 12,0002024150,000 優先購買權 董事 執行董事 2024926202562720256272025627GBS JP202492620241129 非執行董事 SBS JP2024926 獨立非執行董事 87(1)87(2) 86(3)2025627 審核委員會 2025630 董事服務合約 董事於交易、安排或合約的權益 2025630 獲准許的彌償條文 董事於競爭業務的權益 (1)2025627(2)2024926(3)202492620241129 不競爭契據 20076222007628 (a)(b)(c)(d)(e)(f) 持續關連交易 A綜合租賃協議 20144112014201420142023630450,000,000360,000,000 持續關連交易 A綜合租賃協議 202342820237120142026630534,000,000523,000,000436,000,000121,000,000153,000,000162,000,0002023626 62,540,0002024146,677,00073,615,000202486,426,000 綜合專櫃協議 B 20123222023630102,000,000202362620237189,000,00095,000,000100,000,000 20,461,000202427,954,000 持續關連交易 B綜合專櫃協議 綜合服務協議 20174102017201720172017202363057,000,000 20234282023712017202663071,000,000130,000,00080,000,000