MOS HOUSE年报2025

目 錄 2351014295061 66 68 69 70 127 128 公司資料 執行董事 獨立非執行董事 JPPDSMBBS, MH, JP Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands JPPDSMBBS, MH, JP 228Plaza 228 101001 PDSMJP Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands PDSMBBS, MH, JP BBS, MH, JPJPPDSM 18317M 1653 www.moshouse.com.hk 主席報告 MOS House Group Limited 109.4122.610.8% 54.579.750.0%65.3% 3.42.28.3 (i)(ii) 58.937.3%36.9 63.213.9%72.0 0.50.5 3.3 主席報告 管理層討論及分析 (i)(ii) 122.610.8%109.4 3.42.2(i)8.30.3(ii)1.91.5(iii)1.60.021.43.357.3% i)買賣瓷磚及衛浴潔具產品 58.937.3%36.9 63.213.9%72.066.1%51.8% ii)物業投資 0.50.5 3.3 管理層討論及分析 收益 109.4122.610.8% 108.9122.136.958.972.063.299.5%99.6% 0.50.50.5%0.4% 毛利及產品利潤率 54.579.731.6%65.3%50.0% 分佔一間聯營公司業績 1.60.0250% 其他收入、收益及虧損 4.62.40.80.70.30.30.20.43.3 員工成本 14.617.4 物業相關開支╱使用權資產折舊 2.12.325.135.80.92.3 管理層討論及分析 其他開支 8.314.80.60.60.81.23.25.71.42.71.52.50.62.1(i)2.5(ii)1.3(iii)1(iv)1.4 本公司擁有人應佔虧損 3.42.2(i)25.2(ii)8.3 (i)3.3(ii)1.91.5(iii)12.3(iv)6.5(v)1.6 物業、廠房及設備 13.71.9 資本架構 16.416.516.216.20.20.3 管理層討論及分析 債務 67.092.1 0.480.64 外匯風險 已發行證券 284,117,000 承擔 1.01.0 資產抵押 26.015.0 或然負債 管理層討論及分析 僱員及薪酬政策 375114.617.4 股息 董事及高級管理層的履歷詳情 5220 56 South Hills Academy 董事及高級管理層的履歷詳情 J.P.63 Bell Tea Overseas LimitedBTOBTOBTOBTOBTOBTO30%BTOBTO 5471221959554659 董事及高級管理層的履歷詳情 PDSM62 621959 BBS,MH, JP60 董事及高級管理層的履歷詳情 6930 1868LED365255L09 51 企業管治報告 C1 於二零二四年二月十五日至二零二四年七月三十日期間不遵守上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條的情況 3.10(1)3.213.27A(i)3.21(ii)3.27A 企業管治報告 守則條文第C.2.1條 C.2.1 角色及責任 董事會組成 執行董事 獨立非執行董事 JPPDSMBBS, MH, JP 企業管治報告 獨立非執行董事 3.10(1)3.213.27A3.10(1)3.213.27A3.10(1)3.213.27A (i)3.10(1) (ii)3.21 (iii)3.27A JP3.10(2) 3.13 董事會多元化 企業管治報告 董事會多元化 69%31% (i)(ii)(iii)(iv) 重選董事 84(3) 企業管治報告 董事會及股東大會 董事及管理人員的責任 企業管治報告 董事會成員之間的關係 董事進行證券交易的操守守則 入職培訓及持續專業發展 JPPDSMBBS, MH, JP 企業管治報告 董事委員會 1.3.21D.3.32.3.25E.13.B.34. (www.moshouse.com.hk) 審核委員會 JPPDSMBBS,MH, JP3.10(2)JP 1. 2.3.4.5. 企業管治報告 審核委員會 6. 7. 9. 10. 11. 12. JPPDSMBBS, MH, JP (1) (2) 企業管治報告 薪酬委員會 PDSMJPPDSMJP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JPPDSM 企業管治報告 提名委員會 PDSMBBS, MH, JPPDSMBBS, MH, JP (i)B.3.5(ii)3.27A PDSM PDSMBBS, MH, JP 1. 2. 3. 4. 5. PDSMBBS, MH, JP (i)(ii)(iii)(iv) 企業管治報告 企業管治委員會 JPPDSMBBS, MH, JP (i)(ii)(iii)(iv)(v) (i)(ii)(iii)(iv)(v) 企業管治報告 3.2915 201 企業管治報告 1. 2. 3. • • • • 企業管治報告 21 在股東要求下召開股東特別大會 5821 企業管治報告 股東提名董事的程序 85 股東向董事會提出查詢的程序 (852) 2572 3778 (www.moshouse.com.hk) 228Plaza 228 101001 環境、社會及管治報告 1. 關於本報告 MOS House Group LimitedMOS House 報告範圍 報告準則 C2 •—31•—•—•— 環境、社會及管治報告 1. 報告期間 意見及反饋 228Plaza 228 101001 2. 董事會聲明 內部監控及風險管理 環境、社會及管治報告 3. •— •— •— 1.2.3. 環境、社會及管治報告 3. 環境、社會及管治報告 4. 管治 策略 風險管理 指標及目標 環境、社會及管治報告 5. 環境、社會及管治報告 6. 廢氣排放 ••••••2426••3R—(Reduce, Reuse and Recycle) 環境、社會及管治報告 6. 廢氣排放 廢棄物管理 3R—(Reduce, Reuse and Recycle) • •• 環境、社會及管治報告 6. 廢棄物管理 資源使用 能源消耗 環境、社會及管治報告 6. 耗水量 包裝物料耗量 環境及天然資源 環境、社會及管治報告 6. 氣候變化 實體氣候風險 過渡氣候風險 7. 僱傭 環境、社會及管治報告 7. 僱傭 3951 環境、社會及管治報告 7. 僱傭 健康與安全 166 發展及培訓 環境、社會及管治報告 7. 發展及培訓 =L/E * 100%L =E = =L/EL =E = 勞工準則 608 ••• 環境、社會及管治報告 8. 供應鏈管理 ••• 3(EEA)ISO 9001ISO 10545 45ISO 14001 環境、社會及管治報告 8. 產品責任 反貪污 15 環境、社會及管治報告 9. 社區投資 5,000 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 董事會報告 MOS House Group Ltd(1)—(2)— 59 65 126 15 董事會報告 284,117,0000.1 31 630,000 41(a)124 2258.8 68.5% 94.6%65.6%36.7%35.6% 5% 董事會報告 執行董事 獨立非執行董事 JPPDSMBBS, MH, JP 84(2) 1013 34 董事會報告 8 1,000,000 董事會報告 33 董事會報告 董事會報告 3.13 董事會報告 17 (i)(ii)(iii) 10%1% 1 0.3004,800,0004,800,0001.69% 董事會報告 董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 XVXV78352 1.RB Power LimitedRBPowerRB Management Holding LimitedRBManagementRBManagementTMF (Cayman) Ltd.RB Power2.50%3.66,380,0002,400,0004.5.XV 352 董事會報告 B.主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉 XV23336 RB PowerRB ManagementRBManagementTMF (Cayman) Ltd.TMF (Cayman) Ltd.RB ManagementRB Power 336 33 3314A 董事會報告 50%14A 5,160,0005,160,000 228Plaza 228 101001 18317M 獨立核數師報告 MOS House Group Limited 65125MOS House Group Limited 獨立核數師報告 42038 62,970,0001,240,000 • (i)1,000,000(ii) • • • • • 獨立核數師報告 419 70,394,00078,874,0008,480,000 獨立核數師報告 • • • 獨立核數師報告 • • • P08079 綜合權益變動表 綜合財務報表附註 1. MOS House Group Limited Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, GrandCayman, KY1-1111, Cayman Islands228Plaza 228 101001 RB Power LimitedRB PowerTMF (Cayman) Ltd. 42) 2. 於本年度強制生效的香港財務報告準則會計準則之修訂 5 161 177 綜合財務報表附註 2. 已頒佈但尚未生效的新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂 97310281973—113212184 1234 香港財務報告準則第18號 1811187733 1818 綜合財務報表附註 3. 綜合財務報表編製基準 216236 ••• 綜合財務報表附註 3. 重大會計政策資料 綜合基準 ••• 於聯營公司的投資 綜合財務報表附註 3. 於聯營公司的投資 3636 9 綜合財務報表附註 3. 物業、廠房及設備 520%20%33 1/3% 投資物業 綜合財務報表附註 3. 金融工具 金融資產 確認及終止確認 (i)(ii)(a)(b) 分類及計量 (i)(ii)(iii)(iv) 綜合財務報表附