润中国际控股2025年年报

目 錄董事及高級管理人員簡歷綜合損益及其他全面收益表 公司資料2管理層報告書37企業管治報告書10環境、社會及管治報告23董事會報告書59獨立核數師報告書69綜合損益表7475綜合財務狀況表76綜合權益變動表78綜合現金流量表79綜合財務報表附註81五年財務概要169主要物業概覽170 公司資料2註冊辦事處151506網站www.everchina202.com.hk核數師律師股份過戶登記處主要往來銀行 15111311617 董事會執行董事非執行董事獨立非執行董事董事委員會審核委員會薪酬委員會提名委員會公司秘書上市資料 202 5,000 管理層報告書35.6%322,522,0004.385331,303,00049,590,00072.5%3,213,00010,6002.220,20025%231,263,000151,648,00027.5%80% 108,181,000102,484,00040,238,00087.5%0.551業務回顧農業業務17,500334,057,00019,662,0003,5223,42416,927,00010,663,0006.1%78,434,00073,901,00075,221,00072,756,0001,145,00011,5001.925,00045047,565,00010,967,00041,167,000物業投資業務403,427,000453,847,000264,835,00066,076,0004.1%29,747,00028,583,00090%89%54% 管理層報告書4135,549,0005.6%73,901,000360322,522,00056.4%66,076,00052,947,00090.3%1,079,00017,263,0001,527,00029,329,0004.385 47,972,000前景經營業績108,181,000102,484,0006.1%78,434,00025%45040,238,00087.5%(i)151,648,000(ii)17,444,000(iii)(iv)11,156,000(v)10.3(vi)46,144,00040,211,000319,846,0000.551 管理層報告書5413,312,000178,612,0001,000,000165,000,000368,0001,611,494,000515,065,00029,101,0001,139,676,0000.162%145,860,000184,553,000400,000,000 財務回顧流動資金、財務資源及資本架構247,166,0001,000,0003,000,000250,0001,564,676,00029,074,0001,067,355,0007,294,369,363資產抵押145,860,000(i)重大收購及出售 233,700,000234,700,0000.1524,918,00027%71%1.4231,263,000184,533,000 6,166,000240,000,000241,000,000395,899,000312,618,00091%8%1%0.380.210.915,965,000(ii)428,000,000 管理層報告書6108 或然負債資本承擔外匯風險人力資源致謝姜照柏 309,154,00075,275,000115 董事及高級管理人員簡歷7姜照柏先生，非執行董事及主席—EMBA陳懿先生，執行董事及行政總裁International Barytex Resources Ltd周支柱先生，執行董事兼聯席行政總裁603990 董事姜照柏先生陳懿先生Inc.周支柱先生002015 Kobex Minerals30 董事及高級管理人員簡歷815656何耀瑜先生，獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席(Concordia University) 姜孝恒先生，執行董事姜孝恒先生王雪女士，執行董事王雪女士何耀瑜先生 IT99%1992 董事及高級管理人員簡歷9高明東先生，獨立非執行董事及提名委員會主席 高明東先生吳志彬先生，獨立非執行董事吳志彬先生公司秘書University 1215La Trobe 企業管治報告書10 企業管治常規C1遵守企業管治守則(i)C.3.3D.1.4(ii)F.2.2董事之證券交易C3 企業管治報告書113.09D 董事會董事變動—— 企業管治報告書12143 董事會會議董事姓名執行董事非執行董事獨立非執行董事(i)(ii) 出席╱舉行會議次數董事會會議股東週年大會7/71/16/70/1i5/70/1ii1/70/16/70/17/71/17/71/17/71/1 企業管治報告書13A.2.1 董事會之責任企業管治職能主席及行政總裁 企業管治報告書143.10A3.133.13 獨立非執行董事之獨立性3.10(1)3.10(2) 30 企業管治報告書1517 持續專業發展董事姓名(A)(B)(C)董事委員會薪酬委員會 培訓類型A, BA, BA, BB, CB, CA, BA, BA, B 企業管治報告書169 董事姓名出席╱舉行會議次數3/33/33/3年度薪酬人數1,000,00043,000,0004,000,0001提名委員會 企業管治報告書1718 董事姓名出席╱舉行會議次數3/30/33/33/3董事提名政策••••• 企業管治報告書18 董事會成員多元化政策(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) 企業管治報告書1910869732,050,000 70:30審核委員會董事姓名出席╱舉行會議次數3/33/33/3問責性及審核編製財務報表核數師酬金2,000,000200,000400,000 企業管治報告書203.29 風險管理與內部監控公司秘書 企業管治報告書21general@everchina202.com.hk召開股東大會及於股東大會上提呈建議5662.5% 與股東溝通20股東權利6256628 6225%5672161550 企業管治報告書22(www.everchina202.com.hk) 向董事會查詢之程序1506股息政策舉報政策及反貪污政策投資者關係憲章文件 15115 環境、社會及管治報告23www.everchina202.com.hkEmpresa Agropecuaria Novagro S.A.20%110,750,00023,384,220Sociedad Argopecuaria Argotanto S.A.Argotanto2,470 範疇及報告期i.3,764,220ii.51,257,010Novagro S.A.iii. C2TCFDwww.hkexnews.hkNovagro S.A.123,857,34519,620,000210,600131 環境、社會及管治報告24C2 報告原則————報告語言董事會聲明 環境、社會及管治報告25 可持續發展管治本集團可持續發展使命及願景 環境、社會及管治報告26A5從持份者參與角度分析不同議題的重要性對業務重要性的內部評估對持份者的重要性 持份者參與及重要性C1較低較低較高 C2C3C4C5C6C7A1A2A3A4A6A7B1B2B3B4D1D2較高 環境、社會及管治報告27C.營運A1A2A3A4A5A6A7D.其他B1B2B3B4 1.2.3.4.5.6.持份者反饋general@everchina202.com.hkA.環境 環境、社會及管治報告28玻利維亞DB44/27-2001DB44/26-2001(GB 18484)(GB 18597)(GB 18598)•Earth)•(Framework Law of Mother Earth and IntegralDevelopment for Living Well)6.8925.2411.86%11.44%14.771.442,693.39262.963153130,093.551,355.143 中國••••••••••••A1.排放A1.1氣體排放A1.2溫室氣體排放 (Law of the Rights of Mother258.577.43 8.81%71.721,753% 0.39 環境、社會及管治報告29表一溫室氣體排放來源排放源12479面積密度（千克二氧化碳當量╱公頃總面積）員工密度（噸二氧化碳當量╱本集團員工） 環境、社會及管治報告30排放源面積密度（千克二氧化碳當量╱公頃土地面積）員工密度（噸二氧化碳當量╱農業僱工）面積密度（千克二氧化碳當量╱平方米辦公室面積）員工密度（噸二氧化碳當量╱辦公室員工）C2R-22R-134aR-404a(AR6)C20.53660.5703IRENA0.310(ICAO)175,114,355Novagro S.A.131175,130,483 —3—R410100(GWP 100)—23——0.299——33—123,857,345Argotanto51,257,010— 環境、社會及管治報告319.4698.54面積密度（千克╱公頃土地面積）員工密度（千克╱農業僱工）面積密度（千克╱公頃總面積）員工密度（千克╱本集團員工）7.68面積密度（千克╱公頃土地面積）員工密度（千克╱農業僱工）面積密度（千克╱公頃總面積）員工密度（千克╱本集團員工） A1.3有害廢物0.54表二有害廢物源有害廢物源農業業務二手農藥桶機器廢油機械舊電池總計A1.4無害廢物80.00表三無害廢物源無害廢物源農業業務有機廢物總計 19.60%二零二四╱二五年數量（噸）二零二三╱二四年數量（噸）9.460.54119.757.910.45102.734.802.203.904.950.760.769.460.5498.547.910.4584.150.44二零二四╱二五年數量（噸）二零二三╱二四年數量（噸）7.680.4497.227.680.4499.747.687.687.680.4480.007.680.4481.70 環境、社會及管治報告32Argotanto二零二三╱二四年數據二零三三╱三四年前的減少目標18.81–10%400.49–10%3333 A1.5減排措施Novagro S.A.排放物類型113 10%二零二四╱二五年數據變動百分比16.60–11.75%2439.59+9.76%23 環境、社會及管治報告33Novagro S.A.Argotanto二零二一╱二二年數據二零三一╱三二年前的減少目標0.33–10%0.63–10% A1.6處理及減少廢物措施4101.97廢物類型 10%二零二四╱二五年數據變動百分比0.54+63.95%0.44–30.72%1010% 環境、社會及管治報告344,735,930.0849,332.60二零二四╱二五年直接消耗（單位）消耗量（千瓦時）面積密度（千瓦時╱公頃土地面積）員工密度（千瓦時╱農業僱工）4,732,615270.2659,906.52156,100156,100162,050420,2504,498,0348,09878,480面積密度（千瓦時╱平方米辦公室面積）員工密度（千瓦時╱辦公室員工）3,31525.33195.003,3153,315面積密度（千瓦時╱公頃總面積）員工密度（千瓦時╱本集團員工）4,735,930270.4549,332.60 A2.資源運用A2.1能源消耗表四能源消耗用途能源消耗用途農業業務電力柴油汽油物業投資業務電力總計 8.64%270.45二零二三╱二四年直接消耗（單位）消耗量（千瓦時）5,179,904295.8067,271.48162,050451,9164,836,965