南南资源年报2025

(IncorporatedinBermudawithlimitedliability) （于百慕大注册成立之有限公司） (StockCode股份代号:1229) AnnualReport年报 2024/25 CONTENT目录 2CorporateInformation 公司资料 4Chairman’sStatement 主席报告 13ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 27BiographyofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理人员简历 30CorporateGovernanceReport 企业管治报告 59ReportoftheDirectors 董事会报告 68IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 77ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 78ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 80ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 82ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 84NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 203Five-YearFinancialSummary 五年财务摘要 ThisannualreportispreparedinEnglishandChinese. Incaseofinconsistency,pleaserefertotheEnglishversionasitshallprevail. 本年报以中英文编制。 如有任何歧义，敬请参阅英文版本，并以英文版本为准。 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors KwanManFai(Chairman&ManagingDirector)WongSzeWai LiChunFung TongYukYingAngel(appointedon1October2024) IndependentNon-executiveDirectors WongManHinRaymondChanYiuFaiYoudeyPakWaiKeungMartin AUDITCOMMITTEE PakWaiKeungMartin(Chairman)WongManHinRaymond ChanYiuFaiYoudey REMUNERATIONCOMMITTEE WongManHinRaymond(Chairman)KwanManFai WongSzeWai ChanYiuFaiYoudeyPakWaiKeungMartin NOMINATIONCOMMITTEE KwanManFai(Chairman)WongManHinRaymondChanYiuFaiYoudey PakWaiKeungMartin TongYukYingAngel(appointedon20June2025) COMPANYSECRETARY LiChunFung AUDITOR ForvisMazarsCPALimited42/F.,CentralPlaza 18HarbourRoadWanchai,HongKong LEGALADVISER ConyersDillandPearman2901,OneExchangeSquare8ConnaughtPlace Central,HongKong 董事会 执行董事 关文辉（主席兼董事总经理）王四维 李震锋 汤玉英（于二零二四年十月一日获委任） 独立非执行董事 黄文显陈耀辉白伟强 审核委员会白伟强（主席）黄文显 陈耀辉 薪酬委员会黄文显（主席）关文辉 王四维陈耀辉白伟强 提名委员会关文辉（主席）黄文显 陈耀辉白伟强 汤玉英（于二零二五年六月二十日获委任） 公司秘书 李震锋 核数师 富睿玛泽会计师事务所有限公司 香港湾仔港湾道18号 中环广场42楼 法律顾问 康德明律师事务所 香港中环 康乐广场8号 交易广场1座2901室 2NANNANRESOURCESENTERPRISELIMITED南南资源实业有限公司 CORPORATEINFORMATION公司资料 PRINCIPALBANKERS ChinaCITICBankInternationalLimited REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS 11/F.,Tower2AdmiraltyCentre18HarcourtRoad Admiralty,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ApplebyGlobalCorporateServices(Bermuda)Limited Canon’sCourt,22VictoriaStreetPOBoxHM1179,HamiltonHMEXBermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE UnionRegistrarsLimitedSuites3301-04,33/F. TwoChinachemExchangeSquare338King’sRoad NorthPoint,HongKong HONGKONGSTOCKEXCHANGESTOCKCODE 1229 WEBSITE https://www.nannanlisted.com 主要往来银行 中信银行（国际）有限公司 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港金钟 夏悫道18号海富中心 2座11楼 股份过户登记总处 ApplebyGlobalCorporateServices(Bermuda)Limited Canon’sCourt,22VictoriaStreet POBoxHM1179,HamiltonHMEXBermuda 香港股份过户登记分处 联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号 华懋交易广场2期 33楼3301-04室 香港联合交易所股份代号 1229 网站 https://www.nannanlisted.com AnnualReport2024/25年报3 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 TOALLSHAREHOLDERS Onbehalfoftheboardofdirectors(the“Directors”)(the“Board”)ofNanNanResourcesEnterpriseLimited(the“Company”),IpresenttoyoutheauditedconsolidatedfinalresultsoftheCompanyanditssubsidiaries(collectivelythe“Group”)fortheyearended31March2025(the“Year”). RESULTSANDDIVIDENDS Notes 附注 2025二零二五年HK$’000千港元 2024二零二四年HK$’000千港元 RevenueCostofservicesandgoodssoldGrossprofitOtherrevenueSellinganddistributionexpensesAdministrativeandotheroperatingexpensesExchangegain/(loss),netFinancecostsGainonfairvaluechangeofconvertiblebonddesignatedasfinancialliabilitiesatfairvaluethroughprofitorloss(“FVPL”)Impairmentlossonproperty,plantandequipmentProfitbeforetaxIncometaxexpensesProfitfortheyear 收益已售服务及货品成本毛利其他收益销售及分销费用行政及其他经营费用汇兑收益╱（亏损）净额融资成本 指定为按公平值列账并在损益内处理（“按公平值列账并在损益内处理”）之金融负债之 可换股债券产生之公平值收益 物业、厂房及设备减值亏损除税前溢利所得税开支年内溢利 1 1,2b)2c) 2d) 2a) 2f) 2e) 2g) 2h) 1,2 327,049 116,069 (173,523) (72,931) 153,526 43,138 4,593 3,563 (1,770) (1,181) (59,002) (61,588) 565 (3,464) (5,483) (3,762) 11,145 62,794 – (1,016) 103,574 38,484 (31,786) (787) 71,788 37,697 ThebelowsummariestheresultsoftheGroupfortheyearsended31March2025and31March2024respectively.TheBoarddoesnotrecommendthepaymentofanydividendfortheYear(2024:Nil). Notes: 1.FortheYear,theGrouprecordedarevenueofapproximatelyHK$327,049,000(2024:approximatelyHK$116,069,000),grossprofitofapproximatelyHK$153,526,000(2024:approximatelyHK$43,138,000)andnetprofitofapproximatelyHK$71,788,000(2024:approximatelyHK$37,697,000)respectively.TheBoarddoesnotrecommendthepaymentofanydividendfortheYear(2024:Nil). 2.ProfitfortheYearoftheGroupwasapproximatelyHK$71,788,000(2024:approximatelyHK$37,697,000),representinganincreaseofprofitofapproximatelyHK$34,091,000ascomparedwiththepreviousyear.TheincreaseofprofitduringtheYearwasmainlyduetotheneteffectofthefollowing: a)thenetexchangegainofapproximatelyHK$565,000(2024:netexchangelossofapproximatelyHK$3,464,000); 4NANNANRESOURCESENTERPRISELIMITED南南资源实业有限公司 致各位股东 本人谨代表南南资源实业有限公司（“本公 司”）董事（“董事”）会（“董事会”）向阁下提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二五年三月三十一日止年度（“本年度”）之经审核综合末期业绩。 业绩及股息 以下分别概述本集团截至二零二五年三月 三十一日及二零二四年三月三十一日止年度的业绩。董事会不建议就本年度派付任何股息（二零二四年：无）。 附注