中简科技机构调研纪要

中简科技股份有限公司是一家专注于高性能碳纤维研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，具备完全自主知识产权的国产高性能碳纤维产品研发制造能力。公司已具备高强型ZT7系列（高于T700级）、ZT8系列（T800级）、ZT9系列（T1000/T1100级）和高模型ZM40J（M40J级）石墨纤维工程产业化能力，并已批量稳定应用于我国航空航天八大型号，成为国内航空航天领域ZT7系列碳纤维产品的批量稳定供应商。

近期调研交流要点：

1. 四期项目公告滞后问题：公司去年四季度成立工作小组启动高性能碳纤维产品项目建设的详细论证及初步建设工作，因信息尚未明确未达到信息披露条件。公司聘请常州化工设计院编制了《可行性研究报告》，认为项目符合产业政策、规划布局要求，产品市场竞争力强，工艺技术先进，环保措施合理。公司已启动四期项目的审议工作，并欢迎投资者实地调研。公司内部强调围绕保供和项目建设，提升长期核心竞争力。

2. 新疆惊现50米翼展大飞机：公司产品主要用于航空航天领域，以支撑先进领域的应用为使命。公司ZT9H碳纤维是首个已工程化应用的新一代碳纤维产品，强度高于T800，模量高于T1100，在去年收入中占比40%。公司认为行业发展强调良性竞争，先进领域的应用能增强公司荣誉感。

3. 原丝工艺：公司原丝产业化主要采用湿法工艺，研发端湿法和干湿法均有。新的经营班子制定了原丝的发展路线和目标，具备湿法和干湿法双轮驱动的公司。

4. 常宏子公司与A客户竞争问题：常宏功能材料公司未来的业务方向主要是民用航空、航天等下游应用、功能化材料的研发及制造，不与现有客户的应用场景构成竞争。公司期待与客户A合作开发低成本民用预浸料，共同开拓和培育民用领域市场。

5. 中石化资本入股赋能：中石化资本是全球最大能源化工企业旗下的专业投资机构，具备强大的品牌、人才、资本和科技优势。通过引入中石化资本，公司拟借助其央企资源平台，强化在民用航空领域等不同场景的应用拓展，并联合客户等产业链企业推进碳纤维复合材料产品在新市场的开拓与应用。

6. 员工持股计划或股权激励预期：公司分管领导已会同中介机构在研讨细化方案，具备条件时将提请董事会审议并履行信息披露义务。本次股权激励覆盖面更广，旨在让与公司长期发展的员工共享发展成果，打造发展共同体，以实现公司的产业布局和长远战略目标。

7. 新增关联方三强公司：三强公司于2016年成立，是集高性能复合材料产品设计、开发、生产为一体的高新技术企业，具备承担相关领域科研生产任务的资质条件，为国内航天领域若干单位的合格供方。公司董事长杨永岗先生与三强公司股东赵某达成协议，约定赵某转让6.03%股权应取得的股权转让款及其他资金合计1,606万元先由杨永岗先生承担付款义务。公司出于审慎考虑将三强公司界定为关联方，与其发生的交易将按照关联交易履行审批及披露义务。公司将对杨永岗先生收购三强公司股权的进程保持关注，并及时履行披露义务。