*ST宝鹰机构调研纪要

*ST宝鹰机构调研报告 调研日期:2025-05-29 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司成立于1993年，总部位于深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107号。公司法定代表人为施雷，经营范围包括智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资等。许可经营项目包括深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外投资11家公司。此外，公司还从事货物及技术进出口业务、供应链管理及服务、物联网项目投资和投资兴办实业等业务。 2025-05-29 董事、总经理肖家河,独立董事张亮 ,财务总监薛文,董事会秘书刘成 2025-05-292025-05-29 价值在线(https://www.i 业绩说明会,网上 r-online.cn) 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者-- 本次网上业绩说明会问答情况如下:1、宝鹰股份重组还在推进吗?宝鹰股份会有新的资产进入吗?会是银雁科技吗? 答:尊敬的投资者,您好!公司将在保证子公司宝鹰建科健康可持续发展的基础上,聚焦资源向战略新兴行业转型,提升上市公司价值,维护中小股东利益;相关事项敬请以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准,谢谢。 2、1.根据25年年报,公司的净资产已经为负,第一季度依然是亏损,后期能否通过业绩改善或者资产做运等方式尽快摆脱净资产负的状况,满足摘星摘帽的要求。2.古总的捐款4000万,是否已经计入第一季度的业绩收入,如果已经计入,账面依然亏损,具体亏损能否通过降低人员管理成本,拓展新业务等方式扭转业绩预期。3.公司中标20亿的风电项目,能否正常实施,通过何种融资方式满足庞 大的资金投入,这个项目的投入周期和收益可有预期评估。4.公司控股大股东变更为珠光集团,珠光集团能够为公司带来怎么样的支持和帮助。5.今年新质生产力方向的战略拓展进展如何。 答:尊敬的投资者,您好! 1、公司董事会和管理层将积极采取有效措施,全力提升业务盈利能力,压降财务费用、管理费用等各项经营成本,力争将净利润、净资产转正,使公司尽快满足撤销风险警示的条件。2、4000万捐赠款在2025年一季度暂未计入净资产。3、风电项目相关事项 请以公司披露的公告为准。4、公司将充分发挥国资控股的资本资源赋能优势,优化资产结构,提高公司抗风险能力及可持续发展能力,实现公司健康可持续发展。5、子公司已收到风电项目行政审批服务局核准批复,具体内容请详见2025年4月3日披露的 《关于子公司收到风电项目行政审批服务局核准批复的公告》,谢谢!3、2025扭亏为盈举措有哪些? 答:尊敬的投资者,您好,2025年是公司夯实改革成果、迎接新的机遇和挑战的关键之年,公司将重点推进以下工作,实现公司健康可持续发展:1、加强市场开拓,稳住建筑工程基本盘。2、全面开展管理提升,构建规范管理体系。3、积极优化产业结构,推进公司业务转型升级。 4、持续推进降本增效,夯实改革成果。5、推动技术创新,构建发展新质生产力。具体内容请详见公司《2024年年度报告》"公司 未来发展的展望"部分,谢谢!4、请问总经理第二季度业绩报告什么时候发布。 答:尊敬的投资者,您好!公司将根据深交所定期报告预约时间披露2025年半年度报告,敬请关注,谢谢! 5、1.公司截止5月27日股东人数是多少?公司及大股东有无增持计划?2.公司第一季度经营业绩收入只有8000多万 ,是否存在全年营收少于3亿的风险,主要结算季度是什么时间?3.对于公司净资产为负的问题,公司通过何种途径解决风险警示问题 ? 答:尊敬的投资者,您好。 1、截至2025年5月20日,公司股东人数为41,074户,如有增持计划公司将及时履行信息披露义务。2、公 司2025年第一季度末已签约未完工合同金额(不含已完工部分)26.17亿元,项目结算时间主要与项目周期相关,结合目前的在 手订单、产值转换率等预测,因此,公司预计2025年不会出现全年营业收入低于3亿元的情形。3、公司将积极采取有效措施,全力提 升业务盈利能力,压降财务费用、管理费用等各项经营成本,力争将净利润、净资产转正;同时充分发挥国资控股的资本资源赋能优势,优化资产结构,对低效资产进行整合优化,加快引入优质资产,提高公司抗风险能力及可持续发展能力,使公司尽快满足撤销风险警示的条件。本回复不代表公司对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险。 6、证监会鼓励上市公司进行并购重组,目前众多ST公司通过资产重组来提升公司竞争力,请问公司能否能抓住此次机遇做大做强? 答:尊敬的投资者,您好!在当前政策鼓励上市公司进行并购重组的大背景下,公司将抓住政策的东风,聚焦资源进行战略和业务转型,向高附加值的实体经济方向进行业务布局。感谢您对公司的关注! 7、2024年12月公司监事长兼股东古少波先生所无偿赠予的4000万元现金,本来是为了增加公司资本公积金与净资 产的,但因公司内控问题,基于谨慎性原则,在2024年年度报告中被调整到其他应付款上。请问,这笔"暂不确认的股东现金捐款 4000万元"(2024年年度报告第191页中用语),后续将在今年什么时期、作何处理?能调回到资本公积金上吧?类似 捐赠事宜,贵公司或可参照*ST迪威(股票代码300167)今年1月上旬发布的《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的公 告》中的处理方式,如补签《赠与协议》。 答:尊敬的投资者,您好,上述4000万元捐赠款的后续处置方式,敬请关注公司后续的相关公告。感谢您对公司的关注与建议!8、公司净资产为负,今年能否解决? 答:尊敬的投资者,您好,公司将积极采取有效措施,全力提升业务盈利能力,压降财务费用、管理费用等各项经营成本,力争将净利润、净资产转正;同时充分发挥国资控股的资本资源赋能优势,优化资产结构,对低效资产进行整合优化,加快引入优质资产,提高公司抗风险能力及可持续发展能力,使公司尽快满足撤销风险警示的条件。谢谢! 9、看媒体报告,珠海国资在进行整合,宝鹰股份有没有相关的计划?有没有重组计划? 答:尊敬的投资者,您好,2025年4月10日公司收到控股股东大横琴集团的通知,其股权结构将发生变动,珠海市国资委将大横琴集团 成建制无偿划转至珠光集团,公司实际控制人未发生变化,仍为珠海市国资委;公司如有重组或收购相关事项将及时履行信息披露义务。谢谢! 10、请问公司目前经营状况如何。 答:尊敬的投资者,您好,公司目前经营情况一切正常,谢谢!1 1、风电项目进行怎么样能否给公司2025带来效益。 答:尊敬的投资者,您好!公司旗下控股子公司旦华复能的全资子公司已收到临沂市行政审批服务局签发的风电项目核准批复文件,目前正 在推进项目的用地征用审批、环评及水保、电网接入等相关手续。截至目前公司风电项目尚处于初创期,未实际产生营业收入,对公司经营状况未产生重大影响。谢谢!