天玺曜112024年报

年報2024 目錄 公司資料2董事及高級管理人員簡介3五年財務摘要6董事會函件7管理層討論及分析9環境、社會及管治報告17董事會報告44企業管治報告54獨立核數師報告74綜合損益表81綜合損益及其他全面收益表82綜合財務狀況表83綜合權益變動表85綜合現金流量表86綜合財務報表附註88 公司資料 股份代號1010 董事會執行董事李微娜女士張羽博士彭鎮城先生附註1張福民先生附註2 網址www.skyblue11.com 核數師栢淳會計師事務所有限公司執業會計師 獨立非執行董事 程晴女士宋冬林博士麥天生先生附註3張盛東博士附註2王翔弘先生附註4 主要往來銀行交通銀行（香港）有限公司大新銀行有限公司 董事會委員會核數委員會程晴女士（主席）宋冬林博士麥天生先生附註3張盛東博士附註2王翔弘先生附註4 註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 提名委員會宋冬林博士（主席）程晴女士麥天生先生附註3張盛東博士附註2王翔弘先生附註4 於香港之主要營業地點香港灣仔港灣道18號中環廣場39樓3902室 主要股份過戶登記處 Appleby Global CorporateServices (Bermuda) LimitedCanon’s Court, 22 Victoria StreetPO Box HM 1179,Hamilton HM EX Bermuda 薪酬委員會宋冬林博士（主席）程晴女士麥天生先生附註3張盛東博士附註2王翔弘先生附註4 香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 公司秘書倪子軒先生 附註： 1於二零二四年十一月十二日獲委任。2於二零二四年六月六日退任。3於二零二四年九月二十日獲委任，並於二零二四年十一月八日辭任。4於二零二五年二月二十六日獲委任。 董事及高級管理人員簡介 執行董事 李微娜女士，40歲，於二零二零年八月十四日獲委任為本公司執行董事。彼於二零一九年七月加入本集團，並擔任人力資源及行政副總裁一職。彼於二零零七年自華僑大學取得行銷學士學位。彼曾於二零一零年至二零 一 四 年 擔 任 中 信 豐 悅（大 連）有 限 公 司 行 政 及 人 力 資 源 經 理 及 主 任 秘 書，以 及 於 二 零 一 四 年 至 二 零 一 九 年擔任中盈控股集團有限公司董事會辦公室經理及主任秘書。彼於人力資源及行政管理方面擁有豐富經驗。彼為本公司多間附屬公司董事。 張羽博士，39歲，自二零二三年四月六日起獲委任為本公司執行董事，其為本公司2間附屬公司之董事。彼畢業於英國約克大學。張博士於二零一零年開始在英國約克大學約克管理學院擔任研究員。自二零一一年起，張博士擔任中國中鐵股份有限公司國際市場之全球顧問。此外，張博士目前為Compact GTL Limited之顧問及業務發展總監，英國薩里大學商業化創新中心之創始人及聯席主任，以及英國駐天津外國專家局代表。張博 士 於 貿 易 融 資 及 商 品 交 易 領 域 擁 有 豐 富 經 驗 及 行 業 背 景。張 博 士 已 與 多 個 行 業 之 多 家 知 名 全 球 企 業 建 立業務聯繫，包括但不限於銀行、貿易、採礦、冶煉及金融服務。尤其是，張博士在實物商品交易及期貨市場領域均富有經驗。張博士自二零一六年對有關全球金融與發展開始發表公開演講，並於二零一六年及二零一八年受邀在英國查塔姆研究所發表演講。 彭 鎮 城 先 生，48歲，持 有 美 國 北 德 克 薩 斯 州 大 學 工 商 管 理 及 市 場 營 銷 學 士 學 位。彭 先 生 自 二 零 一 七 年 五 月十一日起擔任壇金礦業有限公司（股份代號︰621）的執行董事。於二零零七年至二零零九年，彼受聘於CLSACapital Partners。於二零零九年至二零一二年，彭先生曾任招商資本（香港）有限公司（前稱「招商大福資產管理 有 限 公 司」）董 事 職 務。於 二 零 一 二 年 至 二 零 一 五 年，彭 先 生 為 招 商 局 資 本 管 理（國 際）有 限 公 司 之 執 行 董事。此外，彭先生(i)曾於二零一零年三月二十六日至二零一二年九月二十日期間擔任卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：712）之非執行董事；(ii)曾於二零一六年二月十五日至二零一六年十月十九日期間擔任長盈集團（控股）有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：689）之非執行董事；(iii)曾於二零一七年八月三日至二零二零年四月三日期間擔任中國派對文化控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1532）之執行董事；(iv)曾於二零一七年十二月十二日至二零二一年六月八日期間擔任鴻寶資源有限公司（曾於聯交所主板上市，但於二零二二年一月三十一日被除牌，股份代號︰1131）之獨立非執行董事。 董事及高級管理人員簡介 獨立非執行董事 程晴女士，46歲，於二零二零年六月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於二零零一年自美國亞利桑 那 大 學 獲 得 工 商 管 理（金 融 及 管 理 信 息 系 統）理 學 學 士 學 位，並 於 二 零 一 四 年 自 復 旦 大 學 獲 得 高 級 管 理 人員 工 商 管 理 證 書。彼 為 澳 洲 公 共 會 計 師 協 會、澳 州 註 冊 管 理 會 計 師 公 會、英 國 財 務 會 計 師 公 會、國 際 會 計 師公會及皇家統計學會資深會員。彼亦為中國總會計師協會及英國計算機學會專業會員。彼目前為第一美國頭銜保險公司的財務總監，該公司為一家獲香港保險業監管局發牌的公司。彼在企業融資、併購及業務估值方面擁有約20年經驗。 宋冬林博士，68歲，彼於二零二一年四月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼(i)分別於一九八二年及一 九 八 五 年 於 吉 林 大 學 取 得 本 科 及 碩 士 研 究 生 學 位；(ii)於 一 九 八 五 年 至 一 九 九 三 年 期 間 擔 任 吉 林 大 學 經 濟系教師，並於一九八八年至一九九零年為美國拉特哥斯大學訪問學者；(iii)於一九九四年於吉林大學取得博士研究生學位；(iv)於一九九三年至二零零零年期間擔任吉林大學商學院副院長；(v)於二零零零年至二零零五年先 後 擔 任 吉 林 大 學 經 濟 學 院 副 院 長 及 院 長；(vi)於 二 零 零 五 年 至 二 零 零 六 年 期 間 擔 任 長 春 稅 務 學 院 副 院 長；(vii)於二零零六年至二零一零年期間擔任長春稅務學院院長；(viii)於二零一零年至二零一八年擔任吉林財經大學校長；(ix)自二零一八年起擔任吉林大學教授；(x)自二零二零年三月起擔任吉林銀行獨立董事；及(xi)自二零二二年起擔任吉林大學中國國有經濟研究中心主任。宋博士擁有豐富的經濟及工商管理經驗。 王翔弘先生（前稱王勤），54歲，持有德克薩斯大學奧斯汀分校工商管理碩士學位（院長榮譽獎）。王先生曾於二零一九年四月至二零二零年三月期間擔任聯交所主板上市公司裕承科金有限公司（股份代號：279，前稱民眾金融科技控股有限公司）的執行董事兼行政總裁。彼亦曾於二零一五年七月至二零一八年七月期間擔任聯交所主板上市公司長城天下控股有限公司（股份代號：524，前稱e-Kong Group Limited及長城一帶一路控股有限公司）（「長城天下」）之執行董事，負責其股權投資業務。在加入長城天下之前，王先生曾於摩根大通（「摩根大通」）香港擔任董事總經理及主管全球金融市場部中國企業客戶行銷業務。王先生於二零零零年加入摩根大通香港，任職於財務諮詢部，負責建立和管理企業營銷團隊為大中華地區企業客戶開發並提供各項財務諮詢，金融市場及債務風險管理，結構性融資及資產負債管理服務，以及在亞洲金融危機期間為電訊及電力業客戶提供債務重組諮詢服務。在移居香港之前，彼曾於一九九八年至二零零零年間加入摩根大通紐約總部全球收購兼併及銀團融資部工作。 董事及高級管理人員簡介 誠如聯交所刊發於二零二零年三月十三日的監管公佈（「二零二零年監管公佈」）及二零二二年六月十五日的監管公佈（「二零二二年監管公佈」）所披露，聯交所上市委員會（「上市委員會」）批評（其中包括）王先生在擔任長城天下的前執行董事期間違反上市規則的若干條文。上市委員會所得結論為，王先生及長城天下的若干其 他 董 事 違 反 其 向 聯 交 所 作 出 的 董 事 承 諾，未 能 盡 最 大 努 力 促 使 長 城 天 下 遵 守 尤 其 與 須 予 公 佈 及 關 連 交 易相關的上市規則。有關詳情，請參閱載於聯交所網站的二零二零年監管公佈及二零二二年監管公佈。 二 零 二 零 年 監 管 公 佈 及 二 零 二 二 年 監 管 公 佈 並 無 載 有 任 何 有 關 王 先 生 欺 詐 或 不 誠 實 的 指 控。上 市 委 員 會 於二零二二年監管公佈內指示王先生須接受21小時有關遵守上市規則的董事培訓，特別是有關董事職責、企業管 治 守 則、上 市 規 則 有 關 須 予 公 佈 交 易 及 關 連 交 易 的 規 定，王 先 生 確 認 彼 已 完 成 相 關 培 訓，除 此 之 外，聯 交所並無就王先生被批評一事採取進一步行動。 行政總裁 行政總裁的職位目前懸空，其角色和職能由所有執行董事集體負責。 公司秘書 本公司已聘請外部服務供應商丘煥法律師事務所的倪子軒先生擔任本公司的公司秘書，以支援董事會。倪先生，36歲，具豐富的法律行業經驗。彼分別於二零一一年及二零一二年獲香港城市大學頒發法律學士學位及法學專業證書。倪先生為香港執業律師，現任丘煥法律師事務所合夥人及倪子軒律師行負責人。倪先生目前為多家聯交所上市公司的公司秘書。 本 集 團 過 往 五 個 財 政 年 度 之 業 績、資 產、負 債 與 權 益 總 額 之 概 要（摘 錄 自 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本年報）載列如下： 董事會函件 本人謹此代表天璽曜11有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」），報告本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）二零二四年度之業績。 業務回顧及展望 回望二零二四年，可見走出COVID-19疫情的復甦期較預期更長，導致主要經濟體出現經濟衰退。於二零二四年，經 濟 全 年 呈 下 行 態 勢，對 於 許 多 產 業 來 說 可 謂 生 死 存 亡 之 秋。經 濟 前 景 不 明，令 消 費 者 購 買 力 及 消 費 意欲 持 續 下 降，特 別 是 消 費 品 和 奢 侈 品。因 此，本 集 團 的 財 務 表 現 亦 無 可 避 免 地 受 到 影 響，尤 其 是 私 人 飛 機 管理及遊艇業務。 為 應 對 眼 前 的 挑 戰，於 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度，本 集 團 保 持 審 慎，密 切 關 注 其 業 務 組 合，推行 各 種 策 略 及 果 斷 的 改 革 措 施，務 求 減 輕 挑 戰 所 帶 來 的 負 面 影 響 及 提 升 股 東 價 值。該 等 措 施 的 目 標 是i)保 持能夠創造可靠回報並具有競爭優勢的核心業務；ii)退出未達到預期或可能需要本集團進一步投入的業務；及iii)不斷尋求機會，提升本集團的收益基礎及盈利能力。 於二零二四年，本集團的主要業務為i)集成電路及半導體零件設計及銷售；ii)私人飛機管理；及iii)製造及銷售遊艇及其他遊艇相關業務。於截至二零二四年十二月三十一日止年度全年，除本集團管理層（「管理層」）推行的改革外，為保持於業內的地位，本集團致力為各業務分部降低成本及提升效益，從而為本集團創造穩定的現金流，長遠促進可持續的業務發展。 截至二零二四年十二月三十一日止年度，本集團錄得收