昊华科技：昊华科技2024年年度报告
公司代码：600378 昊华化工科技集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王军、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，昊华科技2024年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为1,053,796,305.15元,母公司层面截至2024年12月31日累计可供分配利润为250,310,110.71元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本1,290,033,705股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.86元（含税），共计派发股利368,949,639.63元（含税）。公司2024年度不送股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案将提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第四小节“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................54第五节环境与社会责任................................................................................错误！未定义书签。第六节重要事项..........................................................................................................................129第七节股份变动及股东情况......................................................................................................183第八节优先股相关情况..............................................................................................................196第九节债券相关情况..................................................................................................................197第十节财务报告..........................................................................................................................197 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 √适用□不适用 公司本年度同一控制下合并中化蓝天、桂林蓝宇，按照企业会计准则的规定，需要对历史财务数据追溯重述。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对复杂严峻的国内外形势，昊华科技始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定信心，主动作为，顽强拼搏，科技创新亮点突出，企业改革持续深化，布局优化全面加速，产业质量有效提升，党的建设成果丰硕，经营业绩稳定向好，各项工作取得较好成绩，企业高质量发展迈出坚实步伐。报告期内，实现营业收入139.66亿元，净利润11.05亿元。 （一）经营情况回顾 报告期内，公司发行股份购买中化蓝天100%股权的重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金项目实施完成，中化蓝天成为公司全资子公司，2024年7月份起中化蓝天纳入公司合并报表范围，12月45亿元配套资金募集到位。公司实施完成重大资产重组并募集配套资金项目，有效提升了公司的整体盈利能力，优化了公司资本业务结构和抗风险能力，公司综合实力进一步增强。 分业务板块看，公司“3+1”业务板块也呈现出涨跌不一的表现。电子气体业务板块需求旺盛，主导产品销量同比增长，毛利同比增长25.0%、毛利率提高2.4pct。碳减排业务暨工程技术服务板块保持稳定增长，铜系、镍系催化剂均价同比分别上涨5.4%和12.9%，毛利同比增长9.7%、毛利率提高2.0pct。高端氟材料业务板块受锂电材料、氟聚合物价格持续下跌影响，毛利同比下降 20.7%、毛利率降低2.7pct。高端制造化工材料板块相关业务受政策性因素影响，毛利同比下降11.8%、毛利率降低1.6pct。 （二）重点工作开展情况 1、创新赋能产业发展，科技成果竞相涌现 一批关键核心技术取得重大突破。研制的空客A320飞机轮胎成功通过试飞，在民用航空轮胎国产化进程上具有里程碑意义；成功研制系列宽体客机配套的气密和气动系列密封件，并突破国产民机防火密封技术壁垒，产品实现国产支线飞机批量装机，大飞机具备装机条件；突破民航飞机长寿命环保有机涂层技术瓶颈，实现民机蒙皮及内舱涂层国产化。自主研发的创新型浮空气球平台完成定高飞行及载体回收任务，助力我国乳胶气球平台技术突破临近空间浮空高度控制的难题。 一批技术成果实现高价值产业转化。发现C-Cl键诱导C-F键活化机理，建成三氟甲烷转化示范装置，实现副产物三氟甲烷从花钱处置到价值化再利用，形成经济和社会效益“双赢”的颠覆性转变。集成电路用绿色电子气产业化放大关键技术取得突破并形成生产能力。突破汽车玻璃包边材料低温注射技术难题，产品实现国产化。突破绿氢耦合制甲醇关键技术，签订超大规模生物质气化制绿色甲醇项目总包合同，社会经济效益显著。 新获一批高能级研发创新平台资质，战略科技力量持续增强。新获批2个国家级研发平台，2个创新中心正式升级为国家级平台，新获批省级研发平台2个。重要科技资质培育成效显著，分别通过3个国家级资质、5个省部级资质认定及复核认定。通过创建一系列重要研发平台及资质，对公司发挥科技创新引领支撑作用、提升行业影响力等具有重要战略意义。 荣获一批高层级科技奖项，取得一批标志性科技成果。获得各级各类科技奖项30项，包括国家级2项、省部级3项以及中国中化科技奖14项、中国石油和化学工业联合会科技奖7项、其他央企集团及行业协会奖4项，其中，“硅氧烷杂化聚合物功能涂层设计制备新技术及其应用”荣获国家技术发明奖二等奖、“一种膨胀型平漂探空气球的施放方法”荣获中国专利优秀奖。此外，“变压吸附法提取燃料电池氢成套设备”、“载铜分子筛提纯CO成套装置”获四川省首台套重大技术装备认定；“电子级溴化氢及氟甲烷”项目入选中央企业科技成果应用拓展工程首批项目；“光学级聚碳酸酯板材”入选2024年度辽宁省工业企业创新产品目录；5家企业8个产品获得全国首批专利密集型产品认定。 2、重大资产重组项目圆满收官，企业改革纵深推进 公司发行股份收购中化蓝天资产并募集配套资金的重大资产重组于2024年6月20日获得证监会注册批复，7月18日完成中化蓝天工商变更，12月24日完成45亿元配套资金募集。该项目是新国九条后A股市场首单获批的重大资产重组项目，是2024年度配套融资规模最大的项目，市场示范效应明显，标杆意义显著。项目的成功实施，为打造全球氟化工行业领跑者奠定了坚实基础，为公司高质量发展再上新台阶创造了良好开端。 扎实推进价值实现管理。持续完善公司治理、优化信息披露质量、提升股东回报，扎实推进投资者关系管理，建立健全ESG管理体系。公司在上海证券交易所2023年7月-2024年6月信息披露评价中获评A级；ESG相关工作在2024年度Wind ESG评级中获评A级，获“国新杯·ESG金牛奖央企五十强”；入选中国上市公司协会2023年报业绩说明会优秀实践案例。 持续打造改革样板和创新尖兵。昊华科技“科改行动”年度考核获评优秀，改革案例入选国资委《深改提升行动案例集》，所属两家企业入选国资委专项工程培育名单。 3、项目建设高效有序，战新产业勇挑重担 高效统筹推动重点项目落地实施。报告期内，公司9个项目建成投产，其中10万条/年高性能民用航空轮胎项目建成我国首条规模化民航胎生产线；1000吨/年全氟烯烃项目机械竣工；2.6万吨/年高性能
