昊华科技：昊华科技2023年年度报告

2023年年度报告 1 / 275 公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 275 重要提示 一、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 二、 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为899,813,205.41元,母公司层面截至2023年12月31日累计可供分配利润为253,630,317.24元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并充分考虑公司年度营运资金需求和资本开支计划，公司本年度利润分配方案为：以公司2023年12月31日总股本911,473,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.46元（含税），共计派发股利315,369,937.22元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.05%。公司2023年度不送股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案将提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023年年度报告 3 / 275 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分 析”之第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第四小节“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 4 / 275 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 50 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 76 第六节 重要事项........................................................................................................................... 88 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 120 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 130 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 131 第十节 财务报告......................................................................................................................... 131 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2023年年度报告 5 / 275 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本公司、公司、昊华科技 指 昊华化工科技集团股份有限公司 中国中化 指 中国中化控股有限责任公司 中化集团 指 中国中化集团有限公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 中国昊华 指 中国昊华化工集团股份有限公司 中昊晨光 指 中昊晨光化工研究院有限公司 西北院 指 西北橡胶塑料研究设计院有限公司 海化院 指 海洋化工研究院有限公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 曙光院 指 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 株洲院 指 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 大连院 指 中昊（大连）化工研究设计院有限公司 锦西院 指 锦西化工研究院有限公司 光明院 指 中昊光明化工研究设计院有限公司 北方院 指 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 沈阳院 指 沈阳橡胶研究设计院有限公司 西南院 指 西南化工研究设计院有限公司 昊华气体 指 昊华气体有限公司 中昊贸易 指 中昊国际贸易有限公司 中化蓝天 指 中化蓝天集团有限公司 本次收购、本次划转 指 中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股公司中国昊华持有的昊华科技590,198,123股股份（占届时昊华科技总股本的64.21%）的交易事项 2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票事宜 指 公司确定2019年限制性股票的首次授予日为2020年5月18日，授予价格为11.44元/股，向766名激励对象（公司董事、高级管理人员及核心骨干员工）授予（定向发行）A股普通股股票2060.50万股，股权激励对象缴纳的股权激励认购款为235,721,200.00元。 2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票事宜 指 公司确定本次向公司2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的授予日为2020年12月25日，预留授予价格为12.59元/股，向49名激励对象（核心骨干员工）授予（定向发行）A股普通股股票200.00万 股 ， 股 权 激 励 对 象 缴 纳 的 股 权 激 励 认 购 款 为25,180,000.00元。 报告期 指 2023年年度 元、万元、亿元 指 如无特别注明，为人民币的货币单位 2023年年度报告 6 / 275 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 昊华化工科技集团股份有限公司 公司的中文简称 昊华科技 公司的外文名称 Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写 HCSC 公司的法定代表人 胡冬晨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏静祎 吴艺敏 联系地址 北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座 北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座 电话 010-58650614 010-58650614 传真 010-58650685 010-58650685 电子信箱 hhkj@sinochem.com hhkj@sinochem.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 公司注册地址的历史变更情况 未发生过变更 公司办公地址 北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座 公司办公地址的邮政编码 100101 公司网址 www.hhkj.chemchina.com 电子信箱 hhkj@sinochem.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昊华科技 600378 天科股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 刘佳、郝时光 2023年年度报告 7 / 275 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 7,852,379,380.79 9,067,529,684.27 9,067,529,684.27 -13.40 7,424,354,099.10 归属于上市公司股东的净利润 899,813,205.41 1,164,978,276.05 1,164,886,425.27 -22.76 891,462,415.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 810,914,436.93 963,800,354.21 963,708,503.43 -15.86 884,121,358.00 经营活动产生的现金流量净额 1,092,315,975.42 993,840,073.13 993,840,073.13 9.91 1,146,408,768.22 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于