昊华科技：2019年年度报告

2019年年度报告 1 公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2019年年度报告 2019年年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润525,063,379.20元,可供全体股东分配的利润2,480,457,789.48元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为： 以公司2019年12月31日总股本896,624,657股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），共计派发股利157,805,939.63元（含税）。公司2019年度不送股，不进行资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019年年度报告 3 九、 重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2019年年度报告 4 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 25 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 62 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................... ..................................95第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 103 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... ................................104 第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 118 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 127 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 128 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 263 2019年年度报告 5 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、昊华科技 指 昊华化工科技集团股份有限公司 昊华成都 指 昊华化工科技集团股份有限公司成都分公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 中国昊华 指 中国昊华化工集团股份有限公司 晨光院 指 中昊晨光化工研究院有限公司 西北院 指 西北橡胶塑料研究设计院有限公司 海化院 指 海洋化工研究院有限公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 曙光院 指 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 株洲院 指 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 大连院 指 中昊（大连）化工研究设计院有限公司 锦西院 指 锦西化工研究院有限公司 光明院 指 中昊光明化工研究设计院有限公司 北方院 指 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 沈阳院 指 沈阳橡胶研究设计院有限公司 西南院 指 西南化工研究设计院有限公司 国家军民融合基金 指 国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 洛阳国宏 指 洛阳国宏投资集团有限公司 非公开发行募集配套资金 指 本公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行59,438,658股份，共募集资金706,725,643.62元。 报告期 指 2019年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位 2019年年度报告 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 昊华化工科技集团股份有限公司 公司的中文简称 昊华科技 公司的外文名称 Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写 HCSC 公司的法定代表人 胡冬晨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘政良 魏冬梅 联系地址 北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座 四川省成都市机场路常乐二段2号 电话 010-58650108 028-85963659 传真 010-58650685 028-85963659 电子信箱 hhkj@haohua.chemchina.com hhkj@haohua.chemchina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座 公司办公地址的邮政编码 100101 公司网址 www.hhkj.chemchina.com 电子信箱 hhkj@haohua.chemchina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昊华科技 600378 天科股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（现任） 2019年年度报告 7 内） 办公地址 北京市丰台区万丰路68号银座和谐广场1202 签字会计师姓名 刘鹏云、杨建国 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （前任） 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 王道仁、杨建国 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥麦子店48号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 刘拓、索超、高士博 持续督导的期间 2018年12月26日至2019年12月31日 注：因本公司委托的财务报告审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已达服务年限，故根据通过的董事会和股东大会决议，本公司已于2019年10月14日将公司的2019年年报审计机构更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,700,686,140.83 4,251,998,818.20 4,181,828,889.36 10.55 3,704,791,414.72 3,645,812,609.99 归属于上市公司股东的净利润 525,063,379.20 529,016,963.97 524,821,836.25 -0.75 330,252,488.12 325,846,175.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 495,373,832.92 76,746,124.31 76,746,124.31 545.47 51,777,783.37 51,777,783.37 经营活动产生的现金流量净额 847,358,170.02 552,068,904.46 536,113,616.12 53.49 549,540,987.23 539,081,101.75 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,950,573,123.45 4,928,938,718.27 4,865,668,173.86 20.73 4,501,172,653.36 4,442,270,505.66 总资产 8,744,258,587.72 8,553,342,368.57 8,275,759,967.88 2.23 8,277,137,398.53 8,005,103,332.54 期末总股本 896,624,657.00 837,185,999.00 837,185,999.00 7.10 297,193,29