美皓集团2024年年报

1947 目錄 13 19 38 97 102 104 109 薪酬委員會 董事會 執行董事 1 提名委員會 獨立非執行董事 2 公司秘書 香港股份過戶登記分處 HKICPAACCA 183171712–1716 上市規則下授權代表 主要往來銀行 審核委員會 註冊辦事處 法律顧問 153232033207 89 Nexus WayCamana BayGrand Cayman KY1-9009Cayman Islands 中國總部及主要營業地點 1212–14100004 197 香港主要營業地點 Ogier2811 51511 股份過戶登記總處 股份代號 Ogier Global (Cayman) Limited89 Nexus WayCamana BayGrand Cayman KY1-9009Cayman Islands 1947 網站www.meihaomedical.com 核數師 97927 1.審核委員會提名委員會2.張先生 本公司本集團董事董事會 68%52% 5.1%0.2(CPI)0.3%0.141%9 73.574.778.59.6%165.5120.450,32461,777 致謝 王曉敏先生 業務回顧 概覽 溫州 74.773.532.613.6(i)(ii) 口腔綜合治療科 (i)(ii) 牙齒正畸科 (i)(ii)(iii) 口腔修復科 (i)(ii) 種植牙科 七家民營牙科醫院的活躍患者總人數 50,32461,77722.8% 47.2% 展望 提升企業公民意識及社會影響力 推進卓越服務及技術創新 強化產業鏈協同效應 培養全球人才生態系統 財務回顧 收益 74.71.6% 按牙科服務類別劃分的收益 口腔綜合治療科 30.531.22.2%40.8%42.5% 牙齒正畸科 14.114.42.1%18.9%19.7% 口腔修復科 16.314.91.421.8%20.2% 種植牙科 8.98.011.3% 銷售成本 (i)(ii)(iii)16.6%47.740.9 毛利及毛利率 17.4%27.032.716.6%36.1%44.4% 其他收入及收益 27.1%4.35.9 銷售開支 10.1%22.820.7 行政開支 60.3%36.722.9(i)(ii) 所得稅 2.56.4 本公司擁有人應佔虧損 32.413.6 預付款項、其他應收款項及其他資產 7.09.716.76.211.217.4 流動資金、財務資源及資本架構 58.2114.42.44.078.586.8150,000,00045,000,000105,000,0000.010.84 資產抵押 外匯風險 資本承擔 2.73.2 或然負債及擔保 僱員及薪酬政策 37228652.233.418.8 重大投資 重大投資及資本資產的未來計劃 重大收購及出售附屬公司、聯營公司或合營企業 報告期後重大事項 末期股息 董事及高級管理層 執行董事 王曉敏先生51 18前身實體 (Flinders University) 鄭蠻女士50 18 周健醫生70 31 獨立非執行董事 黃晞華先生59 30NBATelstra International Limited1760 (BrunelUniversity) 譚漢珊女士52 25Bates Hong Kong Ltd20077791BIDU15278500 張永存先生40 13 高級管理層 王曉敏先生 鄭蠻女士 周健醫生 陳海兵醫生48 15 (Loma Linda University) 鄭曉峰醫生60 30 Align TechnologyINVISALIGN®INVISALIGN® 公司秘書 李忠成先生 陳玉穎女士陳女士3.28 企業管治報告 企業管治常規 C1D.1.2D.1.2 C.2.1 企業文化、價值及策略 主席與行政總裁 C.2.1 遵守董事進行證券交易的標準守則 C3 企業策略、業務模式及文化 公司策略 (1)(2)(3)(4)(5) 董事會 (1)1318董事及高級管理層(2)(3) 13.92 獨立非執行董事 3.10(1)3.10(2)3.10(A) 3.13 董事會及高級管理層責任 C.1.8 董事的委任、重選及罷免 B.2.2108108 112 二零二五年股東週年大會108112 114108 董事的培訓及持續專業發展 C.1.4 董事變動 13.51B(1) C.1.4 董事會多元化政策 5070 372280 董事會獨立機制 1.2.3.133.4.5. 獨立意見 董事會授權 董事委員會 董事會會議及股東大會 14 3 獨立非執行董事 董事委員會 審核委員會 3.21 ••••••• * 薪酬委員會 3.25 •••• 董事及高級管理層薪酬 89 提名委員會 • • • 提名政策 提名政策 企業管治職能 (a)(b)(c)(d)(e) 風險管理及內部控制 反腐敗及舉報政策 核數師薪酬 2,320,000 董事有關財務報表的責任 100101 公司秘書 李先生15 股息政策 F.1.1股息政策 投資者關係及與股東的溝通 股東週年大會 (www.meihaomedical.com) 股東權利 股東召開股東特別大會及提出建議的程序 6421 股東提名人選參選為董事的程序 股東查詢 197(+86 (0577) 88298377)(meihaomedical@163.com) 投資者關係與溝通 (www.hkexnews.hk)(http://www.meihaomedical.com) 更改章程文件 環境、社會及管治報告 關於本報告 本公司本集團我們環境、社會及管治報告 董事會 中國 報告範圍及界限 本年度聯交所上市規則環境、社會及管治報告指引關鍵績效指標 報告期間 1937 報告原則 聯交所 關鍵績效指標 ESG 資料說明及回饋 (www.meihaomedical.com)(meihaomedical@163.com) 環境、社會及管治管理 •••••• 環境、社會及管治治理架構 管治架構 治理理念 ESGESG 治理策略 •••• 利益相關方溝通 重要性評估 i 910111213141516 12345678 (https://materiality.sasb.org/) 環境 概覽 排放物 (NOx)(SOx)(PM) 59,564.3798.995,707.4190%120% 溫室氣體排放 指標 溫室氣體排放量（噸二氧化碳當量） 2.2290%120% • • • • •24 廢物管理 90%120% 包裝 能源效益 4,392.2790%120% 用水管理 • • • • • 33.6990%120% 環境保護 氣候變化 •••• 社會層面 僱傭 勞工準則 團隊 75% 372 健康與安全 • • • • •••••• 發展及培訓 供應鏈管理 (ESG) ISO(ISO 14001)(ISO 45001) (i) (ii) (iii) (iv)美國藥監局中國食藥監總局 50 產品質量保證 •••• 5S 產品及服務 數據隱私 廣告 知識產權保護 528 反貪污 BOD@meihaomedical.com 社區投資與共建 • 30303,000 PPT • 10010,000 附錄一－《環境、社會及管治報告指引》內容索引 董事會報告 一般資料 1947 主要業務 1 業務回顧及業績 102103 董事會 執行董事 獨立非執行董事 112 108 主要風險及不確定因素 (1) (2)(3)(4)(5)(i)(ii)(6) 環境政策及表現 環境、社會及管治報告 C2 環境、社會及管治報告 遵守有關法律法規 重大法律程序 與利益相關者的重要關係 患者 14 0.20%0.16%0.69%0.64% 供應商 5% 20.1%20.8%53.7%57.6% 醫學專業人員 576223 不獲豁免持續關連交易 合約安排 背景 溫州醫院鹿城醫院鹿城兒童醫院溫州口腔樂清醫院龍港醫院可變權益實體 (1)天睿醫療90%10%(2)(3)德鴻醫療 74.7100%84.244.3% 合約安排重大條款概要 (1)獨家營運服務協議 獨家營運服務協議 (2)獨家購買權協議 獨家購買權協議 (i)(ii)(iii) (i)(ii)(a)(b) (3)股東權利委託協議及授權書 受權人股東權利委託協議授權書 (i)(ii)100%95%98.5% (4)股權質押協議 股權質押協議(i)(ii) (5)補充協議 補充協議 (6)配偶承諾 配偶承諾(i)(ii) (i)(ii)(iii)(iv)(v) 採納合約安排的原因 20192019年負面清單201920202020年負面清單20212021年負面清單202020212021201920202021 中外合資醫療機構管理暫行辦法30% 100% 5%1.5%95%98.5% 與合約安排有關的風險 (1) (2)(3)(4)(5)(6) 本集團為降低風險而採取的行動 (1)(2)(3) (4) 上市規則的涵義及聯交所發出的豁免及年度審閱 A (i)14A.105A(ii)14A.53(iii)14A.52 (2)(4) (3) (4) (5) (1)(2)(3)(4) (1)(2)(3) 購股權計劃 1.目的 2 2.合資格參與者 合資格人士 3.股份數目上限 60,000,00010% 60,000,00030,000,00060,000,00030,000,000 4.向任何個別人士授出購股權的數目上限 121% (1)(2)(3) 5.行使購股權的時間 6.購股權計劃的期限 (10) 710 7.股份價格 (i)(ii)要約日期(iii)1.0 60,000,00030,000,00030,000,000 1.0.20 2.A (i)1,200,000(ii)840,000(iii)600,000(iv)480,000 3.B (i)420,000(ii)720,0004.C(i)6,000,000 股份獎勵計劃 股份獎勵計劃的宗旨及目的 (i)(ii) 合資格參與者 (i)(ii)(iii) 期限 9 管理 計劃限額及個人分項限額 10%600,000,00010%60,000,000 121% 歸屬及失效 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 購買價 終止 1.2. 投票權 根據股份獎勵計劃購買股份 1.0.41 60,000,00036,000,000 環境政策及表現 關聯方交易 32(i)14A.76(1)(ii)14A 14A 股本 24 600,154,350 儲備 106 可供分派儲備 77.792.4 銀行貸款及其他借款 物業、廠房及設備 13 附屬公司 1 已發行債權證 末期股息 慈善捐款 股票掛鈎協議 優先購買權 稅務減免及豁免 獲准許彌償 董事服務合約 僱員