美皓集团2025中期报告

1947 目錄 241132333436373848 公司資料 股份過戶登記總處 董事會 執行董事 Ogier Global (Cayman) Limited89 Nexus WayCamana BayGrand Cayman KY1-9009Cayman Islands 1 獨立非執行董事 香港股份過戶登記處 183171712–1716 公司秘書 上市規則下授權代表 主要往來銀行 審核委員會 法律顧問 153232033207 薪酬委員會 提名委員會 1212–14100004 Ogier2811 股份代號1947本公司網站www.meihaomedical.com 核數師 18824 註冊辦事處 89 Nexus WayCamana BayGrand Cayman KY1-9009Cayman Islands 中國總部及主要營業地點 197 香港主要營業地點 51511 管理層討論與分析 業務回顧 概覽 集採政策33.843.6 業務類別 口腔綜合治療科 (i)(ii) 牙齒正畸科 (i)(ii)(iii) 口腔修復科 (i)(ii) 種植牙科 六家民營牙科醫院及一家門診部的活躍患者總人數 29,25940,45638.3% 展望 優化服務與環境，提升顧客吸引力與社會影響力 釋放壯志雄心的動能 加強可持續發展理念 財務回顧 收益 43.628.9%(i)(ii) 按牙科服務類別劃分的收益 口腔綜合治療科 16.314.314.4%37.5%42.2% 牙齒正畸科 8.25.742.5%18.8%17.0% 口腔修復科 9.17.128.5%20.9%21.0 種植牙科 7.64.33.375.6% 銷售成本 (i)(ii)(iii)28.427.621.4(i)(ii) 毛利及毛利率 29.716.012.328.936.8%36.5% 其他收入及收益 43.11.62.9 銷售開支 21.6%13.611.2 行政開支 33.6%11.617.5(i)(ii) 所得稅 1.20.7 本公司擁有人應佔虧損 10.015.1 預付款項、其他應收款項及其他資產 16.73.720.4 流動資金、財務資源及資本架構 51.358.22.02.473.078.5150,000,00045,000,000105,000,0000.010.84 資產抵押 外匯風險 資本承擔 2.52.7 或然負債及擔保 僱員及薪酬政策 412372(i)(ii)21.819.12.7 重大投資 重大投資及資本資產的未來計劃 重大收購及出售附屬公司、聯營公司或合營企業 企業管治及其他資料 遵守企業管治守則 C1C.2.1 遵守董事進行證券交易的標準守則 獨立意見 董事會 執行董事 獨立非執行董事 購買、出售或贖回本集團上市證券 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉 XV(i)XV78(ii)352(iii) (L)(1)600,154,350(2)JTC BVIRicon BVIJTC BVIRicon BVI(3)(4)Meihao BVI45,000,0007.5%Meihao BVIMeihao BVIMeihao BVI XV(i)XV78(ii)352(iii) 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉 XV23336 L(1)600,154,350(2)JTC BVIRicon BVI(3)Meihao BVI(4) 336 購股權計劃 1.目的 2 2.合資格參與者 合資格人士 3.股份數目上限 60,000,00010% 4.向任何個別人士授出購股權的數目上限 121% (1) (2)(3) 5.行使購股權的時間 6.購股權計劃的期限 (10) 74 7.股份價格 (i)(ii)要約日期(iii)1.0 1.0.20 2.A (i)1,200,000(ii)840,000(iii)600,000(iv)480,0003.B(i)420,000(ii)720,0004.C(i)6,000,000 30,000,000 股份獎勵計劃 股份獎勵計劃的宗旨及目的 (i)(ii) 合資格參與者 (i)(ii)(iii) 期限 9 管理 計劃限額及個人分項限額 10%600,000,00010%60,000,000 121% 歸屬及失效 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 購買價 終止 1.2. 投票權 根據股份獎勵計劃購買股份 36,000,000 合約安排 背景 (1)90%10% (2) (3) 43.6100.0%92.849% 合約安排重大條款概要 (1)獨家營運服務協議 獨家營運服務協議 (2)獨家購買權協議 獨家購買權協議 (i)(ii)(iii) (i)(ii)(a)(b) (3)股東權利委託協議及授權書 受權人股東權利委託協議授權書 (i)(ii)100%95%98.5% (4)股權質押協議 股權質押協議(i)(ii) (5)補充協議 補充協議 (6)配偶承諾 配偶承諾(i)(ii) (i)(ii)(iii)(iv)(v) 採納合約安排的原因 20192019年負面清單201920202020年負面清單20212021年負面清單202020212021201920202021 中外合資醫療機構管理暫行辦法30% 100% 5%1.5%95%98.5% 與合約安排有關的風險 (1)(2)(3)(4)(5)(6) 本集團為降低風險而採取的行動 (1) (2)(3) (4) 上市規則的涵義及聯交所發出的豁免 A (i)14A.105A(ii)14A.53(iii)14A.52 (1)(4) (2)(4) (3) (4) (5) 董事資料的變動 13.51B(1) 8500 13.51B(1) 所得款項淨額的用途 74.9所得款項淨額 13.8 1.2.3.4. 公眾持股量 25% 中期股息 審核委員會 審核委員會 股東通訊 1.編製基準 香港會計準則34 2.會計政策及披露事項變動 21 21 3.經營分部資料 4.收益 5.除稅前虧損 6.所得稅 16.5% 20%3.075%25% 7.股息 8.母公司普通權益持有人應佔每股虧損 558,769,350599,799,204 9.物業、廠房及設備 10.貿易應收款項 11.貿易應付款項 12.以股份為基礎的付款 60,000,00060,000,0000.01 (i)(ii)24,000,000 12.以股份為基礎的付款（續） 6,216,000 13.業務合併 1,581,000甌海潔來雅51% 13.業務合併（續） 74,000181,00074,000181,000 674,00038 908,00081,000 34,864,00015,158,000 14.承擔 15.關聯方交易 (a)892,000446,000446,000 (b) 16.報告期後事項 Deepcare Medical Holdings LimitedDeepcare MedicalDeepcare Medical2,863,492B認購股份2,000,000Deepcare Medical2.0% 98.5% 17.刊載中期報告 (www.meihaomedical.com)(www.hkexnews.hk)meihaomedicalgroup.ecom@computershare.com.hk