1957 & CO.年报 2024

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM GEMGEMGEM GEMGEM1957 & Co. (Hospitality) Limited 目錄 頁次24571521375797103104105107108111 授權代表 董事會 執行董事 20241112024111 替任授權代表 公司秘書 合規主任 非執行董事 2024111 法律顧問 獨立非執行董事 2024831Cheang Ana2024831 1539 審核委員會 2024831Cheang Ana2024831 Conyers Dill & PearmanCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 薪酬委員會 核數師 22 提名委員會 2024831Cheang Ana2024831 註冊辦事處 策略發展委員會 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 2024111 公司資料 總部及香港主要營業地點 391–40733 股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedP.O. Box 2681Cricket Square, Hutchins DriveGrand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處 1617 主要往來銀行 1 9911 公司網站www.1957.com.hk 股份代號8495 上市日期2017125 主席報告 20241231 20241231470.42023471.80.3%2.420230.9 M8 B2B2C 管理層討論及分析 20241231 業務回顧 20241231(1)V Walk•(2) 20241231•Paper Moon 20241231 (a)20247162027715 (b)2024912027831 財務回顧 收益 2024123199.3%0.7%20241231202320232023 20231231471.80.3%20241231470.4 管理層討論及分析 財務回顧（續） 收益（續） 上海式餐廳 20231231184.939.621.4%20241231224.520246202412V Walk• 日式餐廳 20231231117.77.46.3%20241231110.3 越式餐廳 2023123164.015.824.7%2024123148.220249 泰式餐廳 2023123152.815.930.1%2024123136.920242023 管理層討論及分析 財務回顧（續） 收益（續） 意式餐廳 2023123151.74.58.7%2024123147.2Papermoon 綜合收益表主要組成部分 已售存貨成本 202320241231125.8119.726.7%25.6% 僱員福利開支 20231231167.72.3%20241231171.5 (i)(ii)(iii) 財務回顧（續） 折舊及攤銷 20232024123185.689.2 20232024123166.668.9 20232024123114.214.8 貿易應收款項減值虧損 2024123120231.3 物業、廠房及設備以及使用權資產減值虧損 202412 312.120232.2 租金開支 2024123111.7202312319.819.4% 水電費 20232024123112.313.3 所得稅開支 202412310.420230.5 管理層討論及分析 財務回顧（續） 年內溢利╱（虧損） 202412312.420230.9 1.202320241231 2.202412312023 (ii) 主要風險及不確定因素 1.2024123199.3% 2. a.b.c.20241231 流動資金及財務資源 資本架構 20241231 現金狀況 2024123153.1202364.82023123118.1% 借款 2024123134.9202343.43.87.620234.48.023 202412314.620237.6 202420231231 抵押 202412313.020235.1 資本負債比率 2024123155.7%202371.5% 經營租賃承擔 202412312023 重大收購及出售附屬公司及聯營公司 20241231 或然負債 20241231 所持有的重大投資 20241231 管理層討論及分析 重大投資及資本資產的未來計劃 20171123 資本承擔 202412312023 股息 202412312023 外匯風險 202320241231 資金及庫務政策及風險管理 2024123120241231 20241231 僱員及薪酬政策 20241231539202352920241231171.52023167.7 購股權計劃 2017116 訴訟 20241231 展望 M8 B2B2C 董事及高級管理層 執行董事 51202281957 & Co. (Management) Limited19571957 & Co. (Overseas) Limited 202212202310AGW Facility Management Co.Limited202412Smart Safe Limited 202015102020820141020151020124201410 19971999 5220144201721620221118202411119571957 & Co. (Overseas)Limited 20 200292003102004920128Level 3 Award in Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)in Catering 66202212 402020197820032004200620082019 董事及高級管理層 執行董事（續） 312022121957 & Co. (Management) Limited19571957 & Co. (Overseas) Limited 2022202310AGW Facility Management Co. Limited2017202120152017 2022 非執行董事 392022819 2025389920222202532020720221201810202062010112012420124201472014820177201772018102008520108 200720162010(FRM)2012(CFA)2023(MRICS) 董事及高級管理層 獨立非執行董事 452022819 12345136 200211200312200612200912J.D.2010720116Liberty10 董事及高級管理層 獨立非執行董事（續） 382022819 57166 662024831 Give2Asia Foundation LimitedGive2Asia Foundation Limited 3020012152019Newport University 董事及高級管理層 高級管理層 32202365 820 20146 49201291201621 20JCGroup 19972006 公司秘書 2022819202365 200820102011 20122013 公司秘書（續） 董事會報告 20241231 主要業務 202412311 業務回顧 7711 分部資料 業績 20241231103104 末期股息 202412312023 財務概要 4 主要客戶及供應商 主要客戶 20241231202412315% 主要供應商 2024123131.9%202329.3%9.9%20238.6% 202412 315% 物業、廠房及設備 2024123113(a) 股本 2024123120 儲備 20241231107 可供分派儲備 60.7202361.8 銀行貸款及其他借款 202412312328(b) 董事會報告 董事 20241231 執行董事 20241112024111 非執行董事 獨立非執行董事 2024831Cheang Ana2024831 83(3) 2025530 84(1)(2)83(3) 2025428 董事及高級管理層 1520 董事資料變動 GEM17.50(2)(a)(e)(g) 獨立非執行董事獨立性的確認 GEM5.09 董事服務合約及委任函 20171252024111 202281920221219 2022819 2024831 董事於重大交易、安排或合約的權益 29 管理合約 僱員及薪酬政策 202412311029 董事會報告 僱員及薪酬政策（續） 2024123144198201412 退休及僱員福利計劃 4855%30,000 6,933,00020236,752,000 10 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 20241231XVXV78352GEM5.465.67 (1)72,000 20241231XVXV78352GEM5.465.67 董事收購股份或債權證的權利 18 董事會報告 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉 20241231XV23336 (1)Real HeroReal Hero (2) 20241231XV23336 購股權計劃 2017116 30% 購股權計劃（續） 10% 2024123132,000,00010%8.33%121%2024123132,000,000 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) 2110GEM 128 董事會報告 購股權計劃（續） (i)(ii)(iii) 2017116—28 20241231 股權掛鈎協議 購買、出售或贖回上市證券 202412 31GEM 20241231 優先權 稅務寬免 董事於競爭業務的權益 20241231 關連交易 關連關係 201729% 關連交易以及關連租約及許可協議 2022992023312022929 20228292023131 202299Gonpachi Restaurant Limited20221082029131 202283020221028 29%16GEM20 董事會報告 關連交易（續） —— ———— —— 2022929 15.8 關連交易（續） 訂立利園二期租約之理由及裨益 2023131 2022108202313120232 訂立十里洋場租約之理由及裨益 2017 完全豁免持續關連交易 202412312024101202522820253120253315%3,000,000GEM20.74(1)GEM20 非完全豁免持續關連交易 20241231GEMGEM20 (a) (b) 董事會報告 非完全豁免持續關連交易（續）