1957 & CO.年报 2023

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM GEMGEMGEM GEMGEM1957 & Co. (Hospitality) Limited1957 & Co. 目錄 頁次245716223857103109110111113115118 替任授權代表 董事會 執行董事 202365 公司秘書 202365 合規主任 非執行董事 法律顧問 獨立非執行董事Cheang Ana 1539 審核委員會 Cheang Ana Conyers Dill & Pearman Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 薪酬委員會 核數師 提名委員會 22 Cheang Ana 策略發展委員會 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 授權代表 總部及香港主要營業地點 202365202365 391–40733 2023年年報|1957 & Co. (Hospitality) Limited2 公司資料 股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) Limited P.O. Box 2681Cricket Square, Hutchins DriveGrand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處 1617 主要往來銀行 1 9911 公司網站www.1957.com.hk 股份代號8495 上市日期2017125 主席報告 1957 & Co. (Hospitality) Limited20231231 20231231471.82022352.933.7%0.920223.3202316.3 2023202233.7%471.8 •202312023720243 20231231 (a)Paper Moon20236152025614 (b)2023612026531(c)20239142024913 管理層討論及分析 20231231 業務回顧 香港 20231231(1)•(2)(3)Café 20231231•Paper Moon 20231231 (a)Paper Moon20236152025614(b)2023612026531(c)20239142024913 中國 2023123124.9%24.9%15.0% 管理層討論及分析 財務回顧 收益 2023123199.8%0.2%202312 31202220222022 20221231352.933.7%20231231471.8 上海式餐廳 20221231125.159.847.8%20231231184.920237• 管理層討論及分析 日式餐廳 2022123172.345.462.8%20231231117.720231 泰式餐廳 2022123168.315.522.7%2023123152.820234Café 越式餐廳 2022123143.320.747.8%2023123164.0 意式餐廳 2022123142.09.723.1%2023123151.7 綜合收益表主要組成部分 管理層討論及分析 其他虧損╱（收益）及收入淨額 202312 310.1202218.8 已售存貨成本 202220231231102.0125.829.1%26.7% 僱員福利開支 2022123137.8%2023123135.5%20221231133.325.8%20231231167.7 (i)(ii)(iii) 折舊及攤銷 20222023123161.085.62022123117.3%202312 3118.1%2022 20222023123150.466.6 管理層討論及分析 2022202312318.514.2 貿易應收款項減值虧損 202312311.320220.20.3% 物業、廠房及設備減值虧損 202312312.220220.2 租金開支 202312319.8202212315.192.2%202212311.4%202312312.1% 水電費 20222023123110.612.3202212313.0%202312312.6% 所得稅開支 202312310.520221.0 年內（虧損）╱溢利 202312310.920223.3 16.3 主要風險及不確定因素 1.2023123199.8% a.b.c.20231231 流動資金及財務資源 資本架構 20231231 現金狀況 2023123164.8202254.22022123119.6% 借款 2023123143.4202233.24.48.020222.66.123 202312317.620227.6 202320221231 管理層討論及分析 抵押 202312315.120229.1 資本負債比率 2023123171.5%202253.8% 經營租賃承擔 20231231202215,000 重大收購及出售附屬公司及聯營公司 20231231 或然負債 20231231 重大投資及資本資產的未來計劃 20171123 資本承擔 202312312022422,000 股息 202312312022 外匯風險 202220231231 管理層討論及分析 資金及庫務政策及風險管理 2023123120231231 20231231 僱員及薪酬政策 20231231529202246720231231167.72022133.3 購股權計劃 2017116 訴訟 20231231 管理層討論及分析 展望 2023202233.7%471.8 •202312023720243 董事及高級管理層 執行董事 50202281957 & Co. (Management) Limited19571957 & Co. (Overseas) Limited 202212202310AGW Facility Management Co.Limited 202015102020820141020151020124201410 19971999 6019571957 & Co. (Overseas) Limited 30 5120144L Garden and Partners Limited1957 and Partners Limited 19 200292003102004920128Level 3 Award in HACCP in Catering 董事及高級管理層 65202212 402020197820032004200620082019 302022121957 & Co. (Management) Limited19571957 & Co. (Overseas) Limited 2022202310AGW Facility Management Co. Limited2017202120152017 2022 非執行董事 382022819 57116202221262020720221201810202062010112012420124201472014820177201772018102008520108 200720162010(FRM)2012(CFA) 董事及高級管理層 獨立非執行董事 442022819 1234513659J(2)(3)— 200211200312200612200912J.D.2010720115Liberty10 董事及高級管理層 372022819 66 Cheang Ana40CheangCheang2022819 Cheang201272013112012320162Cheang2016820209 Cheang200620112012 高級管理層 31202365 820 20146 48201291201621 20JCGroup 19972006 公司秘書 2022819202365 200820102011 20122013 董事及高級管理層 合規主任 20231231 主要業務 202312311 業務回顧 7811 分部資料 業績 20231231109110 末期股息 202312312022 財務概要 4 董事會報告 主要客戶及供應商 主要客戶 20231231202312315% 主要供應商 2023123129.3%202224.9%8.6%20227.6% 202312 315% 物業、廠房及設備 2023123113(a) 股本 2023123120 儲備 20231231114 可供分派儲備 61.8202268.1 銀行貸款及其他借款 202312312328(b) 董事 20231231 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 Cheang Ana 84(1)(2)83(3) Cheang Ana2024530 2024426 董事及高級管理層 1621 董事資料變動 GEM17.50(2)(a)(e)(g) 董事會報告 獨立非執行董事獨立性的確認 GEM5.09 董事服務合約及委任函 2017125 202281920221219 2022819 董事於重大交易、安排或合約的權益 29 管理合約 僱員及薪酬政策 202312311029 20231231408121201412 退休及僱員福利計劃 4855%30,000 6,752,00020225,332,000 10 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 20231231XVXV78352GEM5.465.67 (1)72,000 20231231XVXV78352GEM5.465.67 董事會報告 董事收購股份或債權證的權利 18 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉 20231231XV23336 (1)Real HeroReal Hero (2) 20231231XV23336 購股權計劃 2017116 30% 10% 2023123132,000,00010%8.33%121% (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) 2110GEM 董事會報告 128 (i)(ii)(iii) 2017116—38 20231231 股權掛鈎協議 購買、銷售或贖回上市證券 優先權 稅務寬免 董事於競爭業務的權益 關連交易 關連關係 201729% 關連交易以及關連租約及許可協議 2022525202299 202282920231312023531 2022992023312022929Gonpachi Restaurant Limited20221082029131 202283020221028 29%16GEM20 董事會報告 利園一期租約條款概要 —— 20225251 ———— —— 2022992 ———— 59.0 2022929—1957 and Partners Limited51%—Barrowgate Limited28101202210120249302—