飞鹿股份：2025年一季度报告

公告编号：2025-057 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于对参股公司减资事项 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。基于上铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称“上铁芜湖”）双方股东战略规划和管理要求，同时为了回笼资金，增加现金流入，提高资金使用效率，公司与上铁芜湖签署《定向减资协议》，以1,088.58万元交易对价减资公司持有的上铁芜湖49%的股权，对应已实缴的注册资本980万元。本次减资完成后，公司不再持有上铁芜湖股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施用新型高分子材料业务合作。截至本报告披露日，上铁芜湖已就减资事项完成了工商变更登记手续，并已取得由芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的营业执照。 2、董事会、监事会选举相关事项 （1）公司于2025年1月24日召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等议案，选举了公司第五届董事会、第五届监事会非职工代表监事。公司于2025年1月24日召开职工代表大会，选举了第五届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会换届选举。 公司于2025年2月10日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司完成了高级管理人员换届聘任。 （2）鉴于李珍香女士因工作调整原因向董事会申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务。同时为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司治理实际需要，公司董事会将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，并于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选及增选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司补选了1名非独立董事并新增了1名非独立董事和1名独立董事。 公司于2025年4月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举章健嘉先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，章健嘉先生将担任公司法定代表人。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2025年4月28日